(600559)“裕丰股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。

　　二、通过授权董事长签署为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的担保合同的议案：同意授权董事长签署单笔担保金额不超过2000万元、总额不超过2亿元且为对方担保总金额不高于对方为公司担保总金额的担保合同的议案。

　　三、通过部分变更募集资金投资方式的议案。

　　四、通过关于设立“京安斯格猪繁育分公司”的议案。

　　五、同意聘任陈益民为京安斯格猪繁育分公司总经理。

　　董事会决定于2003年9月10日上午召开公司2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。