(600151)“航天机电”公布股东大会决议公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司于2003年8月5日召开2002年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整2001年度损益的议案。

　　二、通过2002年度利润分配方案：以2002年12月31日的总股本46784万股为基数，每1 0股派发现金红利1.3元(含税)。

　　三、通过公司2002年年度报告及摘要。

　　四、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2003年度的审计机构。

　　五、选举万钢为公司第二届董事会独立董事。

　　六、通过调整募集资金投资项目“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”项目的部分资金用途及运作方式的议案。

　　七、通过放弃投资“网络型税控收款机生产线技术改造”项目的议案。

　　八、通过利用节余募集资金投资5224万元搬迁并扩建舒航电器分公司的议案。

　　九、通过利用节余募集资金投资2186万元收购成都航天模塑股份有限公司30%股权的议案。

　　十、通过利用节余募集资金投资844万元投资组建上海航天福莱特实业有限公司的议案。

　　十一、通过利用节余募集资金投资1950万元规划批租松江东部工业区170亩土地的议案。

　　十二、通过利用节余募集资金补充流动资金1768万元的议案。