(600307)“酒钢宏兴”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2003年8月1日召开二届十次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年半年度报告及摘要。

　　二、同意韩建臻辞去公司副总经理。

　　三、通过公司关于向银行申请贷款的议案：同意将已到期的银行流动资金贷款3.0378亿元、尚未到期的0.8亿元，共计3.8378亿元继续展期。

　　四、通过公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格调整的议案：

　　1、同意修订《综合服务合同》中部分关联交易内容，具体为公司每年向关联方支付厂区卫生、绿化费300万元/年，按月支付；每年向集团公司支付治安服务费100万元/年，按月支付。

　　2、同意调整《原料、辅助材料、燃料及动力产品互供协议》中部分产品的关联交易价格，具体为：焦炭价格调高340元/吨(由610元/吨调整为950元/吨)；烧结矿价格调高30元/吨(高烧调至400元/吨，球烧调至410元/吨)；氧气价格由0.3元/立方米调整为0.48元/立方米、压气由20元/立方米调整为30元/立方米。

　　3、同意调整公司向关联方提供钢坯的价格，具体为：150方坯由每吨1355元调整为1600元、20MnSi方坯由每吨1400元调整为1700元。

　　五、通过关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案：从2003年9月28日延长至2004年9月28日。

　　董事会决定于2003年9月18日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。