(000788) ST 合 成：高管变更

　　1、公司部分董事辞职，补选公司董事。

　　2、批准阳中华辞去监事职务，批准补选谭汉生为第四届监事会监事。

　　二、公司第四届三次董事会会议于2003年8月4日召开，通过如下决议：

　　1、选举戴泽宇为公司第四届董事会董事长。

　　2、公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员名单。

　　3、冯胜辞去公司副总经理职务。

　　4、修改《董事会议事规则》。

　　5、聘任秦中贤为公司副总经理。

　　三、公司第四届第三次监事会会议于2003年8月4日召开，会议同意陈善举辞去公司监事会主席职务，选举余涛为监事会主席。