(600127)“金健米业”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　一、通过转让公司所持有的湖南金健置业投资有限责任公司(以下简称：金健置业)80%股权的议案：公司已于2003年7月15日与自然人曾荣签订股份转让合同，将公司所持有的金健置业80%的股权全部转让给自然人曾荣，交易价格为人民币12000万元。

　　二、通过公司与兆恒集团组建常德市金恒地产有限公司的议案：公司拟与香港兆恒集团共同组建常德市金恒地产有限公司。新设公司注册资本8000万元，公司出资2800万元，占 注册资本的35%。

　　三、决定为湖南洞庭水殖股份有限公司在工行常德支行的5000万元贷款提供担保，担保期限为1年。

　　四、通过了为深圳开泰实业投资有限责任公司向深圳民生银行贷款3000万元提供担保，贷款期限为1年。

　　五、决定向广州民生银行申请贷款5000万元，贷款期限为1年。

　　六、同意提名洪广祥、邓小洋为独立董事候选人。

　　七、提请临时股东大会审议周定贵辞去董事职务的议案。

　　董事会决定于2003年8月29日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。