(600433)“冠豪高新”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||||
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http://finance.sina.com.cn 2003年07月29日 09:40 上海证券报网络版 | ||||
广东冠豪高新技术股份有限公司于2003年7月25日召开二届三次董、监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。 二、通过关于出资参与设立“广东冠豪新港印务有限公司”的议案。 三、通过广东冠豪新港印务有限公司(筹建)在注册成立后向湛江新港特种纸有限公司购买经营性资产的关联交易议案。 四、通过关于将原募集资金项目年产3000吨感应纸和年产3000吨高解像彩色喷墨打印纸募集资金项目合并并扩大规模建设为年产20000吨感应纸和彩色喷墨打印纸项目的议案。新项目总投资16828.98万元,计划用募集资金投资5580万元,公司自筹11248.98万元。 五、通过提请股东大会授权董事会将部分暂时闲置募集资金用于国债投资的议案:同意提请股东大会授权董事会将部分暂时闲置募集资金不超过壹亿元用于风险较小的国债投资,期限为自股东大会通过授权之日起一年。 六、同意聘任吴焱为公司董事会证券事务代表。 董事会决定于2003年8月29日上午召开2003年第一次临时股东大会,审议以上相关事项。
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