(600730)“中国高科”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　中国高科集团股份有限公司于2003年7月27日召开三届二十四次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年半年度报告全文及摘要。

　　二、同意冯七评辞去公司总裁职务及聘任冉茂平为公司总裁。

　　三、通过李友辞去公司董事职务及选举张旋龙为公司董事的议案。

　　四、同意高上辞去公司证券事务代表职务。

　　五、通过职工代表监事程渡的决定。

　　董事会决定于2003年8月30日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润分配预案等及以上相关事项。