(600111)“稀土高科”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 | ||||
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http://finance.sina.com.cn 2003年07月29日 09:40 上海证券报网络版 | ||||
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2003年7月26日召开二届十七次董事会及二届十次监事会,会议审议通过了如下决议: 一、通过公司2003年半年度报告和摘要。 二、通过关于设立子公司的议案:公司出资45万元在上海市青浦区赵巷镇新城经济区 三、聘任杨颖为公司财务总监;解聘邢斌公司财务总监职务。 四、通过关于增补独立董事和更换董事的预案。 董事会决定于2003年8月30日上午召开2003年度临时股东大会,审议以上有关事项。
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