(600256)“广汇股份”公布临时股东大会决议公告

　　新疆广汇实业股份有限公司于2003年7月26日召开2003年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”申请不超过30000万元人民币[广汇美居物流园建设项目]借款并申请公司提供信用担保的议案。

　　二、通过“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请不超过30000万元人民币[液化天然气配套工程项目]借款并申请公司提供信用担保的议案。

　　三、通过更换公司董事的议案：同意孙广信辞去公司董事职务，并同意增补唐立久为公司独立董事。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过投资建设[广汇美居物流园建设项目]的议案：项目总投资145256.70万元，除[新疆广汇家居家具交易中心]项目由公司利用配股募集资金与新疆广汇化工建材有限责任公司按出资比例对新疆亚中物流商务网络有限责任公司共同追加投资19786万元实施外，其余所需资金拟由新疆亚中物流商务网络有限责任公司向银行借款55000万元，通过预售、预租、自有等方式筹集资金70470.7万元。

　　六、通过进一步完善《商品房包销合同书》的议案。