(600581)“八一钢铁”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　新疆八一钢铁股份有限公司于2003年7月25日召开一届十四次董事会及一届十次监事会，会议审议通过了如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案。

　　三、通过授权公司经理班子资产处置和投资决策权限的议案。

　　四、通过核销部分应收帐款坏账损失的议案。

　　五、通过修改公司与新疆八一钢铁集团有限责任公司部分关联交易合同有关条款的议案。

　　六、通过公司2003年度中期报告及其摘要。

　　七、通过提名公司第二届董、监事会董、监事候选人的议案。

　　董事会决定于2003年8月28日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。