(000968) 神州股份：选举王良彦为董事长

　　1、选举王良彦为公司第二届董事会董事长，谷泉为副董事长。

　　2、公司于2003年7月22日与山西大土焦化有限责任公司签订《合资意向书》，共同出资1亿元人民币成立“山西神州离石煤业有限责任公司”（暂定名）。新公司注册资本暂定为1亿元，出资比例为：公司以受让离石煤矿的资产等作为出资8000万元，占出资总额的70%；大土河焦化公司以现金出资3428.5万元，占出资总额的30%。双方出资除注册资本外的资金 作为新公司的资本公积金。

　　此事尚需股东大会审议批准。

　　3、定于2003年8月26日召开2003年第三次临时股东大会。