(600127)“金健米业”公布董事会决议公告

　　一、聘任丁宇峰为公司投资总监。

　　二、同意为湖南金健置业有限责任公司向银行申请5000万元项目开发贷款提供担保，担保期限为三年。

　　三、通过关于合资组建“北京金健伟业投资有限公司”的议案：董事会决定与深圳市 开泰实业投资有限公司、熊诚三方共同出资组建北京金健伟业投资有限公司。新设公司注册资本为人民币1000万元，其中公司出资人民币500万元，占注册资本的50%。根据三方合同约定，公司经营期限为30年。

　　四、通过关于变更常德市穿紫河治理开发有限责任公司拟定的合作对象及其注册资金的议案：董事会决议调整投资额度，将注册资本变更为1000万元人民币。其中公司出资900万元人民币，占总资本的90%。

　　五、通过了调整湖南金健药业有限责任公司(金健药业)增资方案的议案：董事会决议仅由公司以现金方式新增金健药业注册资本5760万元，连同原有出资占金健药业注册资本的97%。注册资本总额由原来的3000万元增加到9000万元。

　　六、通过了收购湖南三江电力有限责任公司(下称：三江电力)股权的议案：董事会决议以3888万元转让价收购石门县人民政府持有的三江电力26.1%的全部股份，共计3831.5万股。此次收购后公司持有三江电力总股本87.07%的股份。

　　七、通过了转让公司持有的三江电力部分股权的议案：董事会决议在收购上述石门县人民政府持有的三江电力股权后，将公司持有的部分股权共8820万股(占三江电力总股本的60%)以初步确定的12532万元的转让价转让给深圳兆恒实业有限公司。最终转让价款在重新审计三江电力的财务状况后确定。公司通过收购并转让三江电力股权后，公司持有3739.5万股，占三江电力总股本的27.07%。此方案需提交股东大会审议批准，具体事宜另行通知。