(600079)“人福科技”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　武汉人福高科技产业股份有限公司于2003年7月21日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意路林辞去公司第四届董事会独立董事一职的议案。

　　二、提名谢获宝为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过关于增资武汉康诚医药销售有限公司的议案：武汉康诚医药销售有限公司(即更名前“武汉人福医药销售有限公司”，“武汉康诚”)拟将其注册资本从200万元增加至1250万元，公司将出资认缴武汉康诚新增注册资本1050万元。武汉康诚此次增资完成后，公司将持有其84%的股权。

　　董事会拟定于2003年8月22日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上相关事项。