(000533) *ST 家乐:选举张少松为董事长 | ||||
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http://finance.sina.com.cn 2003年07月22日 03:05 上海证券报网络版 | ||||
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度报告及财务审计报告、财务审计意见涉及事项的说明、2002年度计提资产减值准备的报告、2002年度利润分配方案、2003年度财务预算报告。 2、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司担任公司审计机构。 3、从2003年起给予每位独立董事每月4000元(含税)津贴。 4、同意褚伟雄辞去股东代表监事职务。增选戴德明、吴小为为独立董事。增选刘瑞岩、任伟为董事。 二、公司第四届董事会临时会议于2003年7月19日召开,会议同意黄梅?辞去董事长职务,选举张少松为公司董事长。
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