(600620)“天宸股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、关于修改公司章程部分条款的议案。

　　二、关于闸北区地块项目的议案：该项目地块位于闸北区天目西路街道辖区，毛地面积约52828平方米，红线内面积约41200平方米，红线外面积约为11600平方米(实际占地面积均以政府土地管理部门实测面积为准)。该项目的开发享受上海市和闸北区人民政府的新一轮旧区改造等优惠政策。公司承担红线内(包括市政配套大平台和普善路市政道路)的动迁工作 和动拆迁费用。公司曾于2001年8月与上海市闸北区旧区改造建设指挥部签定地块协议，出资7000万元参与闸北区上海火车站北广场旧城区改造项目，现该笔款项将以闸北区旧城改造指挥部承担该地块动拆迁费用7000万元作抵偿。

　　董事会决定于2003年8月22日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上事项。