(600019)“宝钢股份”公布董监事会决议公告

　　一、聘任崔健、诸骏生为公司副总经理；解聘戴志浩公司副总经理的职务。

　　二、同意葛红林辞去公司董事职务。

　　三、通过关于公司提取2003年上半年度末资产减值准备的议案。

　　四、通过公司2003年半年度报告(正文及摘要)。

　　五、通过关于1800毫米冷轧工程与日本新日本制铁株式会社(以下称：新日铁)合资的议案：公司拟于2003年7月22日与新日铁签署合资意向书，共同投资在上海设立一家中外合资经营企业(以下称：合资公司)，该企业注册资本人民币30亿元，公司出资人民币15亿元，占注册资本的50%。合资公司名称为“上海宝钢新日铁汽车板有限公司”，组织形式为中外合资经营有限责任公司，合资各方以现金方式出资。合营公司期限为20年。

　　六、通过关于投资建设激光拼焊板合资项目的议案：同意在上海成立主要从事激光拼焊板生产的合资公司。本合资项目预计全部投资为2.43亿元，合资各方投入资本金1.215亿元。