(600397)“安源股份”公布董监事会决议公告

　　安源实业股份有限公司于近日召开二届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年半年度报告及摘要。

　　二、通过关于中国证监会南昌证券监管特派员办事处巡检有关问题的整改报告。

　　三、通过关于授权董事长投资等权限的议案。

　　四、通过关于申请银行综合授信额度的议案：同意公司向中国银行萍乡市分行、兴业银行深圳分行、中国光大银行深圳分行、招商银行南昌分行申请综合授信额度，授信额度分别为：18000万元、30000万元、30000万元、10000万元，授信内容为流动资金贷款和办理银行承兑汇票，授信期限为一年(自申请批准之日起)。

　　五、通过关于投资设立上海安源电车有限责任公司的议案：同意公司与上海沪豪汽车零部件有限公司共同投资设立上海安源电车有限责任公司，该公司注册资本为人民币600万元，公司以自有资金360万元人民币出资，占注册资本的60%。

　　六、通过关于利用自有资金投资国债的议案：同意公司用经营过程中不超过2000万元的自有资金进行风险较低的国债投资。该项国债投资采取公司自营方式操作。

　　七、通过关于设立“安源工程玻璃厂”的议案：根据公司2003年第一次临时股东大会审议通过的关于变更募集资金投向的议案后，公司已用募集资金投资低辐射玻璃项目，鉴于工程玻璃项目建设期较长，同意设立“安源工程玻璃厂”。

　　八、通过关于为天津东海燃气股份有限公司(下称：东海燃气)提供贷款担保的议案：同意公司为东海燃气因生产经营需要向银行申请的2500万元期限为一年的单笔流动资金贷款提供连带责任担保。东海燃气同意以其相应的管道资产及管道燃气经营权作为反担保。目前担保协议以及反担保协议尚未签订。