(000915) 山大华特：选举高管

　　1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。

　　2、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。

　　3、公司关联交易制度。

　　4、收购山东达因海洋生物制药股份有限公司股权。

　　5、修改公司章程。

　　6、董、监事会换届选举。

　　二、公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限公司190万股国有股权的工作，截止目前，过户事宜仍未实施完毕。

　　三、公司第四届董事会第一次会议于2003年7月18日召开，通过了如下事项：

　　1、选举张居民为公司第四届董事会董事长、闫俊杰为副董事长，聘任郑波为公司总经理，刘洪渭为公司董事会秘书、财务总监，田波为公司证券事务代表。马迎三、冯军涛为公司董事长助理；朱海群为公司常务副总经理，刘靖民、刘洪渭、王希军、陈渝为公司副总经理，杨超英为公司总工程师。

　　2、对公司经理层进行目标考核。

　　3、董事会专业委员会组成人员。

　　四、公司第四届监事会第一次会议于2003年7月18日召开，会议选举马国臣为第四届监事会主席。

　　五、公司于2003年7月16日召开公司职工代表大会，选举王继扬、章艺、李坷为公司职工监事。