(600890)“中房股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告

　　一、通过公司章程修正案。

　　二、通过收购北京中房长远房地产开发有限责任公司(简称：长远公司)27%股权议案：公司将收购大连诚信房屋开发有限公司持有的长远公司20%的股权及北京顺成世纪房地产开发有限公司持有的长远公司7%的股权。本次收购完成以后，公司将持有长远公司70%的股权。

　　三、通过出售配件、附件两分公司的议案。

　　四、通过续聘中磊会计师事务所的议案。

　　五、提名夏斌为公司第四届独立董事候选人。

　　董事会决定于2003年8月20日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润不分配不转增预案等及以上有关事项。