(600130)“波导股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　宁波波导股份有限公司于2003年7月16日召开二届九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过了如下决议：

　　一、通过公司与宁波波导萨基姆电子有限公司签订的《厂房租赁协议》和《制造与供应协议》。

　　二、同意余红艺、朱光耀、方茂坤分别辞去公司董事职务的请求。

　　三、提名李凌、董捷、王倍龙为董事候选人。

　　四、通过关于公司参与上海晨兴电子科技有限公司增资项目的投资议案：公司以自有资金出资385万元人民币参与本次增资项目，占该公司增资后注册资本的5%。

　　董事会决定于2003年8月17日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。