(600251)“冠农股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　一、通过关于修改公司章程的议案。

　　二、同意张昌霖辞去总经理职务的请求。

　　三、聘任王平任总经理(兼)。

　　四、通过关于公司部分董、监事辞去董、监事职务的议案。

　　五、通过关于推荐公司董、监事候选人的议案。

　　六、通过关于经营决策权授权的议案。

　　七、通过关于受让新疆金鹿药业科技有限责任公司(下称：金鹿公司)股权的议案：经公司与金鹿公司全体股东协商，公司以自有资金受让兵团农二师21团、32团、33团、34团、35团持有的金鹿公司的全部股权；受让完成后，公司持有金鹿公司89.55%的股权。

　　八、通过关于部分募集资金项目实施方案暨增资金鹿公司的议案：公司拟向金鹿公司增资8177万元，其中，以募集资金增加投资5892万元；以公司经评估的马鹿资产增加投资2242万元；以经评估的公司活性冻干资产增加投资43万元。增资后，金鹿公司的注册资本为3000万元，公司出资占金鹿公司注册资本的89.55%。

　　九、通过关于委托购买国债的议案：将暂时闲置的部分募集资金6000万元人民币，用于投资购买国债，投资期限暂定为四个月。

　　十、公司拟聘请北京国方律师事务所乌鲁木齐分所为公司的常年法律顾问。

　　董事会决定于2003年8月12日上午召开公司2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。中国证券网