(记者黄晓萍)茂炼转债(125302)董事会日前通过了关于茂炼转债回售有关问题的议案，同时公司正在积极
争取公开发行A股股票并上市。
公司称，由于公司股票未能在2003年7月27日前上市交易，根据茂炼债券募集说明书的有关条款，持有人
可以将其持有的茂炼转债全部或部分回售给公司。董事会将按募集说明书中有关规定，在茂炼转债回售条件满足后的五个工作
日内(2003年7月28日-8月1日)公告回
售事宜。回售时间为回售公告刊登后10个工作日内。回售价格为每张(面
值100元)115.4元，即面值加上按年利率5.6%(单利)计算的4年期利息，减去已支付利息计算。如果持有人没
有选择回售，而2004年7月27日前公司又不能完成公开发行A股股票，公司将按募集说明书中约定的在发行可转债后第
五年支付2.5%的利息，并由在可转债到期后5个工作日内全部赎回茂炼转债。赎回价格为可转债面值加上按年利率5.6
%(单利)计算的5年的利息，减去公司前五年已支付的 利息，即每张118.5元。
据悉，目前公司正在积极争取公开发行A股股票并上市。公司控股股东中国石油化工股份有限公司亦明确表示支
持公司公开发行A股股票并上市，并积极协助公司进行必要准备工作。公司2000年度经审计的净利润为529万元，但由
于自2001年起公司开始执行企业会计制度，计提可转债利息差额(即茂炼转债年利率与已支付票面利率的差额)，并据此
进行追溯调整，导致2000年度亏损，净利润为-5951万元。
对上述因素是否影响公司满足公开发行A股股票并上市的连续三年盈利的法律要求，公司正积极与有关部门沟通
和请示；另一方面，如果2003年度盈利，则公司在2004年将能满足连续三年盈利的法律要求。但能否在2004年7
月27日前获得有关部门批准公开发行A股股票并上市，尚存在不确定性。
