北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告|北方导航_新浪财经

　　证券代码：600435 证券简称：北方导航公告编号：临2022-031号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2022年6月27日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2022年6月30日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

　　票数：5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事张百锋、周静、陶立春回避表决）。

　　表决结果：通过。

　　详细内容请见2022年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的公告》。

　　同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　2.审议通过《关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

　　票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　表决结果：通过。

　　详细内容请见2022年7月2日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　3.审议通过《关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

　　票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　表决结果：通过。

　　详细内容请见2022年7月2日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

　　4.审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定2022年度综合授信额度的议案》。

　　票数：5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事张百锋、周静、陶立春回避表决）。

　　表决结果：通过。

　　详细内容请见2022年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航关于与兵工财务有限责任公司确定2022年度综合授信额度的公告》。

　　同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　5.审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　表决结果：通过。

　　详细内容请见2022年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月2日

　　证券代码：600435 证券简称：北方导航公告编号：临2022-032号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第八次会议于2022年6月27日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2022年6月30日10:00以通讯表决的方式召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，占应到会监事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

　　票数：3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　监事会认为：兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）是经中国人民银行批准设立的为企业集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构，与兵工财务签署《金融服务协议》可以充分利用其金融专业优势和金融资源优势为公司提供金融服务，其为公司提供的存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2.审议通过《关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

　　票数：3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　监事会认为：兵工财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到监管和监督，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估，兵工财务具有合法有效的金融许可证营业执照，建立了较为完善的内部控制制度，兵工财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定，公司与兵工财务之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

　　3.审议通过《关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

　　票数：3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　监事会认为：该预案明确了应急处置组织机构及职责、应急处置程序和措施等，风险处置预案具有充分性和可行性，能够有效防范、及时控制和化解公司在兵工财务金融业务的风险，有利于维护资金安全，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　4.审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定2022年度综合授信额度的议案》。

　　票数：3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　监事会认为：（1）本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。（2）兵工财务有限责任公司受中国银行保险监督管理委员会的监管，此项关联交易遵循平等自愿、公平合理的原则，可提高公司资金结算效率，未损害公司及全体股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月2日

　　证券代码：600435 证券简称：北方导航公告编号：临2022-034号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　关于与兵工财务有限责任公司确定2022年度综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本议案需提交公司股东大会审议。

　　●截至本次交易，过去12个月内，北方导航公司通过兵工财务开立的票据累计金额为 118799.25万元，截至本次交易，北方导航通过兵工财务开立的票据未到期余额为41746.74万元，占上市公司2021年度经审计净资产的 22.13%，公司与其他关联人不存在同类关联交易。

　　●本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

　　一、关联交易概述

　　经北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北方导航”）2021 年年度股东大会审议通过，公司与兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）签订了《最高额授信合同》，公司向兵工财务申请最高额200,000 万元的授信额度，授信期限为12个月，将于2022年8月到期。该授信额度主要用于签发短期流动资金贷款、商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票，授信额度在使用期限内循环使用。

　　为更高效、便捷地满足公司日常经营资金结算需要，公司拟继续与兵工财务签订《最高额授信合同》，向其申请最高额为 200,000 万元的授信额度，授信期限为 12 个月，授信额度将主要用于签发短期流动资金贷款、商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票，授信额度在使用期限内循环使用。

　　（公司2022 年3月16日召开的2021年年度董事会审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》，预计本公司 2022年度在兵工财务日贷款余额最高不超过人民币 25,000万元。本次公司向兵工财务申请最高额200,000 万元的授信额度包含上述关联交易额度25,000 万元。）

　　兵工财务和本公司属于同一实际控制人中国兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)控制，与公司存在关联关系，本次公司向兵工财务申请综合授信额度构成关联交易事项。

　　截至本次交易，过去12个月内，北方导航公司通过兵工财务开立的票据累计金额为 118799.25万元，截至本次交易，北方导航通过兵工财务开立的票据未到期余额为41746.74万元，占上市公司2021年度经审计净资产的 22.13%，公司与其他关联人不存在同类关联交易。

　　二、关联方介绍

　　关联方名称：兵工财务有限责任公司

　　法定代表人：邱江

　　注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

　　注册资本：634,000 万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

　　截至2021年12月31日，兵工财务银行存款5,619,133.91 万元，存放中央银行款项339,327.83万元；2021年兵工财务实现利息收入241,814.83万元，实现经营利润120,013.77万元，实现税后净利润88,867.45万元。

　　兵工财务及目前经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

　　三、《最高额授信合同》的主要内容

　　北方导航与兵工财务双方本着诚实信用、平等自愿的原则，协商一致，在审议通过后由经营层签署《最高额授信合同》，兵工财务授予北方导航最高额综合授信额度，由北方导航对该额度支配使用。

　　协议的主要内容如下：

　　本协议的签约方为甲方：北方导航控制技术股份有限公司；乙方：兵工财务有限责任公司。

　　1.授信额度及类别：最高授信额度：200,000 万元人民币，最高授信额度主要用于：短期流动资金贷款、签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票等票据业务。

　　2.授信使用期限：12个月

　　3.授信额度的使用：在授信使用期限内，北方导航在不超过合同约定的各单项业务的额度范围内循环使用相应额度，单项业务种类为短期流动资金贷款、签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票。

　　4.授信费用：合同项下的具体业务中乙方应计收的费用、

　　贷款的利率、保证金具体如下：人民币贷款利率按照贷款时的贷款市场报价利率（LPR）执行。签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票免收保证金，签发电子银行承兑汇票按万分之五一次性收取手续费。

　　四、关联交易对公司的影响

　　兵工财务作为兵器集团内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。并且兵工财务提供的服务费用不高于商业银行同类业务费率。贷款利率不高于商业银行同类业务。

　　本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

　　五、关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况

　　公司于2022年6月30日召开第七届董事会第十三次会议，5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权,3票回避（共3位关联董事张百锋、周静、陶立春回避表决）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定2022年度综合授信额度的议案》。

　　2.监事会审议情况

　　公司于2022年6月30日召开第七届监事会第八次会议，3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定2022年度综合授信额度的议案》。

　　3.公司独立董事审阅本议案并就所涉及关联交易事宜发表独立意见如下：

　　（1）本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

　　（2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

　　（3）兵工财务有限责任公司受中国银行保险监督管理委员会的监管，此项关联交易遵循平等自愿、公平合理的原则，通过申请资金融通和信用支持，为公司日益增长的业务需求提供多种融资渠道，对优化财务结构、提供资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用。未损害公司及全体股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意此项关联交易，同意将该议案提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月2日

　　证券代码：600435 证券简称：北方导航公告编号：临2022-033号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　关于与兵工财务有限责任公司签订

　　《金融服务协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本议案需提交公司股东大会审议。

　　●公司与兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）同受中国兵器工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与兵工财务属于关联方，本次交易构成关联交易。

　　●过去 12 个月内，公司未与兵工财务进行除经股东大会审议通过的日常关联交易外的其他交易，也未与其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

　　●本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

　　一、交易概述

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，为规范北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）与兵工财务之间的日常关联交易，公司拟与兵工财务签署为期三年的《金融服务协议》。因公司与兵工财务同受中国兵器工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与兵工财务属于关联方，本次交易构成关联交易。

　　过去 12 个月内，公司未与兵工财务进行除经股东大会审议通过的日常关联交易外的其他交易，也未与其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

　　截至2021年12月31日，公司在兵工财务存款余额为1,305,414,422.86元（上年末1,115,066,040.39元），向兵工财务借款余额为104,000,000.00元（上年末60,000,000.0元），本年度支付兵工财务借款利息计2,810,192.36元（上年2,421,839.17元）、支付贴现息0元（上年236,188.21元）、支付手续费100.00元（上年100.00元），本年度从兵工财务收取利息19,216,751.19元（上年7,315,464.70元）。

　　截至2022年5月31日，公司在兵工财务存款余额为1,704,574,555.23元（上年末1,438,549,709.60元），向兵工财务借款余额为104,000,000.00元（上年末66,000,000.00元），本年度支付兵工财务借款利息计962,500.00元（上年1,073,544.45元），本年度从兵工财务收取利息2,238,001.54元（上年2,118,887.70元）。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　关联方名称：兵工财务有限责任公司

　　法定代表人：邱江

　　注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

　　注册资本： 634,000 万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　兵工财务及目前经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

　　公司与兵工财务同受中国兵器工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与兵工财务属于关联方，本次交易构成关联交易。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）协议各方

　　甲方：兵工财务有限责任公司

　　乙方：北方导航控制技术股份有限公司

　　（二）服务的主要内容及定价

　　1. 存款服务：

　　甲方向乙方及所属公司提供存款服务，存款利率在符合

　　中国人民银行利率政策要求下，提供不低于人民银行基准利率。

　　甲方将严格执行中国银行保险监督管理委员会对非银行金融机构有关政策，对乙方及所属公司存贷款业务实行专户管理，以保证乙方及所属公司资金安全。

　　2. 贷款业务：

　　在本协议有效期内，经乙方及所属公司申请，甲方根据

　　自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向乙方及所属公司提供贷款服务。甲方收取的贷款利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款基础利率（LPR）。

　　3.委托贷款服务

　　在本协议有效期内，由委托人提供资金，甲方作为受托

　　人根据委托人申请向乙方提供委托贷款服务，但乙方不得违反《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条第(二)款之规定。

　　4. 结算业务:

　　甲方为乙方及其所属公司提供结算业务服务，包括乙方

　　及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算，协助乙方及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及甲方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，结算业务费用一般由甲方承担，如向乙方收取时应不高于乙方在一般商业银行取得的结算费用标准，且不高于甲方向兵器集团其他成员单位提供的结算费用标准。

　　5. 票据业务：

　　在本协议有效期内，根据乙方及所属公司的申请，甲方

　　可以为乙方及其所属公司提供票据类金融服务。费用水平由甲乙双方协商确定，但不高于乙方在一般商业银行取得的同类同期同档次价格标准。

　　6. 委托投资业务：

　　在本协议有效期内，经乙方及所属公司申请，甲方为乙

　　方提供甲方营业范围内符合相关法律规定的委托投资业务，采取“分户管理、独立核算、自负盈亏”的委托投资模式，均为“净值化”管理的固定收益类产品，由乙方自行承担风险。

　　7. 其他服务

　　经乙方申请，为满足乙方业务需要，甲方向乙方提供包

　　括但不限于担保业务、财务和融资顾问业务、外汇结售汇业务等其他金融服务，服务收费不高于乙方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。

　　乙方及所属公司有权结合自身利益并基于股东利益最大化原则自行决定是否接受甲方提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。

　　（三）各类交易预计额度

　　乙方及所属公司在甲方账户上的日存款余额最高不超

　　过人民币27亿元，贷款余额最高不超过人民币2.5亿元。

　　乙方预计未来三年内每年向甲方申请提供的贷款、票据

　　及其他形式的授信总额为人民币30亿元。甲方将根据乙方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

　　（四）协议生效及期限

　　本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖

　　公章，且经乙方董事会、股东大会审议通过并公示后生效。

　　本协议有效期三年，自协议生效之日起计算。

　　四、关联交易风险评估及控制措施

　　公司通过查验兵工财务的金融许可证、营业执照等证件资料，审阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的该公司定期财务报告，对兵工财务的经营资质、内控、业务和风险状况进行了评估，形成了《关于兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》，认为：

　　兵工财务具有合法有效的《企业法人营业执照》、《金融许可证》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响其正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也未受到过中国银行保险监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿；不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。经营业绩良好，截止至2022年5月31日与财务报表编制相关的风险控制不存在重大缺陷。

　　同时，公司编制《关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，通过充分可行的风险处置预案能够有效防范、及时控制和化解在兵工财务存款等金融业务风险。

　　五、关联交易目的、必要性和对上市公司的影响

　　公司在兵工财务办理公司存贷款等金融业务，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司发展提供长期稳定的资金支持和畅通的融资渠道。

　　各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。公司相对于控股股东，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会损害上市公司或中小股东的利益，不会对上市公司生产经营产生不利影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　六、关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况

　　公司于2022年6月30日召开第七届董事会第十三次会议，5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权,3票回避（共3位关联董事张百锋、周静、陶立春回避表决）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

　　2.监事会审议情况

　　公司于2022年6月30日召开第七届监事会第八次会议，3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

　　3.公司独立董事审阅本议案并就所涉及关联交易事宜发表独立意见如下：

　　兵工财务具备与公司签署《金融服务协议》的业务资质，且基本财务指标符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构的规定。公司与兵工财务的合作遵循平等自愿、互利互惠的原则进行。通过签署《金融服务协议》能够拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展的资金需求，有利于提高公司资金使用水平和效率、降低公司融资成本，对公司的经营发展有积极影响。公司与兵工财务建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司业务发展。本次交易不会影响独立性，不会损害公司及中小股东利益。董事会审议时关联董事回避表决。同意将该议案提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月2日

　　证券代码：600435 证券简称：北方导航公告编号：临2022-035号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月19日 14点 30分

　　召开地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月19日

　　至2022年7月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1和议案2已经公司2022年6月30日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，详细内容请见2022年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　议案3和议案4已经公司2022年4月26日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，详细内容请见2022年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1: 关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案；议案2：关于与兵工财务有限责任公司确定2022年度综合授信额度的议案；议案3：关于修订《董事会议事规则》的议案；议案4: 关于修订《募集资金管理办法》的议案。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1: 关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案；议案2：关于与兵工财务有限责任公司确定2022年度综合授信额度的议案。

　　应回避表决的关联股东名称：北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件一），并持如下文件办理会议登记：

　　（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。