江西黑猫炭黑股份有限公司关于2022年度日常关联交易金额预计的公告

  （上接B253版）

  一、担保情况概述

  1、担保方：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“江西黑猫”）

  2、被担保方：控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“韩城黑猫”）、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）、乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）、邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“邯郸黑猫”）、唐山黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“唐山黑猫”）、安徽黑猫新材料有限公司（以下简称“安徽黑猫”）和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”）。

  3、公司子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫和济宁黑猫根据2022年日常生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请综合授信共计146,400.00万元。经公司第七届董事会第四次会议审议，决定江西黑猫拟为上述子公司在上述授信金额内的146,400.00万元提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

  ■

  注：1、上述授信期限和利率以日后签定的授信合同为准；

  2、上述担保是指提供连带责任保证担保；

  3、上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议为子公司提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内担保额度可循环使用；

  4、是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述授信金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、韩城黑猫炭黑有限责任公司

  成立日期：2002年12月03日

  注册地点：陕西省韩城市昝村煤化工业园

  法定代表人：江华光

  注册资本：10,000 万元

  经营范围：炭黑、包装袋的生产、加工及销售、废气综合利用及产品（电、蒸汽）的生产和销售；炭黑油加工及化工原料的生产和销售；轮胎的销售；房屋场地租赁;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）

  股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为96.00%

  韩城黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

  单位：元

  ■

  2、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司

  成立日期：2005年05月24日

  注册地点：辽宁省朝阳市龙城区太宁路15号

  法定代表人：魏明

  注册资本：25,000 万元

  经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），热力生产和供应，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），针纺织品销售

  股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为92.00%

  朝阳黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

  单位：元

  ■

  3、乌海黑猫炭黑有限责任公司

  成立日期：2008年04月16日

  注册地点：内蒙古自治区乌海市海南区经济开发区

  法定代表人：戚伦辉

  注册资本：25,000 万元

  经营范围：发电、输电、供电业务;危险化学品生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；热力生产和供应

  股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为98％

  乌海黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

  单位：元

  ■

  4、邯郸黑猫炭黑有限责任公司

  成立日期：2010年04月23日

  注册地点：河北省邯郸市磁县时村营乡陈庄村北(磁县煤化工产业园区)

  法定代表人：梁智彪

  注册资本：50,000万元

  经营范围：炭黑制造及废气、余热发电销售

  股权结构：为公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为99.00％

  邯郸黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

  单位：元

  ■

  5、唐山黑猫炭黑有限责任公司

  成立日期：2011年06月20日

  注册地点：唐山市古冶区范各庄镇小寨村

  法定代表人：罗斌

  注册资本：30,000万元

  经营范围：炭黑生产、销售；炭黑废气余热发电工程（凭许可经营）；生产销售炭黑油加工副产品（含萘、苯酚钠、粗苯、煤焦酚）；货物进出口；自有商业房屋租赁服务

  股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为92.00％。

  唐山黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

  单位：元

  ■

  6、安徽黑猫新材料有限公司

  成立日期：2021年11月17日

  注册地点：合肥市新站区珠城路与颍州路交口

  法定代表人：周锋锐

  注册资本：10,000万元人民币

  经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造

  股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为60.00％。

  安徽黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

  单位：元

  ■

  7、济宁黑猫炭黑有限责任公司

  成立日期：2013年01月24日

  注册地点：山东省济宁市金乡县济宁化学工业园区

  法定代表人：程文辉

  注册资本：25,000万元

  经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；发电、输电、供电业务；危险化学品生产

  股权结构：公司的全资子公司，江西黑猫所占其股权比例为100％

  济宁黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

  单位：元

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  三、董事会意见

  1、韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫和济宁黑猫均为本公司的控股子公司或全资子公司，本公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。

  2、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

  四、独立董事意见

  公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为：截至2021年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零。公司不存在逾期担保的情况，不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在违规担保和逾期担保事项，未损害公司和股东的利益。

  五、累计对外担保数量

  截止2021年12月31日，公司仅为子公司乌海黑猫、唐山黑猫提供了担保，实际担保总额为10,800.00万元人民币，占公司2021年12月31日经审计总资产的比重为1.52%，占公司2021年12月31日经审计净资产的比重为3.32%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保的情况。

  六、其他事项说明

  1、上述控股子公司的其他股东未按照股权比例为此次担保提供担保。

  2、上述控股子公司的其他股东均与我公司不存在关联关系，非我公司关联方，不存在关联方担保行为。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第四次会议决议

  2、公司第七届监事会第二次会议决议

  3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十二日

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2022-013

  江西黑猫炭黑股份有限公司关于

  2022年度日常关联交易金额预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ■

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）以2021年度相关关联交易为基础，结合2022年日常生产经营的需要，对2022年度公司同关联方发生的日常交易进行预计，预计总金额将不超过95,804.50万元（不含税）。2021年公司日常关联交易的实际发生总金额为59,491.81万元（不含税）。

  1、2022年4月20日，公司第七届董事会第四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》；

  2、审议本议案时，关联董事王耀先生、龚伟先生、段明焰先生回避表决；

  3、公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见；

  4、本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）预计日常关联交易类别和金额（不含税）

  ■

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联人介绍：

  1、景德镇黑猫集团有限责任公司

  法定代表人：王耀

  注册资本：116,170万元

  注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

  经营范围：焦炭、炭黑及其尾气、白炭黑（二氧化硅）、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚油、蒽油、中温沥青、燃料油、煤气、蒸汽、复合肥、编织袋制造及销售，原煤深加工及销售（按环保部门有关规定办理）；水、电转供；百货、家电、工艺品、花卉、玻璃制品、塑料制品、化工产品、五金、水暖器材、建筑及装饰材料、保温材料销售；自有房屋及设备租赁、水电安装；室内外装饰工程设计及施工，幕墙施工，园林绿化工程设计及施工（以上需凭资质证经营）；经营进出口业务。

  2、景德镇市焦化能源有限公司

  法定代表人：朱明红

  注册资本：69,055万元

  注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内

  主营业务：生产销售焦炭、煤气、玻管、塑料制品、硫酸铵、粗苯、硫磺、煤焦油（有效期至2024年12月17日）（国家有专项规定按规定办理）；农副产品收购；自有房屋、设备租赁，技术咨询服务；水电转供；煤炭销售。

  3、江西开门子肥业股份有限公司

  法定代表人：曹和平

  注册资本：18,144.50万元

  注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

  主营业务：复合肥、有机-无机复混肥料、掺混肥、水溶肥、缓控释肥及其它类型复合肥生产、销售（以上项目凭生产许可证经营）；设备租赁；劳务服务；化工产品（不含化学危险品）生产及销售；农业机械制造及销售。

  4、新昌南炼焦化工有限责任公司

  法定代表人：殷爱国

  注册资本：30,612.2449万元

  注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧（高新开发区园区内）

  主营业务：焦炭、煤焦油、煤气、硫酸铵、粗苯、硫磺的生产、销售（有效期至2024年12月13日）；技术咨询服务；自有房屋和设备租赁业务；设备检修；防腐保温；承揽化工设备和零部件加工；电力供应（凭电力业务许可证经营）。

  5、江西联源物流有限公司

  法定代表人：阮凯

  注册资本：1,000万元

  注册地址：江西省景德镇市珠山区朝阳路铁路东站营业厅一楼

  主营业务：道路普通货物运输、集装箱运输、货物联运（凭道路运输许可证经营）；危险品货物运输(凭道路危险货物运输经营许可证经营);国际货运代理、船务代理、仓储（不含化学危险品）、装卸服务；汽车零配件销售。

  6、景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司

  法定代表人：邓辉

  注册资本：2,000万元

  注册地址：江西省景德镇高新区梧桐大道南侧（合盛科技企业孵化器内）

  主营业务：互联网信息服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务（凭增值电信业务经营许可证经营），软件开发及销售，信息技术咨询服务，计算机软件及辅助设备批发，电气安装，管道和设备安装，安防工程设计与施工，机房改造及装修服务，通信代维，电子与智能化工程，教学仪器和机电设备销售,销售农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）（凭食品经营许可证经营）

  7、景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司

  法定代表人：唐强

  注册资本：8,000万元

  注册地址：江西省景德镇市昌江区新风路--１号

  主营业务：食品生产（凭食品生产许可证经营）；食品销售、餐饮服务（凭食品经营许可证经营）；住宿服务(凭特种行业许可证经营）；游艺娱乐活动，洗浴服务（以上凭许可证经营）；烟草制品销售（凭烟草专卖零售许可证经营）；停车场服务；物业管理，餐饮管理；广告制作；非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  8、景德镇金鼎实业发展有限公司

  法定代表人：龚伟

  注册资本：3,000万元

  注册地址：江西省景德镇市珠山区广场北路东侧616号

  主营业务：房屋租赁；商业信息咨询、商业管理服务、投资管理；企业策划、企业管理咨询、会务礼仪、会展服务、展览展示服务、汽车美容；旅游产品开发，陶瓷、运动器械、百货销售；仓储服务（不含化学危险品）；酒店管理；保健品、酒类、农副产品、土特产、蔬菜销售（凭食品经营许可证经营）；物流信息咨询；电子商务相关项目策划；手机APP运营管理；停车场服务。

  9、华锦蓝天玻璃制品有限责任公司

  法定代表人：何承飞

  注册资本：6,600万元

  注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

  主营业务：玻璃制品制造、加工；包装材料、节能灯制造、销售；厂房租赁；提供劳务服务；经营进出口业务。

  10、乌海时联环保科技有限责任公司

  法定代表人：邵锦

  注册资本：32,000万元

  注册地址：内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区（神华洗煤厂现有区边预留地）

  主营业务：生产和销售：1,3-苯二酚、3-氨基苯酚、3,4-二甲苯酚、精萘（安全许可证核准的许可范围为准）；对乙基苯酚、α萘酚、β萘酚、副产品混合酚、燃料油、炭黑油、亚硫酸钠、硫酸钠等。

  11、山东时联黑猫新材料有限公司

  法定代表人：钱伟

  注册资本：6,800万元

  注册地址：济宁市金乡县济宁新材料产业园区

  主营业务：酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油（以上不含危险化学品）的生产和销售。

  （二）与上市公司的关联关系

  黑猫集团系公司控股股东，目前持有公司34.05%的股份。根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定，黑猫集团为公司关联法人。公司与景焦能源、联源物流、开门子肥业、新昌南炼焦、兆谷云公司、开门子大酒店、金鼎实业、华锦公司、黑猫商贸同属景德镇黑猫集团有限责任公司的下属控股子公司、全资子公司或控股孙公司，该关联人符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条规定为公司关联法人。

  安徽时联特种溶剂股份有限公司持有乌海时联59.22%股权，公司控股子公司乌海黑猫持有乌海时联34.84%股权，对乌海时联形成重大影响且公司董事段明焰兼任乌海时联董事，该等关联人符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。公司全资子公司济宁黑猫持有山东时联35%的股权，安徽时联特种溶剂股份有限公司持有山东时联55%股权，乌海时联与山东时联为同一实际控制人，公司将济宁时联认定为关联法人。

  （三）履约能力分析

  黑猫集团、景焦能源、联源物流、开门子肥业、新昌南炼焦等上述关联方依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同，基本不存在履约风险。

  三、关联交易的主要内容

  公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  上述关联交易，主要是景焦能源为公司提供生产原料，联源物流为公司提供运输服务、开门子肥业为公司提供租赁设施、公司及子公司向景焦能源、乌海时联、山东时联销售产品等，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是现阶段保持公司生产运行成本、炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需，有利于公司保证原料供应，降低生产成本，拓宽采购渠道，缩短采购半径，从而提高公司的经济效益和综合竞争力。

  上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

  五、独立董事事前认可意见及独立意见

  独立董事事前认可意见：拟提交董事会审议的《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》中涉及的内容符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，符合公司发展战略，符合公司的长远利益。公司预计所发生的日常关联交易定价依据为参照市场价格，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

  独立董事意见：本次年度日常关联交易事项为生产经营所必需，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司关于2022年度日常关联交易金额预计的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  六、监事会意见

  监事会认为：公司2022年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第四次会议决议；

  2、公司第七届监事会第二次会议决议；

  3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见关于2022年度预计日常关联交易的事前认可意见；

  4、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十二日

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2022-014

  江西黑猫炭黑股份有限公司关于设立“江西黑猫高性能材料有限公司”暨

  投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为丰富新能源材料领域的产品种类，结合产业升级发展的需要，拟出资4,500万元在江西省景德镇市设立全资子公司“江西黑猫高性能材料有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“黑猫高材”）。

  公司将以黑猫高材为主体，投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”，项目预计投资总额约68,000万元，分三期建设，其中一期建设500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2022年底建成投产；二期建设2500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2024年底建成投产；三期建设2000吨/年碳纳米管粉体产能，预计2026年底建成投产。

  2、公司第七届董事会第四次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于设立“江西黑猫高性能材料有限公司”暨投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次项目投资总额在公司董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东大会审议。

  3、本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：江西黑猫高性能材料有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

  2、公司地址：江西省景德镇市

  3、注册资本：4,500万元

  4、公司经营范围：纳米材料（碳纳米管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售；（最终以市场监督管理部门登记注册的经营范围为准）

  5、股权结构：

  ■

  6、本次投资资金来源为公司自有资金，以货币形式出资。

  7、项目规划

  黑猫高材拟新建项目为“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”，项目预计投资总额约68,000万元，分三期建设，其中一期建设500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2022年底建成投产；二期建设2500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2024年底建成投产；三期建设2000吨/年碳纳米管粉体产能，预计2026年底建成投产。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外的投资目的

  公司在“碳中和、碳达峰”宏观大背景下积极规划产业布局，坚定不移地走绿色低碳发展之路，加快现有传统产业升级。公司本次对外投资，有助于丰富公司新能源材料领域的产品种类，进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。

  （1）充分利用公司现有资源优势

  公司将依托现有的资源及产业优势，打造循环产业模式。通过利用现有生产资料降低生产原料成本、优化工艺自动化程度提升生产效率，通过降本增效提升产品的市场竞争力。

  （2）进一步丰富公司新材料产品构成

  本次投资将有助于公司现有产业的升级，丰富公司的产品序列构成，有望打造新的盈利增长点，提升在新材料领域的市场竞争力。

  2、本次对外投资可能存在的风险

  （1）产品销售价格下跌的风险

  本项目的产品碳纳米管的下游需求虽然保持快速增长，但新增产能及扩产产能也在保持增长，短期需求增长不及预期或行业产能增长过快，可能在一定程度上导致产品销售价格产生较大波动，影响项目预期收益。

  （2）项目建设或产品产出不及预期的风险

  本项目投产产品属于公司新产品，对于工艺技术要求较高，虽然公司已经进行较为充分的市场调研和论证，仍可能因项目建设进度、工艺优化、良率爬坡等进度缓慢导致项目不及预期的风险。

  3、本次投资对公司的影响

  本次投资有助于开拓公司未来产业成长空间、丰富新材料产品结构、打造新的利润增长点、提升在新能源材料行业的综合竞争力，同时有助于未来与锂电级导电炭黑协同开发新能源导电剂产品，加快公司新材料板块产业发展步伐。

  四、备查文件

  1、公司第七届董事会第四次会议决议

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十二日

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2022-015

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于控股子公司投资新建“年产

  15000吨酚醛树脂项目”的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为推进现有产业的优化升级，拓宽精细化工产业链，丰富精细化工产品序列，拟由公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）投资新建“年产15000吨酚醛树脂项目”。

  2、公司第七届董事会第四次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于乌海黑猫炭黑有限责任公司投资新建“年产15000吨酚醛树脂项目”的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次项目投资总额在公司董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东大会审议。

  3、本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  1、企业名称：乌海黑猫炭黑有限责任公司

  2、企业类型：其他有限责任公司

  3、法定代表人：戚伦辉

  4、注册资本：25,000万元人民币

  5、成立日期：2008年04月16日

  6、统一社会信用代码：91150300674357110H

  7、注册地址：内蒙古自治区乌海市海南经济开发区

  8、经营范围：发电、输电、供电业务；危险化学品生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；热力生产和供应。

  9、股权结构：

  ■

  三、拟投资项目概况

  1、项目名称：年产15000吨酚醛树脂项目

  2、项目总资金和预计收入：项目投资总额约6,500万元，建成达产后预计可实现年营业收入40,000万元。

  3、项目实施计划：本项目分两期建设，其中一期建设年产7000吨间苯二酚树脂产能，预计建设周期为9个月；二期建设年产8000吨苯酚改性树脂产能，预计建设周期为9个月。

  4、产品简介：

  本项目拟生产的酚醛树脂是以间苯二酚、苯酚、苯乙烯、甲醛等为原料，加入各种改性物质，通过聚合、脱水、缩聚等方式产出，优化了各方面的性能，是一类优良的轮胎橡胶助剂。

  主要产品系列有：增粘系列酚醛树脂，主要应用于轮胎胎面胶、内面胶、胎肩垫胶；补强系列酚醛树脂，主要应用于三角胶、胎面胶、胎边胶；粘合系列酚醛树脂，主要应用于钢丝带束层及钢丝胎体。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外的投资目的

  （1）充分发挥乌海黑猫资源优势

  酚醛树脂生产所需的主要原料间苯二酚及多元混合酚均为公司参股企业乌海时联环保科技有限责任公司的主营产品，因此在乌海黑猫新建酚醛树脂项目能在原料供应、运输费用、能源消耗等方面相较同行业企业具备一定的竞争优势。

  （2）充分发挥品牌渠道优势

  公司作为全球炭黑行业头部企业，具备良好的轮胎客户基础和渠道资源，本次新建酚醛树脂项目，将发挥公司现有的品牌优势和轮胎客户渠道优势，有望较快打开下游市场。

  （3）拓宽公司精细化工产业链

  本项目将拓宽公司精细化工产业链，丰富精细化工产品序列，打造新的利润增长点，进一步提升公司的综合竞争力。

  2、本次对外投资可能存在的风险

  （1）新工艺技术的风险

  该项目作为公司的新产品项目，需要有成熟稳定的专业技术人员，虽然公司将与成熟技术团队签订技术服务协议，但仍不排除新产品投产进度低于预期的风险；

  （2）产品价格下跌的风险

  新上项目将扩大行业产能，如果未来下游需求下滑或行业竞争对手大规模扩产，可能在一定程度上导致产品销售价格产生较大波动，影响预期收益。

  3、本次投资对公司的影响

  公司本次新建酚醛树脂项目，有助于拓宽现有精细化工产业链，丰富产品结构，打造新的利润增长点，进一步提升公司的综合竞争力。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第四次会议决议

  特此公告

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十二日

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2022-017

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  2021年度监事会工作报告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年度，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会在2021年度的主要工作情况报告如下:

  一、对公司2021年度经营管理行为和业绩的基本评价

  2021年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

  监事会列席了2021年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

  二、监事会会议情况

  本报告期内公司监事会共召开5次会议, 具体情况如下：

  ■

  三、监事会对公司2021年度有关事项的监督意见

  （一）公司财务状况

  公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2021年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

  （二）公司对外投资情况

  报告期内，公司投资项目有：使用闲置自有资金进行风险投资、与安徽黑钰颜料新材料有限公司进行深度合作共同投资设立安徽黑猫新材料有限公司、控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司参与乌海时联环保科技有限责任公司增资扩股、对控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司进行增资等，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。

  （三）关联交易情况

  本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

  四、监事会对公司2021年度情况的综合意见

  (一)本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，是合法有效的。

  (二)本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范、决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。

  (三)监事会认真审核了经大信会计师事务所审计并出具无保留意见的2021年度财务报告等有关资料，认为报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，公司2021年度实现的业绩是真实的，财务结构良好，成本控制效果显著。

  (四)对公司内部控制评价的意见

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2021年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

  本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

  江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

  二〇二二年四月二十二日

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2022-006

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式

  本次董事会会议通知于2022年04月09日以电话、短信、专人送达的方式发出。

  2、会议召开的时间和方式

  会议于2022年04月20日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

  3、会议的出席情况、主持人及列席人员

  本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事虞义华以通讯表决方式出席会议），会议由董事长王耀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2021年度总经理工作报告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2021年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营等方面所作的工作和成绩。董事会成员一致同意该报告。

  2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  《2021年度董事会工作报告》相关内容详见公司同期在巨潮资讯网上刊登的《2021年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

  独立董事符念平先生（已离任）、陈天助先生（已离任）、方彬福先生、虞义华先生、骆剑明先生分别向董事会提交了《2021年独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。述职报告的具体内容刊登在同期的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  3、审议通过《2021年度报告及摘要》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  4、审议通过《2021年度财务决算报告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2021年年度利润分配预案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为431,401,715.34元，母公司实现的净利润为170,130,594.31元，加上年初未分配利润527,917,794.55元，减去2021年内应付普通股股利186,198,088.48元，提取盈余公积17,013,059.43元，2021年年度可供股东分配的利润为494,837,240.95元。

  根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》等相关制度中的利润分配政策规定：“现金分红的具体条件和比例：在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司应采用现金方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”最近三年累计分配的利润合计186,198,088.48元，已超过上述规定要求。

  综合考虑宏观形势、行业发展、未来投资规划等因素，董事会提议2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  公司独立董事发表的独立意见详见公司同期在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。

  本预案需提交公司2021年度股东大会审议。

  6、审议通过了《关于2021年度高管薪酬考核的议案》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 4 票

  根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行绩效评价，将薪酬情况提交公司董事会审议。2021年度，公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为206.27万元。

  由于公司董事魏明、周芝凝、段明焰、李毅同时兼任公司高级管理人员，已对该议案回避表决。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立董事发表的独立意见。

  7、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容及公司独立董事对本报告的独立意见详见公司同期在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立董事发表的独立意见。

  9、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  公司董事会及公司董事会审计委员会履行了相关审议程序并同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，自股东大会通过之日起生效。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  10、审议通过了《2022年第一季度报告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  11、审议通过了《关于公司2022年向银行申请授信总量及授权的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  2022年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计644,600.00 万元，2022年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

  ■■

  上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度向银行申请授信总量及授权提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内授信额度可循环使用。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东大会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  12、审议通过了《关于公司2022年为子公司提供担保的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司、安徽黑猫新材料有限公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司根据2022年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请授信共计146,400.00万元。公司拟为上述公司在上述146,400.00万元内授信并提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。

  具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  13、审议通过了《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 3票

  该议案为日常关联交易事项，公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，公司独立董事发表了独立意见，同意上述议案中公司2022年度日常经营所需关联交易事项。

  关联董事王耀、龚伟、段明焰回避表决。

  具体内容及公司独立董事意见详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期的相关公告。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  14、审议通过了《关于设立“江西黑猫高性能材料有限公司”暨投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

  15、审议通过了《关于控股子公司投资新建“年产15000吨酚醛树脂项目”的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

  16、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  董事会决定于2022年05月19日召开公司2021年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

  具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第四次会议决议

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十二日

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2022-016

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2022年05月19日（星期四）下午2:00；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年05月19日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年05月13日（星期五）

  7、出席对象：

  （1）截至2022年05月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的见证律师

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

  8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  上述提案中，提案1、提案3至提案10于第七届董事会第四次会议审议通过，提案2于公司第七届监事会第二次会议审议通过，详细内容见公司2022年04月22日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》《第七届监事会第二次会议决议公告》。

  特别提示和说明：

  （1）上述第5、7项议案为影响中小投资者利益的重大事项，第9项议案为子公司担保议案，均需对中小投资者单独计票并披露投票结果；

  （2）以上第10项议案为关联交易议案，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决；

  （3）公司独立董事将在2021年度股东大会上作述职报告。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间：2022年05月18日（8:45一11:30、13:00一16:00 ）

  3、登记地点：公司董事会办公室

  4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

  5、登记手续：

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

  （3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

  6、现场会议联系方式

  公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

  电话：0798-8399126； 传真：0798-8399126

  邮编：333000 联系人：张志景

  7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  9、授权委托书见附件2。

  10、特别提示：为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深圳证券交易所关于特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议投资者优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。如就本次股东大会审议议题有任何疑问，均可发送至董事会秘书办公室联系人邮箱heimaoth@126.com 或拨打联系电话0798-8399126，公司将及时予以解答。

  四、参与网络投票的具体操作流程：

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第四次会议决议

  2、公司第七届监事会第二次会议决议

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：2021年度股东大会授权委托书

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十二日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362068

  2、投票简称：“黑猫投票”

  3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

  4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年05月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票的时间为2022年05月19日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  2021年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

  1、委托人名称：

  委托人证件号码：

  委托股东账号：

  持有公司股份性质：

  持有公司股份数量：

  2、受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

  ■

  4、授权委托书签发日期：

  授权委托书有效期限：

  5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2022-007

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式

  本次监事会会议通知于2022年04月09日以电话、短信、专人送达的方式发出。

  2、会议召开的时间和方式

  会议于2022年04月20日以现场会议方式召开。

  3、会议的出席情况、主持人及列席人员

  出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

  4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  2、审议通过《2021年度报告及摘要》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  3、审议通过《2021年度财务决算报告》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  4、审议通过《2021年年度利润分配预案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状况，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。监事会一致同意上述利润分配预案。

  本预案需提交公司2021年度股东大会审议。

  5、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  经审核，监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

  7、审议通过《2022年第一季度报告》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

  8、审议通过《关于公司2022年为子公司提供担保的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  经审核，监事会认为：公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司和全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  9、审议通过《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  经审议，监事会认为：公司2022年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期的相关公告。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第七届监事会第二次会议决议

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  监事会

  二〇二二年四月二十二日

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