浙江中国轻纺城集团股份有限公司|公司董事会议事规则_新浪财经

　　公司代码：600790 公司简称：轻纺城

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润304,532,077.36元，提取10%法定公积金计30,453,207.74元，加2021年初未分配利润1,788,003,733.63元，扣除2020年度现金分红146,579,092.80元（含税），2021年度合计可供股东分配的利润为1,915,503,510.45 元。

　　公司拟以2021年末总股本1,465,790,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利219,868,639.20元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,695,634,871.25元结转以后年度分配。2021年度不进行资本公积金转增股本。

　　上述预案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会批准。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　受到全球疫情和经济下行压力影响，市场经营形势严峻，实体市场面临营业房过剩现状，另一方面，在“新经济”、“内循环”的背景下，纺织面料产业仍然蕴含着巨大的发展潜力，产业发展处于重要战略机遇期。纺织面料专业市场进入数字化时代，从以产量取胜的外延型发展向以产品质量和创意、品牌美誉度和经营管理模式取胜转变。对于挖掘、发现和开拓潜在市场，在企业经营中推动数字化转型、加快线上线下融合、提升产品品质、强化品牌管理、完善产业生态提出了更高、更迫切的要求。

　　“轻纺城”是全国第一家以专业批发市场为主体的上市公司，被誉为“中国专业批发市场第一股”，先后荣获“全国文明市场”、“全国诚信市场”、“全国重点市场”、“中国十强品牌市场”、“浙江省五星级文明规范市场”等荣誉称号。

　　报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式未发生重大变化。公司主要以中国轻纺城市场营业用房的开发、租赁和物业管理为主业，集市场、物流、电商平台于一体。中国轻纺城是全国规模最大的纺织面料批发专业市场，公司拥有中国轻纺城纺织品交易区的东升路市场、东市场、联合市场、北市场、北联市场、天汇市场、坯布市场、服装市场等批发市场，上述市场主要从事纺织面料一级批发交易。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司实现营业收入9.27亿元，其中租赁业务收入8.33亿元；利润总额5.18亿元，实现归属于母公司股东的净利润4.32亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　3 其他对投资者做出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项说明

　　为加快推进亚运会棒（垒）球体育文化中心周边项目建设，根据绍兴市委市政府有关会议精神，公司全资子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司部分区域拟被征收，被列入征收的区域为东至大越路、南至裕民路、西至镜水路、北至钱陶公路所属物流园区（详见临2021-038公告）。目前，上述征收事宜正在关停评估阶段，待评估正式完成后，公司将与征收部门等相关方签订征收补偿协议，并严格按照规定履行相关审议程序，及时进行信息披露。

　　董事长：潘建华

　　2022年4月20日

　　股票简称：轻纺城股票代码：600790 编号：临2022－006

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于2022年4月8日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2022年4月18日下午以现场和网络形式召开，现场会议在公司二楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以下决议：

　　1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2021年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

　　3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》，董事会同意将此议案以提案形式提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

　　4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2021年度财务决算报告》，董事会同意将《公司2021年度财务决算报告》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2022年度财务预算报告》，董事会同意将《公司2022年度财务预算报告》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2021年度审计报酬的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-008）。

　　董事会同意将《关于续聘会计师事务所的提案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2021年度利润分配及资本公积转增预案》，公司拟以2021年末总股本1,465,790,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利219,868,639.20元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,695,634,871.25元结转以后年度分配。2021年度不进行资本公积金转增股本。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年年度利润分配预案的公告》（临2022-009）。

　　董事会同意将利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于独立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司2022年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币8万元（税前）。独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

　　董事会同意将此议案以提案形式提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、在关联董事潘建华、虞伟强、王海明、何明回避表决的情况下，以5票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》（临2022-010）。

　　10、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　11、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司独立董事2021年度述职报告》。

　　12、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

　　13、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（临2022-011）。

　　董事会同意将此议案以提案形式提交公司2021年年度股东大会审议。

　　14、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司向相关金融机构申请综合授信的议案》。根据公司整体项目建设投资计划，为确保项目建设投资及营运资金的需求，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币100亿元的综合授信，为办理上述综合授信及后续相关借款、担保等事项，提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。上述授信自股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信额度与授信期限最终以金融机构实际审批为准。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向相关金融机构申请综合授信的公告》（临2022-012）。

　　董事会同意将此议案以提案形式提交公司2021年年度股东大会审议。

　　15、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（临2022-013）。

　　16、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。董事会同意公司于2022年5月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-014）。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十日

　　股票简称：轻纺城股票代码：600790 编号：临2022－008

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计工作以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并支付其2021年度审计报酬。现将有关事宜报告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年业务收入、2021年上市公司(含A、B股)审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。

　　2.投资者保护能力

　　上年末，该所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年该所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　该所近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　该所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　（1）根据中国注册会计师协会有关规定及公司所委托审计事项的具体情况，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，审计报酬为95万元人民币（包括公司2022年度报告审计报酬75万元和2022年内部控制审计报酬20万元），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司按实承担。与上一年度比未发生变化。

　　（2）公司拟按照约定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬为95万元人民币（包括公司2021年度报告审计报酬75万元和2021年内部控制审计报酬20万元），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用已由公司按实承担。

　　二、续聘履行的程序

　　1、董事会审计委员会履职情况

　　公司第十届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2021年度审计报酬的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2021年度审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。

　　审计委员会在综合评价天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等基础上，建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意将所涉议案提交公司第十届董事会第六次会议审议，并就该事项发表独立意见。

　　3、董事会的审议和表决情况

　　公司第十届董事会第六次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2021年度审计报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并支付其2021年度审计报酬。

　　4、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十日

　　备查文件

　　1、《公司第十届董事会第六次会议决议》

　　2、《公司第十届监事会第五次会议决议》

　　3、《独立董事意见函》

　　4、《公司董事会审计委员会关于聘任审计机构的建议》

　　股票简称：轻纺城股票代码：600790 编号：临2022－009

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　2021年年度利润分配预案的公告

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利0.15元（含税）

　　●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司根据《公司章程》、上交所分红指引等有关规定，结合公司2021年年度盈利及2022年经营、投资情况，制定本利润分配预案，具体如下：

　　一、利润分配预案内容

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议审议情况

　　公司第十届董事会第六次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增预案》。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：上述利润分配预案符合《公司章程》及相关规定，兼顾了公司股东特别是中小股东的利益和公司目前发展阶段的现状，同意上述利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司现阶段的发展状况及资金情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十日

　　股票简称：轻纺城股票代码：600790 编号：临2022－010

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　关于2022年度预计日常关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●本事项不需要提交公司股东大会审议。

　　●对上市公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，且均按市场价定价，不会损害公司和股东的利益，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）审议程序

　　公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，董事会在审议本次日常关联交易时，关联董事潘建华先生、虞伟强先生、王海明先生、何明先生回避表决。独立董事就本次交易发表事前认可意见，并发表独立意见；董事会审计委员会对该事项出具书面审核意见。

　　（二）日常关联交易的预计情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方：绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91330621751928352D

　　注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦21楼

　　法定代表人：单崇军

　　注册资本：20200万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　成立时间：2003-07-02

　　经营范围：一般项目：房地产开发经营；城市综合开发；旧城改造；土地综合开发利用；轻纺城市场和相关基础设施、公益性项目投资开发；中国轻纺城市场的开发建设和经营管理；自有房屋租赁；广告经营；物业管理；股权投资；股权投资基金管理；工程代建(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、与本公司的关联关系：系公司控股股东。

　　3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

　　（二）关联方：绍兴柯桥供水有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91330621763930054Y

　　注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道柯湖公路口

　　法定代表人：詹小勇

　　注册资本：10000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2004-07-01

　　主营业务：供水工程建设和运行管理；给排水管道安装、维修；批发、零售供水管道设备及配件；涉及自来水经营的其他业务。

　　2、与本公司的关联关系：控股股东全资孙公司。

　　3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　1、交易的定价原则及方法

　　公司与上述关联方进行的各项租赁、水费等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

　　2、交易的数量与价格

　　公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

　　3、交易价款结算

　　付款安排和结算方式参照合同约定执行。

　　4、协议及合同生效条件

　　在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

　　四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

　　1、日常关联交易的必要性、持续性

　　公司以轻纺城市场营业用房的开发租赁和服务管理为主业，公司日常经营中不可避免地与关联企业发生水费、营业房租赁等关联交易。故上述关联交易必要且持续。

　　2、交易的公允性

　　上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　3、交易对公司独立性的影响

　　公司及下属子公司与关联方的日常关联交易，系基于公司日常经营活动和业务发展需要，本着“自愿、平等、公允”原则所确定的，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，不会影响公司正常的经营，不影响本公司的独立性。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十日

　　股票简称：轻纺城股票代码：600790 编号：临2022－012

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　关于公司向相关金融机构申请综合授信的公告

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向相关金融机构申请综合授信的议案》。现将相关事项公告如下：

　　根据公司整体项目建设投资计划，为确保项目建设投资及营运资金的需求，拟向金融机构申请总额不超过人民币100亿元的综合授信，具体包括：①流动资金贷款授信35亿元；②项目贷款授信45亿元；③超短融、发债授信20亿元。

　　为办理上述向相关金融机构申请综合授信及后续相关借款、担保等事项，提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。上述授信自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　授信额度与授信期限最终以金融机构实际审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求，综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件进行选择确定。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，公司向相关金融机构申请综合授信的事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意《关于公司向相关金融机构申请综合授信的议案》并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十日

　　股票简称：轻纺城股票代码：600790 编号：临2022－007

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于2022年4月8日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2022年4月18日下午在公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议由公司监事会主席陈雄健先生主持，经监事审议各议案后形成以下决议：

　　1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2021年度监事会工作报告》，同意将此报告提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》，同意将此议案以提案形式提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审核程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司2021年12月31日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；截止目前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

　　3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2021年度财务决算报告》，同意将《公司2021年度财务决算报告》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2022年度财务预算报告》，同意将《公司2022年度财务预算报告》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2021年度审计报酬的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-008）。

　　监事会同意将《关于续聘会计师事务所的提案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2021年度利润分配及资本公积转增预案》，同意将《公司2021年度利润分配及资本公积转增预案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　监事会同意以下利润分配方案：公司拟以2021年末总股本1,465,790,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利219,868,639.20元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,695,634,871.25元结转以后年度分配。2021年度不进行资本公积金转增股本。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年年度利润分配预案的公告》（临2022-009）。

　　7、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，认为日常关联交易价格按照公开市场价确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表独立意见，董事会审计委员会认为公司日常关联交易是公司开展日常经营所需，关联交易价格以市场价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司及股东整体利益。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律法规，合法有效。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》（临2022-010）。

　　8、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》，监事会认为该报告客观真实地反映了公司内部控制设计和执行情况。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　9、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司向相关金融机构申请综合授信的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向相关金融机构申请综合授信的公告》（临2022-012）。

　　监事会同意将此议案以提案形式提交公司2021年年度股东大会审议。

　　监事会对公司2021年度有关工作发表如下意见：

　　（1）公司法人治理情况

　　报告期内借助上市公司治理专项自查活动，结合公司实际自查自纠在公司治理方面存在的不足。我们认为，报告期内，公司“三会”运作规范，会议召开、决策等程序合法合规。公司经营层勤勉履职，能够按照股东大会、董事会的决议要求执行各类重大事项，在履行职务过程中不存在违反法律法规或公司章程的行为，没有滥用职权损害股东或职工利益情况的发生。

　　（2）公司内部控制情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》(天健审【2022】2770号)，认为公司在2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　同时公司加强健全内部审计制度，监察审计部对内部控制进行了评价，认为截止目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

　　（3）公司关联交易情况

　　报告期内，公司与绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司就轻纺城大桥维修改造涉及公司下属北市场、东升路市场、东市场等外围与金柯桥大道接壤区域的相关征迁工作签订了《轻纺城大桥维修改造工程涉及轻纺城股份公司征迁补偿协议》。绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司为公司关联企业，本次交易构成关联交易。

　　监事会对该关联交易事项进行了审议，认为：公司聘请评估机构对沿线涉及商铺（1户）进行了评估，并以评估价值作为商铺补偿价格，以实际发生金额确定改迁项目补偿金额，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表独立意见，董事会审计委员会认为以评估机构出具的评估结果作为拆迁商铺的拆迁补偿价格，按照实际发生金额确定改迁项目的金额，即作为本次关联交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司及股东整体利益。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律法规，合法有效。

　　（4）对定期报告的审核意见

　　报告期内，监事会对公司 2020年度报告及摘要，公司2021年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告等进行了审核，认为公司上述报告的编制和审核程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等事项；截止目前，未发现参与相关报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

　　同时，监事会对上述定期报告均签署了确认意见。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

　　二○二二年四月二十日

　　股票简称：轻纺城股票代码：600790 编号：临2022－011

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、

　　《董事会议事规则》的公告

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》部分条款进行修改和完善，具体修改情况如下：

　　一、《公司章程》修改情况

　　■

　　二、《公司股东大会议事规则》修改情况

　　■

　　三、《公司董事会议事规则》修改情况

　　■

　　本次修改《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》事项尚需提交股东大会审议。修改完成的《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十日

　　股票简称：轻纺城股票代码：600790 编号：临2022－013

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长潘建华先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任马晓峰先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日（2024年5月7日）止。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　截至本公告披露日，马晓峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　马晓峰先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所审核通过。

　　马晓峰先生的联系方式如下：

　　联系电话：0575-84118279

　　传真：0575-84116045

　　电子邮箱：mxf@qfcgroup.com

　　联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦

　　邮编：312030

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十日

　　马晓峰男，汉族，1977年9 月出生，浙江绍兴人，金融学硕士，经济师，中共党员。2002 年8月至2007年8月在中国人民财产保险股份有限公司绍兴支公司工作；2007年9月进入浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作，历任公司投资管理部项目调研助理，企业管理部经理助理，企业管理部副经理（主持工作），北联市场分公司副总经理（挂职），投资证券部经理、证券事务代表。2021年5月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

　　证券代码：600790 证券简称：轻纺城公告编号：2022-014

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月18日14点30分

　　召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日

　　至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　此外，独立董事还将向大会作2021年度述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的提案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，相关决议已于2022年4月20日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：议案9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：参加现场会议的法人股东持上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确定。

　　2、登记时间：2022年5月17日（上午8：30—11：30，下午13：30—16：30）