唐山港集团股份有限公司|港口_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,088,776,669.63元。母公司实现净利润 1,432,457,827.50元，提取10%法定盈余公积金143,245,782.75元，母公司当年可供分配的净利润1,289,212,044.75元，加年初未分配利润6,409,970,569.16元，扣除2021年实施的2020年度利润分配1,185,185,722.80元和2021年第三季度利润分配888,889,292.10元，期末可供股东分配利润为5,625,107,599.01元。

　　2021年，公司积极应对复杂严峻的内外部形势，锐意进取、创新求变，统筹做好常态化疫情防控和港口生产运营等各项工作，主要经营指标实现稳中有进，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，公司本次拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为5,925,928,614股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

　　本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为交通运输业中港口行业。港口是具有水陆联运设备和条件，供船舶安全进出和停泊的运输枢纽，是水陆交通的集结点，工农业产品和外贸进出口物资的集散地，船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。在中国，沿海港口建设重点围绕煤炭、集装箱、进口铁矿石等运输系统进行。港口中转的货物分为干散货、集装箱、液体散货、件杂货、滚装汽车五大类。

　　港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2021年，我国经济稳中向好，总体保持平稳恢复发展态势，全年国内生产总值达到114万亿元，同比增长8.1%。2021年，我国沿海港口生产延续了2020年下半年以来的快速恢复势头，同时在同期低基数等因素影响下，沿海港口吞吐量走势呈现前高后低的特点，根据交通运输部公告的统计数据显示，2021年全国港口完成货物吞吐量155.5亿吨，同比增长6.8%，总体保持良好生产形势。

　　（一）主要业务

　　公司属于交通运输仓储行业，主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司主要经营区域在唐山港京唐港区，是主导唐山港京唐港区建设及经营的大型港口企业集团。公司于2021年9月将公司21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司60%股权全部转让给公司控股股东唐港实业的子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司，公司不再持有集装箱相关的资产及股权，目前形成了以煤炭、矿石、钢材、水渣、砂石料等散杂货运输为主，汽车、粮食、液化品和机械设备等货种为辅的多元化货种格局。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司主要提供货物的装卸、堆存等相关的港务服务，与制造业企业相比对原材料需求较少。公司采购主要为港机设备及配件、维修材料、办公用品等，所需能源主要为电力与燃料。公司具有独立的物资采购系统，通过招标、代储、定点、询价等方式采购物资。

　　2、销售模式

　　公司具备独立的营销体系。营销团队由业务部、煤炭业务部、港口物流公司、山西物流、保税公司、外供公司及船货代公司构成，能够全方位满足客户深层次需求；公司的主要客户包括钢铁、焦化、电力企业、矿山及船货代公司，公司通过持续深化客户合作、拓展港口服务功能、提升装卸作业效率，打造一流的综合物流服务体系，不断提升客户满意度和忠诚度。

　　3、生产模式

　　公司生产最主要环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、货物港区内堆存和搬运，公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备。货物的装船和卸船是公司最重要的生产环节，是公司营业收入的主要来源。公司根据货种不同，建设了适应不同货种堆存的库场，将不同的货物堆放于不同库场，采取“单堆单放”模式，对客户更具吸引力。

　　4、盈利模式

　　公司主要通过与客户签订港口作业合同、货物运输协议、供应协议等方式，及提供港口设备维修等相关服务，形成公司的主要收入，主要包括港杂费（货物装卸倒运）、港使费（停泊费、拖轮费等）、库场使用费等。此外，公司为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务，每年收取固定费用。

　　（三）行业地位

　　公司业务收入的主要来源是装卸堆存业务，主要是为进出码头客户提供货物装卸及堆存等服务，业务开展的核心驱动因素包括港口资源、业务规模、货种结构及费率水平等，主要覆盖区域为直接经济腹地唐山市及延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，水路通达全球70多个国家（地区）、200多个港口，是环渤海地区重要的综合交通枢纽和现代物流基地，已成为我国重要的进口铁矿石和焦煤接卸港、重要的钢材输出港、北煤南运主要下水港口之一，在我国沿海港口能源原材料运输中具有重要的战略地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司散杂货吞吐量完成20,482.97万吨，同比减少6.18%。其中，矿石完成9,185.86万吨，同比减少17.18%，主要是受环保政策影响，腹地钢铁企业限产导致矿石需求减少，周边港口矿石运量均有所下降，公司加大货源开发力度，积极对接客户需求，确保了在唐山港两港区中市场份额稳中有升；煤炭完成7,493.71万吨，同比减少0.07%；钢材完成1,375.72万吨，同比增长3.01%，主要是海外钢材市场需求旺盛带动公司钢材出口量增加；其他货种完成2,427.68万吨，同比增长27.37%，主要是公司加大新货种开发力度，积极对接南方地区客户需求，砂石、矿渣粉等货种运量快速增长。

　　2021年，公司各项经营指标保持了稳定态势。公司实现营业收入60.75亿元，同比减少22.49%，主要系北京国贸贸易业务减少且自8月末不纳入合并报表范围所致；实现利润总额25.93亿元，同比增长9.02%；实现归属于母公司股东的净利润20.89亿元，同比增长13.36%，公司利润总额及归母净利润同比增长主要系公司处置北京国贸股权、21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐集装箱公司股权收益增加所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.63亿元，同比减少6.59%，主要系受限产影响腹地钢铁企业矿石需求量有所减少，公司矿石运量减少所致；实现基本每股收益0.3525元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2022-009

　　唐山港集团股份有限公司

　　七届八次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事会会议于2022年4月7日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年3月25日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。

　　一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职报告》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

　　四、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　五、审议通过了《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》

　　公司2021年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司2021年度实现营业总收入607,499.39万元，同比减少22.49%；营业成本362,883.78万元，同比减少33.60%；利润总额259,279.71万元，同比增长9.02%；归属于母公司股东的净利润208,877.67万元，同比增长13.36%。

　　2021年度具体财务数据详见公司2021年年度报告。

　　根据公司2021年度实际完成情况，结合2022年度对外部市场分析、经营环境预测，预计2022年度主要经营目标：散杂货吞吐量实现2.05亿吨；营业收入53.38亿元；利润总额22.11亿元（上述财务预算指标并不代表公司2022年度盈利预测，仅为公司经营计划）。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　（1）2021年度利润分配方案

　　2021年，公司积极应对复杂严峻的内外部形势，锐意进取、创新求变，统筹做好常态化疫情防控和港口生产运营等各项工作，实现了良好的经营业绩，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：

　　拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为5,925,928,614股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　（2）独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将《关于公司2021年度利润分配方案的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2021年年度报告》（全文及摘要）。

　　八、审议通过了《关于公司2021年度公司内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2021年度公司内部控制评价报告》。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　九、审议通过了《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2021年度公司内部控制审计报告》。

　　十、审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　十一、审议通过了《关于公司2021年度全面风险管理工作报告的议案》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度融资计划预留额度的议案》

　　为确保公司日常经营资金正常周转及投资项目的资金需求，同意公司及控股子公司2022年度计划债务融资总额不超过25亿元，具体包括：

　　1、公司本部预留固定资产项目借款10亿元（借款期限不超10年），用于公司项目建设资金需求。

　　预留10亿元流动资金借款额度，用于补充公司日常经营中流动资金周转之不足。

　　2、子公司唐山市港口物流有限公司为做大做强综合物流业务，稳步开展物流综合服务及其延伸业务，完善综合物流增值服务功能，为确保上述业务的资金需求，拟预留融资额度5亿元,融资方式包括但不限于集团内部借款、集团授信授权子公司使用、货权质押或债项银行借款、开具银行承兑汇票或贴现、开具信用证及押汇、流动资金借款等。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易事项的议案》

　　具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。公司独立董事已事前认可公司2022年度日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

　　表决情况：此议案为关联交易，关联董事宣国宝先生、张小强先生、孟玉梅女士、李建振先生、李立东先生回避了表决。非关联董事10票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于公司2022年度内部审计工作计划的议案》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

　　十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

　　十七、审议通过了《关于制定〈唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

　　对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

　　十八、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十九、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十、审议通过了《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十二、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十三、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十四、审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

　　董事会定于2022年4月28日召开公司2021年年度股东大会审议相关议案，股权登记日为2022年4月21日。本议案内容详见公司于2022年4月8日在中国证券报、上海证券报刊登和上海证券交易所网站公告的《唐山港集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2022-010

　　唐山港集团股份有限公司

　　七届八次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次监事会会议于2022年4月7日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年3月25日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事12人，实际出席监事12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张志辉先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为，公司董事会制订的2021年度利润分配方案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

　　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于审核公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认为，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为，公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范公司日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。公司2021年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2021年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会同意2021年度内部控制评价报告。

　　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于制定〈唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

　　监事会认为，公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划兼顾公司的实际发展情况与对投资者的合理投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

　　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2022-011

　　唐山港集团股份有限公司

　　2021年度利润分配方案公告

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为2,088,776,669.63元。母公司实现净利润 1,432,457,827.50元，提取10%法定盈余公积金143,245,782.75元，母公司当年可供分配的净利润1,289,212,044.75元，加年初未分配利润6,409,970,569.16元，扣除2021年实施的2020年度利润分配1,185,185,722.80元和2021年第三季度利润分配888,889,292.10元，期末可供股东分配利润为5,625,107,599.01元。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为5,925,928,614股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红金额（包括2021年度三季度已派发的现金红利）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为99.30%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月7日召开七届八次董事会，会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司2021年度利润分配方案是充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　2、同意将《关于公司2021年度利润分配方案的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月7日召开七届八次监事会，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2022-013

　　唐山港集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开七届八次董事会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据市场监督管理部门关于经营范围规范化登记的有关要求，结合公司业务发展及经营管理的需要，变更公司经营范围；同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商备案手续。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容如下：

　　一、变更经营范围的主要内容

　　原公司经营范围为：

　　“码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口拖轮经营；船舶港口服务业务经营；港口机械、设施、设备租赁、维修经营；货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料的销售。”

　　现拟变更为：

　　“许可项目：港口经营。一般项目：港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）; 国内货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；矿物洗选加工；电动汽车充电基础设施运营；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。”

　　二、修订《公司章程》的主要内容

　　■

　　除上述修订和增加/减少条款及因增加/减少条款相应调整条款顺序外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次变更公司经营范围及修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为准。修订后的《公司章程》详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2022-015

　　唐山港集团股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年04月15日(星期五)上午 11:00-12:00

　　●　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年04月08日(星期五)至04月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tspgc@china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月8日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月15日上午 11:00-12:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年04月15日上午 11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：张小强

　　独立董事：肖翔

　　财务总监：单利霞

　　董事会秘书：高磊

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月15日(星期五)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月08日(星期五)至04月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tspgc@china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会秘书办公室

　　电话：0315-2916409

　　邮箱：tspgc@china.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2022-012

　　唐山港集团股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　重要内容提示：

　　●2022年度日常关联交易预计情况已经公司七届八次董事会会议审议通过，不需要提交股东大会审议；

　　●公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上市公司和股东利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月7日，唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）召开七届八次董事会会议，会议审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易事项的议案》，关联董事宣国宝先生、张小强先生、孟玉梅女士、李建振先生、李立东先生回避表决，非关联董事10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就公司日常关联交易事项发表了事前审查意见和独立意见。

　　（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　■

　　注：公司于2021年10月27日召开七届六次董事会审议通过《关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计日常关联交易事项的议案》，同意公司定期将实际代其收取的货物港务费（含子公司）80%支付唐港实业，用于港区防波堤、航道、锚地等公共基础设施的维护及管理，2022年全年预计代收并支付货物港务费1.4亿元（含税），具体代收并支付金额将依据实际运量计算。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计新增日常关联交易的公告》《唐山港集团股份有限公司关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计新增日常关联交易的补充公告》。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、唐山港口实业集团有限公司

　　住所：唐山海港开发区

　　注册资本：600,000万元人民币

　　经营范围：国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设；港口设施、设备和港口机械的租赁服务；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、津唐国际集装箱码头有限公司

　　住所：唐山海港开发区港区内

　　注册资本：65,000万元人民币

　　经营范围：船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营；集装箱码头设施的建设、经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　3、唐山浩淼水务有限公司

　　住所：乐亭县临港工业园区

　　注册资本：76,233.448万元人民币

　　经营范围：工业供水服务，生活供水服务；供水设备安装、维修、销售，给排水工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　4、唐山港合德海运有限公司

　　住所：唐山海港开发区唐山港大厦办公楼（港盛街与海平路夹角西北侧）

　　注册资本：37,064万元人民币

　　经营范围：国际海上运输业务;国内水路运输业务;国际货物运输代理业务;国际船舶代理业务;国内船舶代理和货物运输代理业务;无船承运;贸易咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　5、唐山港集团（北京）国际贸易有限公司

　　住所：北京市朝阳区建国门外大街光华东里8号中海广场中楼28层2808-2818室

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、钢材、建筑材料（石灰除外）、矿石、焦炭、陶瓷制品、化工产品（易燃易爆、有毒有害危险化学品除外）、农产品、橡胶制品、原木、板材；仓储（易燃易爆、有毒有害危险化学品除外）（限外阜分支机构经营）；货物进出口业务（国家法律法规限制的除外）；国际货物运输代理业务；集装箱销售与租赁；销售电子产品、汽车；技术进出口；代理进出口。

　　6、唐山市唐资商贸有限公司

　　住所：河北省唐山市路北区卫国北路442号

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：酒、预包装食品、服装、日用品、文具用品批发、零售;房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7、合德（香港）国际航运有限公司

　　住所：香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室

　　注册资本：港币3850万元

　　经营范围：船舶航运，班轮运输，进出口贸易，船舶、集装箱租赁，国际货物运输代理，报关、报检代理等。

　　8、唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司

　　住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区国安路2号

　　注册资本：32,000万元人民币

　　经营范围：港口投资;在港区内从事普通货物仓储服务;港口及配套设施的建设与管理;为船舶提供码头设施;航行船舶物料供应;航行船舶生活品供应;集装箱堆放、装卸、拆拼箱服务;国际、国内货运代理及船舶代理;销售:钢材、铝材、建材(危险品除外)、铁矿石、黑色金属矿产品、石灰石、通用及专用设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　9、国投中煤同煤京唐港口有限公司

　　住所：唐山海港开发区港盛街（5号路）北（国投京唐港大厦）

　　注册资本：96,558.3万元人民币

　　经营范围：为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务；装卸及辅助作业服务（人力）；机械电气设备维修；技术及企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　10、唐山港中外运船务代理有限公司

　　住所：唐山市路北区卫国北路259号金港大厦15、16层

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：国际船舶代理、国际货运代理业务、国内船舶及货物运输代理业务、代理报关、报检业务、货物进出口业务（不含危险品）、仓储服务（不含危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　11、唐山中远海运集装箱物流有限公司

　　住所：唐山海港开发区海滨路9号

　　注册资本：17,000万元人民币

　　经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营；在港区内提供货物装卸、仓储（食品、成品油及危险化学品除外）、集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务；集装箱仓储、集装箱修洗；对货物及其包装进行简单加工处理；国际、国内货物运输代理业务及船舶代理业务；货物进出口业务；及以上相关的技术咨询服务；自有房屋租赁；自有机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　12、唐山北方煤炭储运有限公司

　　住所：唐山海港开发区西港区内

　　注册资本：3,100万元人民币

　　经营范围：煤炭、焦炭、钢材、石材、日用百货批发零售；国际、国内货物运输代理业务；贸易咨询服务；仓储服务（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）；在港区内提供货物装卸服务（人力）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、唐港实业为公司控股股东，持有公司44.88%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　2、津唐国际集装箱码头有限公司、唐山浩淼水务有限公司、唐山港合德海运有限公司、唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山市唐资商贸有限公司、合德（香港）国际航运有限公司、唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司均与本公司受同一控股股东及最终控制方控制，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、国投中煤同煤京唐港口有限公司为控股股东及本公司共同联营公司，公司持有其12%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员、控股股东高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　4、唐山港中外运船务代理有限公司为公司合营企业，公司持有其50%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。

　　5、唐山中远海运集装箱物流有限公司是本公司的参股子公司，公司直接持有该公司49%的股份。公司存在过去十二个月内董事、监事担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　6、唐山北方煤炭储运有限公司为公司的联营企业，公司持有其32.25%的股权，公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算。预计的2021年度日常关联交易事项涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、公司日常关联交易事项主要涉及场地租赁、仓储、港杂费、加油加水、提供服务等事项。

　　2、公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

　　3、公司与国投京唐港签订调度服务合同，国投京唐港每年度根据具体业务量向本公司支付调度服务费。公司控股子公司京唐港首钢码头有限公司与国投京唐港签订《T接高压送电线路租用协议》，协议约定京唐港首钢码头有限公司从国投京唐港现有110KV线路T接电源，租期15年，合计支付租金2354万元，分期支付。

　　除上述日常关联交易外，公司将在上述预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司在2021年度和2022年度的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与控股股东唐港实业及其他控制与非控制方产生了必要的关联交易。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不会损害公司及股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：2022-014

　　唐山港集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月28日14点00分

　　召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月28日

　　至2022年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年4月7日召开的七届八次董事会、七届八次监事会会议审议通过。会议决议公告详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。

　　2、特别决议议案：第7项议案

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第4、8项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。