北方化学工业股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告|职工代表_新浪财经

证券代码：002246 证券简称：北化股份公告编号：2022-025

北方化学工业股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年3月29日召开职工代表会议，会议以无记名投票和差额选举的方式，选举杨洪红女士、雷宵宵先生为公司第五届监事会职工代表监事。上述职工监事简历见附件。

职工代表监事杨洪红女士、雷宵宵先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。在拟组成的公司第五届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二日

杨洪红女士：中国国籍，女，汉族，1980年10月出生，中共党员，财务会计专业本科，会计师，无境外永久居留权。历任本公司纪检部副部长、审计部副部长、第四届监事会职工监事，现任本公司纪检部部长、审计部部长，第五届监事会职工监事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨洪红女士未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

雷宵宵先生：中国国籍，男，汉族，1984年5月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任山西新华防化装备研究院有限公司空气净化器材公司党总支书记、分工会主席、副总经理，现任山西新华防化装备研究院有限公司职工监事、企业管理部部长，本公司第五届监事会职工监事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

雷宵宵先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：002246 证券简称：北化股份公告编号：2022-024

北方化学工业股份有限公司

关于公司职工代表董事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年3月29日召开职工代表会议，会议以无记名投票和差额选举的方式，选举王乃华先生为公司第五届董事会职工董事，上述职工董事简历见附件。

职工代表董事王乃华先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。在拟组成的公司第五届董事会中，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二日

王乃华先生：中国国籍，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师，享受国务院津贴专家，无境外永久居留权。历任湖北东方化学工业公司技术员、工段长、分厂厂长、副总工程师；襄樊五二五泵业有限公司董事、总经理；襄樊新东方化工有限责任公司董事、副总经理；湖北东方化工有限公司董事、副总经理；现任襄阳五二五泵业有限公司总经理、党委副书记；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王乃华先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：002246 证券简称：北化股份公告编号：2022-014

北方化学工业股份有限公司

关于召开2022年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

（二）召集人：北方化学工业股份有限公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2022年4月18日下午2:50

2、网络投票时间为：2022年4月18日上午9:15至4月18日下午3:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月18日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年4月18日上午 9:15至4月18日下午3:00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2022年4月12日

（七）出席对象：

1、截至2022年4月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议提案

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案中：

1、本次股东大会设置总议案。

2、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述提案 1-2 均采用累积投票表决方式表决，本次应选非独立董事7人，独立董事4人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、提案3不适用累积投票表决方式表决。

5、上述提案已分别经公司第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过并提请2022年第一次临时股东大会审议，具体内容详见2022年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间： 2022年4月15日上午9:00一11:00，下午14:00一17:00。

（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2022年4月15日前到达本公司为准）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：商红、陈艳艳

联系电话：0830-2796927；0830-2796924

联系传真：0830-2796924

联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司

邮编：646605

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第五十七次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第三十三次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司2022年第一次临时股东大会授权委托书。

北方化学工业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362246

2、投票简称：北化投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为7位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月18日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2022年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

北方化学工业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北方化学工业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

■

说明：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2、提案 1、提案 2分别采用累积投票方式选举7名非独立董事、4名独立董事均为等额选举。股东需对每一位候选人进行逐项表决。每一提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人盖章/签字：受托人签字：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：年月日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002246 证券简称：北化股份公告编号：2022-013

北方化学工业股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议的会议通知及材料于2022年3月28日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2022年4月1日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的预案》。公司第四届监事会任职期限已届满，根据相关法律、法规、《公司章程》有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。会议同意提名贾云先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，上述非职工监事候选人简历见附件。

该项预案需提交2022年第一次临时股东大会审议通过，非职工代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在拟组成的公司第五届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。在公司股东大会审议选举产生第五届监事会前，公司第四届监事会将继续履行职责。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二日

贾云先生简历

贾云先生：中国国籍，男，汉族，1965年04月出生，中共党员，有机合成专业本科，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任四川红光化工有限公司董事、总经理，甘肃银光化学工业集团有限公司副总经理兼含能材料分公司总经理、党委书记，山西新华化工有限责任公司监事会主席、山西北方兴安化学工业有限公司监事会主席。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

贾云先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：002246 证券简称：北化股份公告编号：2022-012

北方化学工业股份有限公司

第四届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议的会议通知及材料于2022年3月28日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2022年4月1日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数10人；实际出席董事人数10人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的预案》。

公司第四届董事会任职期限已届满，根据《公司章程》规定，公司按相关法律程序进行董事会换届选举，公司第五届董事会由12名董事组成，其中包括4名独立董事。会议同意提名蒲加顺先生、丁燕萍女士、朱立勋先生、矫劲松先生、王林狮先生、尉伟华先生、杜兰平先生为第五届董事会非独立董事候选人，独立董事发表了同意的独立意见，上述董事候选人简历见附件。

1、提名蒲加顺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果: 会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，非独立董事蒲加顺先生对该项回避表决。

2、提名丁燕萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果: 会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，非独立董事丁燕萍女士对该项回避表决。

3、提名朱立勋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果: 会议10票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名矫劲松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果: 会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，非独立董事矫劲松先生对该项回避表决。

5、提名王林狮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果: 会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，非独立董事王林狮先生对该项回避表决。

6、提名尉伟华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果: 会议10票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、提名杜兰平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果: 会议10票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项预案需提交2022年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式表决，非职工代表董事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会成员中独立董事人数不低于三分之一。在公司股东大会审议选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会将继续履行职责。

公司独立董事对董事会提名公司第五届董事候选人发表了同意的独立意见，相关独立意见登载于2022年4月2日的巨潮资讯网。

（二）会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的预案》。

会议同意提名步丹璐女士、张永利先生、张军先生、胡获先生为第五届董事会独立董事候选人，独立董事发表了同意的独立意见。

1、提名步丹璐女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果: 会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事步丹璐女士对该项回避表决。

2、提名张永利先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果: 会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事张永利先生对该项回避表决。

3、提名张军先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果: 会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事张军先生对该项回避表决。

4、提名胡获先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果: 会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事胡获先生对该项回避表决。

该项预案需提交2022年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式表决，非职工代表董事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

前述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会成员中独立董事人数不低于三分之一。在公司股东大会审议选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会将继续履行职责。

公司独立董事对董事会提名公司第五届董事候选人发表了同意的独立意见，相关独立意见、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》登载于2022年4月2日的巨潮资讯网。

（三）会议10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年4月18日下午 2:50 在四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》登载于 2022年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二日

1、蒲加顺先生简历

蒲加顺先生：中国国籍，男，汉族，1969年11月出生，中共党员，工学博士，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任中国北方工业湛江公司工程商务总代表，北方爆破工程公司工程部总经理、总经理助理、副总经理、总经理，北方特种能源集团有限公司副总经理、总经理，董事长、党委书记，北京北方诺信科技有限公司总经理，山西江阳爆破公司董事长，新疆江阳爆破公司董事长，ARC 庆华公司副董事长，陕西应用物理化学研究所所长，北方爆破科技有限公司董事长，安徽江南化工股份有限公司董事长等职务。现任中国北方化学研究院集团有限公司董事长、党委书记、科技委主任委员，本公司第四届董事会董事长。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

蒲加顺先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、丁燕萍女士简历

丁燕萍女士：中国国籍，女，汉族，1973年6月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任中国北方化学工业总公司贸易部副经理、进出口部副经理，中国北方化学工业集团有限公司进出口部经理、科技质量处副处长，权益与风险管理处处长，本公司第三届董事会董事，本公司全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司副总经理，北京奥信化工科技发展有限责任公司董事，大连北方化学工业有限公司董事长，无锡北方化学工业有限公司法定代表人。现任中国北方化学研究院集团有限公司董事会秘书、总会计师，北京奥信化工科技发展有限责任公司监事会主席，北化凯明化工有限公司董事长，山西北方石油销售有限公司董事长，广州北方化工有限公司董事，兵工财务有限责任公司董事，本公司第四届董事会董事。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

丁燕萍女士未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、朱立勋先生简历

朱立勋先生：中国国籍，男，汉族，1973年9月出生，中共党员，工程专业硕士，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任西安北方惠安化学工业有限公司副总经理，甘肃银光化学工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，西安近代化学研究所党委书记、副院长，中国北方化学研究院集团有限公司董事。现任中国北方化学研究院集团有限公司副总经理，西安北方惠安化学工业有限公司董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员，北方发展投资有限公司董事，宁波大安化学工业有限公司董事长、法定代表人，西安惠大化学工业有限公司董事长、法定代表人，西安大安化学工业有限公司董事长、法定代表人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

朱立勋先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

4、矫劲松先生简历

矫劲松先生：中国国籍，男，汉族，1969年1月出生，中共党员，葡萄牙里斯本大学学院管理学专业管理学博士，正高级工程师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司党委副书记、工会主席、监事、副总经理、总经理，现任中国北方化学研究院集团有限公司副总经理，泸州北方化学工业有限公司董事、董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员，泸州北方科技有限公司执行董事兼总经理、法定代表人，本公司第四届董事会董事。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

矫劲松先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

5、王林狮先生简历

王林狮先生：中国国籍，男，汉族，1965年3月出生，中共党员，南京理工大学化工学院火工烟火技术专业，研究生工学硕士，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任山西北方晋东化工有限公司副总经理，山西新华化工有限责任公司副总经理、总经理，宁夏广华奇思活性炭有限公司董事长、法定代表人，中国北方化学研究院集团有限公司董事。现任中国北方化学研究院集团有限公司副总经理，本公司第四届董事会董事，本公司全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司董事长、法定代表人、党委书记。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王林狮先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

6、尉伟华先生简历

尉伟华先生：中国国籍，男，汉族，1981年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任辽宁北化储运有限公司董事、党委书记、总经理,山西新华防化装备研究院有限公司（曾用名：山西新华化工有限责任公司）副总经理、董事、总经理、党委副书记，现任宁夏广华奇思活性炭有限公司董事长、法定代表人，本公司总经理、法定代表人、党委副书记。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

尉伟华先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

7、杜兰平先生简历

杜兰平先生：中国国籍，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，化学工程硕士，高级政工师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司总法律顾问，副总经理，党委副书记、纪委书记、工会主席，董事兼宜宾北方川安化工有限公司董事长、法定代表人、党委书记，现任本公司党委书记、副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杜兰平先生生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

8、步丹璐女士简历

步丹璐女士：中国国籍，女，汉族，1978年12月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师，注册会计师，注册税务师，财政部全国会计领军人才项目（第五期，学术类），财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员，无境外永久居留权。历任西南财经大学讲师、副教授，现任西南财经大学会计学院教授、成都锐思环保技术股份有限公司独立董事，四川成渝高速公路股份有限公司独立董事，杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

步丹璐女士未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

9、张永利先生简历

张永利先生：中国国籍，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，中国人民解放军防化学院化学防护专业，本科学历，无境外永久居留权。历任防化研究院参谋、工程师，总参兵种部防化局参谋，总装陆装科订部工化局参谋、总工程师,陆军装备部装备项目管理办公室副主任、天津捷强动力装备股份有限公司独立董事。现任现任中国兵工学会防化专业委员会常务副主任,本公司第四届董事会独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张永利先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

10、张军先生简历

张军先生：中国国籍，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，大连理工大学高分子材料专业，博士，无境外永久居留权。历任中国科学院化学研究所博士后、副研究员、项目研究员。现任中国科学院化学研究所研究员，新疆蓝山屯河科技股份有限公司独立董事、本公司第四届董事会独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张军先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

11、胡获先生简历

胡获先生：中国国籍，男，汉族，1959年12月出生，无党派人士，四川大学高分子专业，本科，高级经济师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司销售处副处长、销售处处长、进出口公司总经理、实达贸易公司总经理、为普公司总经理；兵器集团重庆铁马汽车公司销售公司总经理、生调部部长。2004年至2007年，历任本公司副总经理。现任四川金广（实业）集团股份有限公司监事，四川智仁汇教育科技有限公司董事、总经理，四川聚能供应链管理有限责任公司董事，成都华英天宇信息技术有限公司监事，四川中清蓝谷科技有限公司董事，四川芳树华生物科技有限公司执行董事、经理、法定代表人，成都福迈行创孵科技有限公司执行董事、经理、法定代表人，本公司第四届董事会独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

胡获先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：002246 证券简称：北化股份公告编号：2022-023

北方化学工业股份有限公司

获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

根据国家国防科技工业局、太原市财政局、泸州市财政局、泸州市商务和会展局、襄阳市高新技术产业开发区科学技术局等相关部门文件精神，公司及子公司在2021年度1-12月累计获得35笔政府补贴，共计4,024.94万元（未经审计），

其中：山西新华防化装备研究院有限公司累计获得15笔政府补贴，共计3,261.26万元。现将累计收到的政府补贴明细公告如下：

■

公司及子公司获得的上述与收益相关的政府补助合计3,824.94万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净利润的比例为42.41%，与资产相关的政府补助合计200.00万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为0.08 %，截至本公告披露日，上述补助资金已经全部到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1．补助的类型。

根据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2．补助的确认和计量。

按照《企业会计准则第 16 号一政府补助》的相关规定，上述补助中，与收益相关的政府补助 3,824.94万元中1,057.94万元计入“其他收益”，410.00万元计入营业外收入，1,619.00万元冲减主营业务成本，738.00万元记入“递延收益”；与资产相关的政府补助200.00万元计入“递延收益”。

3、补助对公司的影响

上述资金的取得预计增加本年度利润总额3,086.94万元。

4、风险提示和其他说明

上述政府补贴最终的会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文；

2、收款凭证或资产转移证明。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二日