京北方信息技术股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

原标题：京北方信息技术股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：002987          证券简称：京北方          公告编号：2021-017

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月10日召开公司2020年年度股东大会。现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届董事会第二次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月10日（星期一）14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月10日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月10日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月30日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

　　2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

　　3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

　　4、《关于公司2020年财务决算报告的议案》；

　　5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；

　　6、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　8、《关于2021年度董事薪酬的议案》；

　　9、《关于2021年度监事薪酬的议案》；

　　10、《关于使用募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

　　11、《关于增加注册资本、变更经营范围并修订公司章程的议案》。

　　上述议案分别由公司2021年4月13日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　议案5、议案6、议案7、议案8、议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　议案5、议案11为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、 提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　现场登记时间为2021年5月6日（星期四）上午9:30—11:30，下午13:30—17:00。

　　电子邮件请在2021年5月6日（星期四）17:00前发送至公司电子邮箱（mail@northking.net）。请采用电子邮件方式进行登记的股东，在电子邮件发出后，拨打公司证券法务部电话进行确认。

　　3、现场登记地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层证券法务部

　　4、登记资料

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。

　　（3）其他类型股东应当由其授权代表出席会议，并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。

　　（4）上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章，并签注“本件真实有效且与原件一致”。

　　5、出席会议

　　（1） 本次股东大会将于现场会议开始前半小时（下午13:30）办理有关入场手续，请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排时间，携带身份证明文件，尽早抵达会议现场，进行身份核对，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

　　（2） 本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理。

　　6、会议联系方式：

　　联系人：刘颖、余青青

　　联系电话：010-82652688

　　传真：010-82652116

　　邮箱：mail@northking.net

　　7、相关附件：

　　附件一：参会股东登记表

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参加网络投票的具体操作流程

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件三。

　　六、备查文件

　　1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二二一年四月十五日

　　附件一：

　　京北方信息技术股份有限公司

　　2020年年度股东大会参会股东登记表

　　1、 请用正楷字填写完整信息。

　　2、法人及其他类型股东请加盖公章。

　　附件二：

　　授权委托书

　　京北方信息技术股份有限公司：

　　本人/本公司              ，兹全权委托          先生/女士,代表本人/本公司出席京北方信息技术股份有限公司2020年年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

　　代理期限：自委托之日起至京北方信息技术股份有限公司2020年年度股东大会会议闭会止。

　　委托人姓名/名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码:

　　委托人持股数量:

　　委托人股东账号:

　　受托人姓名:

　　受托人身份证号码:

　　1、 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不选表示弃权。

　　2、 委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意见决定对该事项进行投票表决。

　　3、 自然人股东委托需签名，法人股东或其他类型股东委托须加盖公章。

　　日期：    年  月  日

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362987，投票简称：京北投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002987           证券简称：京北方           公告编号：2021-009

　　京北方信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知，本次会议于2021年4月13日在公司七层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张敬秀女士主持，董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2020年财务决算报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　经审议，监事会同意董事会拟定2020年度利润分预案：以公司截至2020年12月31日总股本160,662,382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利人民币32,132,476.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增64,264,953股，转增股本后公司总股本增加至为224,927,335股（转增股数系公司根据计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-011）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　经审核，我们认为公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规、部门规章的规定，不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷、重要缺陷，我们同意公司编制的内部控制自我评价报告，该报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》；

　　经审议，监事会拟定的2021年度监事薪酬方案如下：公司监事按照在公司所担任的职务领取薪酬，分年薪制和月薪制，年薪制年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资按年终考评结果发放，月薪制薪酬按月发放。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-013）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、 审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

　　京北方信息技术股份有限公司监事会

　　二二一年四月十五日

　　证券代码：002987           证券简称：京北方           公告编号：2021-010

　　京北方信息技术股份有限公司关于2020年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股4,017万股，每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36元，实际募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）本年度募集资金使用和结余情况

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、保荐机构华融证券股份有限公司于2020年4月30日分别与杭州银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。截至2020年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2020年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　公司募投项目“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”和“金融后台服务基地建设项目”除房屋购置和场地装修尚未实施外，研发投入已按照原定计划正常投入中，上述项目已取得一定进展并转化为公司收益。为应对大量增长的业务和人员办公需要，公司暂时扩大了现有办公租赁地点，并根据需要不断调整租赁规模。

　　公司“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”系公司上市前基于当时的情况和需求确定的，主要投资用于场地购置费及软件购置费。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受新冠疫情和严格防疫要求影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价格也发生了变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方案已无法满足项目实施需求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。

　　公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路1369号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心，公司已于2018年12月10日与出让方山东测绘地理信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议，约定具体交易细节待项目实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务规模规模高速增长，人员大幅增加，拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足项目需求，经与出让方协商一致，双方不再签订《存量房买卖合同》。

　　因此，为保证募投项目顺利实施，经公司审慎研究决定，拟将上述三个募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至2022年5月31日，同时扩大办公楼遴选区域。“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”不再局限于中关村地区，在北京市多个区域筛选合适的办公楼，“金融后台服务基地建设项目”扩大搜寻范围，以期尽快确定项目实施地点，以保障募投项目顺利实施。

　　具体内容详见公司于2021年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-013）。

　　五、闲置募集资金现金管理

　　公司于2020年6月15日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议，2020年7月3日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过6.5亿元闲置募集资金及不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2020年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

　　截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币62,800万，未超过公司股东大会审批授权的投资额度。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形。

　　公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

　　京北方信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月十五日

　　附表1：

　　注1：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　注2：本表中募集资金投资项目合计总额与募集资金总额（扣除发行费用）差额为不含税发行费计算尾差导致。

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