大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度报告摘要|股东大会_新浪财经

原标题：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度报告摘要

(上接B197版）

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份公告编号：2021-035

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于确认2020年度日常关联交易

及预计2021年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易概述

2021年大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向关联方公司采购、销售商品，提供、接受服务，借款预计金额合计101,600万元；2020年与本次预计涉及的关联方公司发生的同类交易合计金额为15,215万元，向关联方借款发生金额为60,500万元，合计发生额为75,715万元。

公司于2021年04月13日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于确认2020年度日常经营关联交易及预计2021年度日常经营关联交易的议案》，关联方董事付景林先生、陈蕾女士、李克强先生回避表决。具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

上述议案尚需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联方股东电信科学技术研究院有限公司将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。

（一）2021年度日常关联交易预计情况

1.基本情况概述

公司及下属子公司因自身实际经营需要，预计2021年度日常关联交易发生额度不超过101,600万元，具体如下：

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1此处借款不包含公司与大唐电信集团财务有限公司签署的《金融服务协议》涉及金额。

2.审议情况

（1）2021年度日常关联交易预计审议情况

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于确认2020年度日常经营关联交易及预计2021年度日常经营关联交易的议案》，关联董事付景林先生、陈蕾女士、李克强先生按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

上述议案尚需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联方股东电信科学技术研究院有限公司将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（2）截至披露日已发生关联交易审议情况

截至本公告日，公司与中国信息通信科技集团有限公司及下属单位之间的采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务合计已发生300.25万元，与大唐融合信息服务有限公司及下属单位接受劳务、提供劳务合计已发生74.09万元。上述已发生的关联交易合计374.34万元，未达到公司审议披露标准。

截至本公告日，公司向关联方仍存续的借款均经公司董事会、股东大会审议通过，具体审议披露情况如下：

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（二）2020年度日常经营关联交易情况

1.基本情况

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经公司第八届董事会第四十一次会议、2019年度股东大会审议通过，2020年公司拟向关联方公司采购、销售商品，提供服务预计金额40,560万元。2020年公司与国唐汽车有限公司采购商品发生的708.85万元未在预计额度内，与大唐融合信息服务有限公司提供劳务发生的394.50万元未在预计额度内，与中国汽车工程研究院股份有限公司销售商品发生的88.5万元未在预计额度内，上述未在预计额度内的关联交易合计为1,191.85万元，未达审议披露标准。

大唐联仪科技有限公司、大唐移动通信设备有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、电信科学技术仪表研究所有限公司、宸芯科技有限公司、烽火通信科技股份有限公司、迪爱斯信息技术股份有限公司、兴唐通信科技有限公司、武汉虹信技术服务有限责任公司、大唐同威投资管理（深圳）有限公司、大唐电信国际技术有限公司、北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司、北京大唐物业管理有限公司、全部为公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的股东中国信息通信科技集团有限公司的下属单位。中国汽车工程研究院股份有限公司的独立董事为公司独立董事李克强先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.5规定，上述公司与公司发生的交易构成关联交易。

二、主要关联方介绍和关联关系

1.中国信息通信科技集团有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园

法定代表人：鲁国庆

注册资本：3,000,000万人民币

主营业务：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持有其100%股权

财务数据：审计工作尚未完成。

关联关系说明：中国信息通信科技集团有限公司通过其全资企业电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）持有公司12.81%股权，电信科研院系本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3款规定，中国信息通信科技集团有限公司视为公司关联人。

2.电信科学技术研究院有限公司

住所：北京市海淀区学院路40号一区

法定代表人：鲁国庆

注册资本：780,000万元人民币

主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：中国信息通信科技集团有限公司持有其100%股权，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会

财务数据：审计工作尚未完成。

关联关系说明：截至本公告日，电信科研院持有公司116,244,499股股份，占公司总股本12.81%，系本公司的控股股东。

3. 武汉烽火网络有限责任公司

住所：洪山区邮科院路88号

法定代表人：曾军

注册资本： 7500万元人民币

主营业务：网络产品、通信系统与电子设备、计算机软、硬件、专用集成电路、相关元器件、零部件及材料等的开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务。

股东情况：武汉烽火信息集成技术有限公司

财务数据：武汉烽火网络有限责任公司为上市公司烽火通信科技股份有限公司合并报表企业，尚未公布年度审计数据。

关联关系说明：同受中国信息通信科技集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3款规定，武汉烽火网络有限责任公司视为公司关联人。

4.大唐融合信息服务有限公司

住所：沈丘县沙南产业集聚区上海光电产业园

法定代表人：郭志

注册资本：10,000万人民币

主营业务：第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务（全国）；通信行业外包服务、信息增值、搜索服务；电子商务；通信行业数据挖掘营销、流媒体业务、软件开发、移动技术软件与服务、网络技术与服务、计算机与通信集成业务；通讯信息的技术咨询、技术服务；智能化工程设计与施工；计算机软、硬件设备开发和销售；集成电路设计；市场调研；商务咨询；数据处理；数字处理和存储服务；数字内容服务；云计算服务；云计算中心运营；企业咨询和管理；从事货物进出口、技术进出口业务；离岸服务外包业务（取得相关许可证后方可经营）；接受金融机构委托从事呼叫服务；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；购销：安防产品、通信设备、电力设备、电子产品、显示屏产品、电源设备、电动车辆、防雷器材、计算机软硬件及周边辅助设备、电子智能化产品及配件；承接安防系统工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东情况：公司持有其29.9%股权，大唐融合通信股份有限公司持有其5.1%股权，中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司持有其29%股权，沈丘国有投资集团有限公司持有其22.84%股权，北京外企投资上海有限公司持有其5%股权，沈丘县沈灿信息技术咨询合伙企业（有限合伙）持有其4.08%股权，中国有色矿业集团有限公司持有其4.08%股权。

财务数据：2020年总资产为28,648万元，净资产为17,934万元，主营业务收入为24,816万元，净利润1,036万元。

关联关系说明：大唐融合（通山）信息服务有限公司为大唐融合信息服务有限公司的全资子公司，公司监事孙绍利先生任大唐融合信息服务有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3款规定，大唐融合（通山）信息服务有限公司、大唐融合信息服务有限公司视为公司关联人。

5.国唐汽车有限公司

住所：建湖县高新技术经济区南环路88号

法定代表人：张新中

注册资本：25,180万人民币

主营业务：汽车（新能源汽车）及配件、附件的设计、研发、生产、销售；汽车配件（除发动机）制造、销售；城市客车、轻型客车及配件、附件、客车底盘的设计、改装生产、销售及售后服务（以上项目涉及审批的凭审批文件经营）；汽车旧车及其配件、附件零售；普通货物仓储服务（除危险化学品和易燃易爆品）；钢结构安装（按资质证书经营）；计算机软硬件技术开发、销售、转让、咨询与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能网联软、硬件设备的技术开发、生产与技术服务；新能源汽车充电设备的批发、零售；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：控股股东为盐城智能向往科技有限公司；实际控制人为自然人王海荣

财务数据：2020年总资产为28,712.38万元，净资产为15,994.24万元，主营业务收入为4,938.35万元，净利润为-4,749.25万元。

关联关系说明：国唐汽车有限公司总经理为公司副总经理张新中先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.5规定，本次交易构成关联交易。

经查询，上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.交易的定价政策和定价依据

本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，借款利率参照商业银行贷款同期利率，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

2.尚未签订协议

四、交易目的和对上市公司的影响

1.公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，维护了各方的利益，没有损害公司的利益。

2．为保持公司生产经营持续稳定发展，从公司实际出发，对关联交易的发生，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益，维护了全体股东的合法权益。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

1.事前认可意见

公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营的实际情况，交易价格根据市场价格确定，借款利率参照商业银行贷款同期利率，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意将此事项提交公司第九届董事会第九次会议进行审议，届时关联董事回避表决。

2.独立意见

公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，经我们核查，公司2020年度发生的关联交易行为、价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，借款利率参照商业银行贷款同期利率,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司2021年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2020年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

六、备查文件

1.第九届董事会第九次会议决议；

2.第九届董事会第九次会议独立董事事前认可情况及独立意见。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2021年04月14日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份公告编号：2021-036

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．本公司董事会第九届第九次会议决定，提请召开公司2020年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021年05月07日14时30分；

网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2021年05月07日上午9:15至2021年05月07日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2021年05月07日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

5.召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

6.股权登记日：2021年04月27日

7.会议出席对象：

(1)截至2021年04月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

二、会议审议事项

1.《2020年度报告及摘要》

2.《2020年度董事会报告》

3.《2020年度监事会报告》

4.《关于公司2020年度财务决算的报告》

5.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

6.《关于公司2020年度计提减值准备的议案》

7.《关于确认2020年度日常经营关联交易及预计2021年度日常经营关联交易的议案》

8.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

9.听取独立董事2020年度述职报告

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第九届董事会第九次会议决议公告》、《关于公司2020年度计提减值准备的公告》、《关于确认2020年度日常经营关联交易及预计2021年度日常经营关联交易的公告》、《关联交易公告》。

其中，议案七、议案八涉及的关联股东需回避表决。

公司独立董事将在股东大会上做2020年度述职报告。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间：2021年04月30日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30

3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1.联系方式：