凌云工业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

原标题：凌云工业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600480     　 证券简称：凌云股份   　　  公告编号：2021-011

　　凌云工业股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2021年4月12日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第十八次会议。本次会议应到董事八名，实到八名，全部出席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整融资担保额度及期限的议案》

　　表决情况：同意8人；反对0人；弃权0人。

　　调整融资担保额度及期限的情况详见公司临时公告，公告编号：2021-012。

　　（二）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意8人；反对0人；弃权0人。

　　公司定于2021年4月29日召开2021年第二次临时股东大会，召开股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：2021-013。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：600480             证券简称：凌云股份              编号：2021-012

　　凌云工业股份有限公司关于调整对

　　子公司融资担保额度及期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 被担保人名称：公司部分子公司

　　● 本次担保额度：123,108万元（含2,000万欧元折合15,608万元人民币，系本次担保额度乘以2021年4月12日欧元/人民币汇率1/7.8041计算得出）

　　● 北京凌云东园科技有限公司等控股子公司的另一方股东，分别将其持有的被担保公司的股权质押给本公司，以此作为反担保。

　　一、担保情况概述

　　目前公司董事会、股东大会已批准为20家全资及控股子公司提供融资担保总额共计人民币251,147万元（不含控股子公司之间互相担保的额度），其中：为Waldaschaff  Automotive  GmbH提供担保18,080万欧元（合计人民币147,809万元），有效期至2025年4月30日；为Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.提供担保800万美元（合计人民币5,338万元），有效期至2025年4月30日；为其他下属子公司提供担保人民币98,000万元，有效期均至2021年4月30日，即将到期。

　　为保证子公司融资需求，避免向银行申请融资时受到限制，董事会同意继续对部分子公司提供融资担保，担保有效期调整至2025年4月30日，并对部分子公司担保额度进行了适当调整；同时，根据实际需求，到期后不再继续为哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供但保，新增对北京世东凌云科技有限公司提供担保，担保有效期至2025年4月30日。

　　本公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于调整融资担保额度及期限的议案》，与会董事一致同意对部分子公司融资担保额度及期限进行调整，并新增对部分子公司的担保额度。

　　本次董事会批准的融资担保期限及额度情况，明细如下：

　　融资担保额度及期限调整表

　　■

　　本次调整融资担保额度及期限的议案尚须获得股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：凌云工业股份（芜湖）有限公司

　　注册资本：6,000万元人民币

　　注 册 地：安徽省芜湖市开发区淮海路20号

　　法定代表人：牟月辉

　　主营业务：生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发。

　　与本公司的关系：本公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，资产总额15,387万元、负债总额9,086万元、流动负债8,818万元、净资产6,301万元、营业收入14,281万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额13,366万元、负债总额6,940万元、流动负债6,693万元、净资产6,426万元、营业收入10,148万元（未经审计）。

　　2、公司名称：阔丹凌云汽车胶管有限公司

　　注册资本：15,922.31万元人民币

　　注 册 地：河北省涿州市开发区朝阳路205号

　　法定代表人：王何阳

　　经营范围：汽车管路、橡胶软管及汽车配件的设计、生产、销售；货物进出口业务；模具销售；汽车管路、橡胶软管及汽车配件的技术开发、咨询、转让及推广应用；橡胶制品销售；自有房屋租赁；限分支机构经营项目：合成橡胶（国家限制生产的除外）生产、销售。

　　与本公司的关系：本公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，资产总额52,589万元、负债总额23,704万元、流动负债22,789万元、净资产28,884万元、营业收入44,550万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额51,292万元、负债总额21,147万元、流动负债19,930万元、净资产30,145万元、营业收入33,559万元（未经审计）。

　　3、公司名称：上海凌云工业科技有限公司

　　注册资本：14,800万元人民币

　　注 册 地：上海市青浦区华新镇华志路998号

　　法定代表人：牟月辉

　　经营范围：工业科技、汽车零部件专业领域内的技术研究、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。

　　与本公司的关系：本公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，资产总额51,523万元、负债总额25,773万元、流动负债24,651万元、净资产25,751万元、营业收入52,879万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额58,965万元、负债总额33,695万元、流动负债32,674万元、净资产25,269万元、营业收入38,678万元（未经审计）。

　　4、公司名称：凌云中南工业有限公司

　　注册资本：7,950万元人民币

　　注 册 地：武汉经济技术开发区后官湖大道529号

　　法定代表人：肖尔东

　　经营范围：汽车零部件、机械加工产品的生产、批零兼营及相关产品的设计、开发；钢材、机械设备的批发兼零售；货物或技术进出口。

　　与本公司的关系：本公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，资产总额33,877万元、负债总额12,467万元、流动负债12,210万元、净资产21,410万元、营业收入37,399万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额33,563万元、负债总额12,669万元、流动负债12,463万元、净资产20,894万元、营业收入23,513万元（未经审计）。

　　5、公司名称：沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司

　　注册资本：14,331.78万元人民币

　　注 册 地：沈阳市大东区轩顺南路28号

　　法定代表人：牟月辉

　　经营范围：汽车零部件的技术研发、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　与本公司的关系：本公司控股资子公司，本公司持有89.43%的股份。

　　该公司另一方股东为本公司全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH，持股比例为10.57%。

　　截至2019年12月31日，资产总额39,126万元、负债总额21,192万元、流动负债20,893万元、净资产17,934万元、营业收入17,890万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额36,415万元、负债总额18,327万元、流动负债17,873万元、净资产18,089万元、营业收入10,279万元（未经审计）。

　　6、公司名称：烟台凌云汽车工业科技有限公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注 册 地：山东省烟台市经济技术开发区深圳大街61号

　　法定代表人：牟月辉

　　经营范围：保险杠、冲焊类机械件的开发、生产、销售及技术咨询，汽车零部件及机械设备零部件的开发、设计、技术研究、技术服务及销售，货物与技术进出口，厂房租赁。

　　与本公司的关系：本公司全资子公司。

　　截至2019年12月31日，资产总额15,671万元、负债总额7,408万元、流动负债7,024万元、净资产8,263万元、营业收入7,932万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额14,745万元、负债总额6,604万元、流动负债6,240万元、净资产8,141万元、营业收入5,475万元（未经审计）。

　　7、公司名称：河北凌云机电有限公司

　　注册资本：5,703.49万元人民币

　　注 册 地：河北省高碑店市团结西路313号

　　法定代表人：朱玉喜

　　经营范围：汽车零部件、机械加工、房产、地产、设备租赁、工程塑料管材、管件及其他零件制造和销售。

　　与本公司的关系：本公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，资产总额22,845万元、负债总额9,915万元、流动负债8,989万元、净资产12,929万元、营业收入18,711万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额22,042万元、负债总额9,327万元、流动负债8,625万元、净资产12,715万元、营业收入12,063万元（未经审计）。

　　8、天津凌云高新汽车科技有限公司

　　注册资本：7,000万元人民币

　　注 册 地：天津市津南区小站镇小站工业区创新路5号

　　法定代表人：牟月辉

　　经营范围：汽车零部件及配件的开发、转让、咨询、服务及相关产品的制造、销售（发动机除外）；机械零部件加工；货物及技术的进出口业务。

　　与本公司的关系：本公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，资产总额16,522万元、负债总额9,197万元、流动负债9,068万元、净资产7,325万元、营业收入22,694万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额13,891万元、负债总额6,870万元、流动负债6,753万元、净资产7,021万元、营业收入11,432万元（未经审计）。

　　9、凌云印尼汽车工业科技有限公司

　　（LING YUN INDONESIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY TECHNOLOGY,PT.）

　　注册资本：614.40万美元

　　公司地址：印尼南雅加达市

　　基本经营活动：4轮或4轮以上汽车零部件和配件工业

　　与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其95%的股份。

　　该公司另一方股东为北方凌云工业集团有限公司，持股比例为5%，为本公司控股股东。

　　截至2019年12月31日，资产总额7,696万元、负债总额4,964万元、流动负债2,941万元、净资产2,731万元、营业收入1,906万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额6,463万元、负债总额4,591万元、流动负债4,591万元、净资产1,872万元、营业收入811万元（未经审计）。

　　10、北京凌云东园科技有限公司

　　注册资本：1,100万美元

　　注 册 地：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区

　　法定代表人：牟月辉

　　经营范围：制造汽车零部件及产品；设计、研究汽车零部件及产品；销售自产产品。

　　与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其70%的股份。

　　该公司另一方股东为韩国东园金属株式会社，持股比例为30%，与本公司不存在其它关联关系。

　　截至2019年12月31日，资产总额30,670万元、负债总额16,593万元、流动负债16,593万元、净资产14,077万元、营业收入38,243万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额30,871万元、负债总额17,675万元、流动负债17,675万元、净资产13,196万元、营业收入13,237万元（未经审计）。

　　11、广州凌云汽车零部件有限公司

　　注册资本：5,968.53万元人民币

　　注 册 地：广州市增城新塘镇创建路103号

　　法定代表人：肖尔东

　　经营范围：技术进出口；汽车零配件设计服务;汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；货物进出口（专营专控商品除外）；汽车零配件批发；房屋租赁；汽车及零部件检测。

　　与本公司的关系：本公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，资产总额17,816万元、负债总额8,539万元、流动负债8,539万元、净资产9,277万元、营业收入29,188万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额16,047万元、负债总额6,327万元、流动负债6,327万元、净资产9,719万元、营业收入13,720万元（未经审计）。

　　12、北京北方凌云悬置系统科技有限公司

　　注册资本：3,000万元人民币

　　注 册 地：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街16号

　　法定代表人：信虎峰

　　经营范围：生产汽车零部件；技术推广服务；销售汽车零部件。

　　与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其51%的股份。

　　该公司其他股东分别为：中国北方车辆研究所，持股比例为40%；北京恒星投资有限公司，持股比例为4.5%；自然人吴迪持股比例为4.5%。其他股东与本公司不存在其它关联关系。

　　截至2019年12月31日，资产总额14,305万元、负债总额9,753万元、流动负债9,753万元、净资产4,553万元、营业收入25,112万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额19,644万元、负债总额13,739万元、流动负债13,739万元、净资产5,904万元、营业收入27,093万元（未经审计）。

　　13、公司名称：柳州凌云汽车零部件有限公司

　　注册资本：13,000万元人民币

　　注 册 地：柳州市车园纵一路1号

　　法定代表人：李阳扶

　　经营范围：汽车零部件的设计、研发、制造及销售；货物进出口贸易。

　　与本公司的关系：本公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，资产总额42,900万元、负债总额26,833万元、流动负债24,968万元、净资产16,067万元、营业收入28,407万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额37,132万元、负债总额21,962万元、流动负债20,298万元、净资产15,170万元、营业收入14,334万元（未经审计）。

　　14、公司名称：凌云西南工业有限公司

　　注册资本：24,192万元人民币

　　注 册 地：重庆市江北区鱼嘴镇康泰路84号

　　法定代表人：李阳扶

　　经营范围：生产、销售汽车零部件、汽车模具、普通机械设备；销售金属材料（不含稀贵金属）；货物及技术进出口；房屋租赁；代收代缴水电费、道路普通货运。

　　与本公司的关系：本公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，资产总额88,901万元、负债总额57,997万元、流动负债52,399万元、净资产30,905万元、营业收入45,893万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额84,842万元、负债总额58,620万元、流动负债51,298万元、净资产26,223万元、营业收入35,793万元（未经审计）。

　　15、公司名称：成都凌云汽车零部件有限公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注 册 地：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）文柏大道888号

　　法定代表人：李阳扶

　　经营范围：研发、制造、销售：汽车零部件及配件；机械零部件加工；货物及技术的进出口业务。

　　与本公司的关系：本公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，资产总额22,234万元、负债总额14,689万元、流动负债13,235万元、净资产7,545万元、营业收入18,195万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额25,141万元、负债总额16,968万元、流动负债16,317万元、净资产8,173万元、营业收入24,550万元（未经审计）。

　　16、凌云吉恩斯科技有限公司

　　注册资本：5,700万美元

　　注 册 地：山东省烟台市经济技术开发区深圳大街61号

　　法定代表人：牟月辉

　　经营范围：汽车零部件及配件、机械设备零部件的开发、生产、销售及技术咨询，汽车热成型产品及相关模具的设计、研发、制造并销售自产产品、机械设备销售。

　　与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其50.10%的股份。

　　该公司另一方股东为韩国吉恩斯索利特株式会社，持股比例为49.90%，与本公司不存在其它关联关系。

　　截至2019年12月31日，资产总额10,1597万元、负债总额46,306万元、流动负债43,322万元、净资产55,292万元、营业收入57,000万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额129,160万元、负债总额72,007万元、流动负债71,250万元、净资产57,153万元、营业收入67,993万元（未经审计）。

　　17、上海凌云汽车模具有限公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注 册 地：上海市青浦区华新镇华卫路99号

　　法定代表人：牟月辉

　　经营范围：生产加工汽车热成型金属模具，销售公司自产产品，从事货物及技术的进出口业务。

　　与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其51%的股份。

　　该公司另一方股东为苏州热泰科热压成型模具有限公司，持股比例为49%，与本公司不存在其它关联关系。

　　截至2019年12月31日，资产总额18,346万元、负债总额10,554万元、流动负债10,460万元、净资产7,792万元、营业收入13,609万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额15,409万元、负债总额7,588万元、流动负债7,502万元、净资产7,821万元、营业收入6,538万元（未经审计）。

　　18、北京世东凌云科技有限公司

　　注册资本：690万美元

　　注 册 地：北京市怀柔区杨宋镇北京凤翔科技开发区

　　法定代表人：牟月辉

　　经营范围：设计、开发汽车装饰件；销售自产产品；出租办公用房、商业用房；物业管理；制造汽车装饰件。

　　与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其50%的股份。

　　该公司另一方股东为韩国世东株式会社，持股比例为50%，与本公司不存在其它关联关系。

　　截至2019年12月31日，资产总额26,156万元、负债总额9,842万元、流动负债9,670万元、净资产16,314万元、营业收入28,833万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额23,021万元、负债总额7,020万元、流动负债6,865万元、净资产16,001万元、营业收入16,791万元（未经审计）。

　　19、Waldaschaff Automotive GmbH

　　Waldaschaff Automotive GmbH是本公司2015年9月收购的一家德国公司，注册地位于Fabrikstra?e 6，63857 Waldaschaff，目前注册资本1.245亿欧元，本公司持有其100%股权。WAG是一家汽车轻量化零部件制造商，拥有轻量化技术和铝/钢集成制造工艺，在碰撞管理系统、型材结构件、新能源汽车电池管理系统配套领域，与宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪、斯堪尼亚等主要客户保持良好的合作关系，并且是宝马、保时捷的核心供应商。

　　截至2019年12月31日，资产总额172,360万元、负债总额125,436万元、流动负债66,793万元、净资产46,924万元、营业收入89,775万元（经审计）；截至2020年9月30日，资产总额202,763万元、负债总额128,793万元、流动负债96,843万元、净资产73,970万元、营业收入94,513万元（未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　由于金融机构和融资额度暂未确定，本次担保事项公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保的方式、期限、金额等以正式签订的担保合同为准。

　　北京凌云东园科技有限公司、凌云吉恩斯科技有限公司、上海凌云汽车模具有限公司、北京世东凌云科技有限公司等四家控股子公司的另一方股东，分别将其持有的被担保公司的全部股权质押给本公司，并办理股权质押手续，以此作为反担保，以偿付本公司因被担保公司延迟还款所发生的债务。

　　四、董事会意见

　　上述公司均为本公司全资或控股子公司，生产经营情况正常，有能力偿还到期债务。公司继续为部分子公司提供融资担保，可以满足其融资需求，有利于其业务发展，同时符合本公司整体发展的需要。董事会同意继续为部分子公司提供融资担保，并新增对北京世东凌云科技有限公司提供担保，相关议案提交股东大会批准。

　　独立董事认真审阅了公司控股子公司互相担保的资料，发表独立意见如下：

　　公司目前对部分子公司提供的担保有效期至2021年4月30日，即将到期。为满足子公司生产经营需要，公司将继续为部分子公司融资业务提供担保，同时结合各子公司实际情况，对担保额度进行调整。

　　本次调整对部分子公司的担保额度及期限没有超出公司所能承受的风险范围，符合上市公司对外担保的相关规定；同意调整对部分子公司担保的额度及期限，相关议案需提请股东大会批准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司董事会、股东大会已批准部分下属控股子公司之间互相担保额度108,700万元，根据对控股子公司的持股比例，实际担保额度占本公司最近一期经审计净资产的11.67%。

　　截至本公告日，本公司董事会批准调整后的融资担保总额为276,255万元，占本公司最近一期经审计净资产的59.85%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。

　　公司无逾期对外担保的情况。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：600480  证券简称：凌云股份  公告编号：2021-013

　　凌云工业股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月29日上午10点

　　召开地点：河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月29日

　　至2021年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，并于本通知同日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记。

　　（四）出席会议登记时间：2021年4月28日

　　上午8:00-11:00  下午14:00-17:00

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：河北省涿州市松林店镇

　　凌云工业股份有限公司证券事务办公室

　　联系人：王海霞辛娜

　　联系电话：0312-3951002

　　联系传真：0312-3951234

　　联系邮箱：wanghaixia@lygf.com  xinning@lygf.com

　　（二）参会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　附件：授权委托书

　　附件：

　　授权委托书

　　凌云工业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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