原标题：金堆城钼业股份有限公司 关于修订监事会议事规则的公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-013
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开的第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，拟对相关条款进行修订，具体如下：
修订前与修订后比照表
《公司监事会议事规则》的其他条款内容不变，此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
金堆城钼业股份有限公司监事会
2021年4月10日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-003
金堆城钼业股份有限公司第四届
董事会第二十二次会议决议公告
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年4月8日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，马健诚董事委托马祥志董事代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长程方方主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的21项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2020年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2020年度利润分配预案》。
同意公司以2020年12月31日总股本3226604400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）,共计派发现金股利80,665.11万元。同意将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》（2021-005）。
九、审议通过《公司2021年度经营绩效考核方案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2021年度日常关联交易计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司2021年度日常关联交易公告》（2021-006）。
十一、审议通过《公司2021年度技改技措和设备更新投资计划》。
同意公司2021年度安排技改技措项目投资42285.40万元，设备更新投资5615.20万元，投资总额为47900.60万元。
同意将此计划提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过《公司2021年度投资者关系管理计划》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于聘请公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额95万元人民币（其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用25万元）。
同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司续聘会计师事务所公告》（2021-007）。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意对《公司章程》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2021-008）。
十五、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
同意对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》（2021-009）。
十六、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
同意对《公司董事会事规则》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（2021-010）。
十七、审议通过《关于成立公司党群工作部的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任进行扶贫捐赠的议案》。
同意金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任，向汝阳县捐赠专项扶贫资金900万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于核销公司部分债权类资产的议案》。
公司依据实际情况核销部分债权类资产符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的财务状况，同意本次核销部分债权类资产。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（2021-011）。
二十一、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-012）。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021年4月10日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-005
金堆城钼业股份有限公司
利润分配方案公告
●每股派发现金红利0.25元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股份如发生变化，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所审计确认,公司2020年实现归属于母公司的净利润（合并数）为18,201.07万元，基本每股收益0.06元。截止2020年12月31日，公司总计可用于投资者分配的利润为91,836.42万元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
每10股拟派发现金股利2.5元（含税），按2020年12月31日的股本3,226,604,400股计算，拟派发现金股利80,665.11万元，其余未分配利润11,171.31万元待以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年4月8日召开的公司第四届董事会第二十二次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2020年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
同意公司每10股拟派发现金股利2.5元（含税），按2020年12月31日的股本3,226,604,400股计算，拟派发现金股利80,665.11万元，其余未分配利润11,171.31万元待以后年度分配。截止2020年12月31日，公司总计可用于投资者分配的利润为91,836.42万元，结合公司目前运营及财务状况，本次利润分配能够使投资者更好的分享公司经营成果，决策程序合法合规。同意董事会提出的公司2020年度利润分配方案，同意将此方案提交2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司董事会提出的2020年度利润分配方案是根据生产经营等实际情况，经过审慎研究后做出的，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规；同意公司2020年度利润分配方案，同意将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021年4月10日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-009
金堆城钼业股份有限公司
关于修订股东大会议事规则的公告
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，拟对相关条款进行修订，具体如下：
修订前与修订后比照表
《公司股东大会议事规则》的其他条款内容不变，此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
金堆城钼业股份有限公司
董事会
2021年4月10日
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