天津泰达股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告|余额_新浪财经

原标题：天津泰达股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2021-21

天津泰达股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和监事会任期将于2021年4月9日届满。鉴于相关工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员及全体高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常生产经营。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董事会

2021年4月9日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2021-22

天津泰达股份有限公司

关于为控股子公司泰达能源提供

5,000万元担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司及控股子公司提供担保的余额为79.61亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的165.61%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为46.25亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的96.21%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“滨海农商行”）申请融资10,000万元，期限一年。该业务为银行承兑汇票，票面金额10,000万元，泰达能源以不少于票面金额的50%交存保证金，并以所存保证金提供质押担保，由公司提供连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

经公司于2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议，公司2020年度为泰达能源提供担保的额度为293,000万元，后于2020年12月9日召开的第九届董事会第五十三次（临时）会议，额度调整为253,000万元。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为162,239.50万元，本次担保后的余额为167,239.50万元，泰达能源可用担保额度为85,760.50万元。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 单位名称：天津泰达能源集团有限公司

2. 成立日期：1999年5月31日

3. 注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号

4. 法定代表人：孙国强

5. 注册资本：25,196万元整

6. 主营业务：一般项目：金属材料销售；金属材料制造；金属制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产。许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等。

7. 股权结构图

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（二）主要财务数据

单位：万元

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注：2019年度数据经审计，其他数据未经审计。

（三）截至目前，泰达能源为子公司提供担保余额为1,700万元，不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。

（四）泰达能源不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）公司与滨海农商行签署了两份《保证合同》,主要内容如下：

1. 担保范围：主合同项下的融资金额、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、处置费、过户费等）以及其他所有债务人应付费用。

2. 担保金额：2,500万元。