证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2021-21新兴铸管股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2021-21新兴铸管股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
2021年03月05日 01:25 证券时报

原标题:证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2021-21新兴铸管股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议召开时间为:2021年3月4日(星期四)下午14:30

  (2)网络投票时间为:2021年3月4日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年3月4日(现场股东大会召开日)9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年3月4日9:15-15:00

  2、股权登记日:2021年2月25日(星期四)

  3、会议召开地点:河北省武安市2672厂区公司会议厅

  4、召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长张同波先生

  6、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

  7、因疫情原因,部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表29人,代表股份1,759,688,704股,占公司股份总数的44.0927%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表5人,代表股份1,596,538,323股,占公司总股本的40.0047%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东24人,代表股份163,150,381股,占公司股份总数的4.0881%。

  4、中小股东出席情况

  出席本次会议的中小股东及股东授权代表26人,代表股份163,371,381股,占公司股份总数的4.0936%。

  5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下:

  1、审议通过了《2021年预算计划》;

  表决情况:

  ■

  该议案为普通决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上投票赞成通过。

  2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》(特别决议事项);

  表决情况:

  ■

  该议案为特别决议议案,经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成通过。

  3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

  表决情况:

  ■

  该议案为普通决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上投票赞成通过。

  4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(特别决议事项);

  表决情况:

  ■

  该议案为特别决议议案,经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京朗山律师事务所

  2、律师姓名:李志勇、张龙

  3、结论性意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、律师法律意见书

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  2021年3月5日

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