原标题：贵州永吉印务股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2021-015
一、监事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年3月1日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2021年2月18日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《可转换公司债券管理办法》并参照《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，修订了公司可转换公司债券持有人会议规则。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
（二）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规要求，调整了本次公开发行可转换公司债券方案中涉及债券持有人会议相关事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司调整公司公开发行可转换公司债券方案及预案修订说明的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
根据中国证券监督管理委员会颁布的《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规要求，公司调整了本次公开发行可转换公司债券预案中涉及债券持有人会议相关事项，并修订了公司公开发行可转换公司债券预案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
贵州永吉印务股份有限公司监事会
2021年3月2日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2021-016
贵州永吉印务股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券
方案及预案修订说明的公告
本次公开发行可转换公司债券方案及预案等相关事项已经公司2021年1月5日召开的第四届董事会第二十二次会议及2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。为确保本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《可转换公司债券管理办法》并参照《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，结合公司实际情况并根据公司2021年第一次临时股东大会授权，公司于2021年3月1日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。现将公司就本次公开发行可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：
一、 本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容
调整前：
16?债券持有人及债券持有人会议相关事项
16.3债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转换公司债存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更可转债募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）保证人、担保物（如有）或者其他偿债担保措施（如有）发生重大变化；
（5）拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人（如有）或受托管理协议（如有）的主要内容；
（6）拟修改可转债债券持有人会议规则；
（7）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
（8）公司提出债务重组方案的；
（9）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（10）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
16.4下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；
（3）债券受托管理人（如有）；
（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
调整后：
16?债券持有人及债券持有人会议相关事项
16.3债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转换公司债存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定;
（2）公司拟修改债券持有人会议规则；
（3）公司拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容
（4）公司不能按期支付本次可转债本息;
（5）公司发生减资(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）保证人、担保物（如有）或者其他偿债担保措施（如有）发生重大变化；
（8）公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；
（9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；
（10）公司提出债务重组方案的；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
（12）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
16.4下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；
（3）债券受托管理人；
（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
在债券受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。
二、 本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2021年3月2日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2021-014
贵州永吉印务股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月18日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第四届董事会第二十三次会议于2021年3月1日下午2:00在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和部分高管列席了会议。
会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《可转换公司债券管理办法》并参照《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，修订了公司可转换公司债券持有人会议规则。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二） 审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规要求，调整了本次公开发行可转换公司债券方案中涉及债券持有人会议相关事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司调整公司公开发行可转换公司债券方案及预案修订说明的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三） 审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
根据中国证券监督管理委员会颁布的《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规要求，公司调整了本次公开发行可转换公司债券预案中涉及债券持有人会议相关事项，并修订了公司公开发行可转换公司债券预案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2021年3月2日
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