广州粤泰集团股份有限公司 关于监事辞任及提名监事候选人的公告

广州粤泰集团股份有限公司 关于监事辞任及提名监事候选人的公告
2021年02月27日 02:18 证券日报

原标题:广州粤泰集团股份有限公司 关于监事辞任及提名监事候选人的公告

  证券代码:600393              证券简称:粤泰股份             编号:临2021-013号

  广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事李浴林先生的书面辞呈,因其工作调动原因,李浴林先生提出辞去公司第八届监事会监事职务。

  鉴于李浴林先生辞去公司监事后,导致公司监事会低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前,李浴林先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

  公司于2021年2月26日召开第八届监事会第十一次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会监事候选人的议案》,具体如下:

  为保证公司监事会的规范运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经持有公司5%以上股份的股东广州粤泰控股集团有限公司的提名,公司监事会同意增补陈湘云先生为公司第八届监事会的监事候选人,并提请公司2021年第二次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

  广州粤泰集团股份有限公司

  二O二一年二月二十七日

  附件:

  陈湘云先生简历如下:

  陈湘云先生,47岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,工程师。曾任粤科风险投资集团项目经理,广州粤泰控股集团有限公司企业发展经营部高级项目经理、副总经理,广州粤泰集团股份有限公司董事会董事,广州粤泰集团股份有限公司投融资中心总经理,广州粤泰控股集团有限公司总裁助理兼企业管理中心总经理,广州粤泰集团股份有限公司总裁办主任兼总裁助理。现任广州粤泰控股集团有限公司副总裁。

  证券代码:600393              证券简称:粤泰股份            编号:临2021-015号

  广州粤泰集团股份有限公司

  第九届董事会第三十三次会议决议公告

  广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“粤泰股份”或“公司”)第九届董事会第三十三次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)的通知于2021年2月10日以通讯方式向各董事发出,会议于2021年2月26日以通讯方式召开,本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,审议通过了如下议案:

  一、《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》;

  鉴于公司第九届董事会董事苏巧女士、何志华先生因工作原因已向公司董事会提出辞呈,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司提名,公司董事会提名委员会对有关董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查,董事会审议同意增补严利先生、李浴林先生为公司第九届董事会董事候选人。如获当选,任期至本届董事会届满之日止。

  本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  二、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

  董事会决定于2021年3月15日召开广州粤泰集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会,采用累计投票的方式选举广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会增补监事及第九届董事会增补董事。具体召开事宜详见公司于2021年2月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

  广州粤泰集团股份有限公司董事会

  二O二一年二月二十七日

  股票代码:600393              股票简称:粤泰股份           编号:临2021-014号

  广州粤泰集团股份有限公司

  关于增补公司董事的公告

  广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了公司《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》,具体情况如下:

  一、增补董事候选人的事项

  2021年1月8日,公司董事会收到公司非独立董事苏巧女士、何志华先生的书面辞呈,因工作原因,辞去公司第九届董事会董事职务以及在公司董事会各专门委员会中担任的职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,其辞职信自送达董事会时生效。上述董事辞任信息详见公司于2021年1月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于董事辞任的公告》(公告编号:临2021-001号)。

  为保证公司董事会的规范运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司提名,公司董事会提名委员会及董事会审查通过,公司董事会同意增补严利先生、李浴林先生为公司第九届董事会董事候选人,并提请公司2021年第二次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。严利先生、李浴林先生简历详见附件。

  二、独立董事对上述事项的独立意见

  公司独立董事经审阅严利先生、李浴林先生的履历等材料,认为上述人员符合担任上市公司董事的条件,能够胜任公司董事的职责要求,有利于公司经营与发展,提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  公司独立董事一致同意增补严利先生、李浴林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。

  广州粤泰集团股份有限公司

  二O二一年二月二十七日

  附件:

  严利先生简历如下:

  严利先生,44岁,中国国籍,无境外永久居留权。武汉大学新闻学本科毕业。最近十年主要工作经历:曾任广州日报社夜班编辑中心副主任、理论评论部副主任、经济新闻中心副主任;广州粤泰集团股份有限公司副总裁。现任广州粤泰控股集团有限公司总裁。

  李浴林先生简历如下:

  李浴林先生,34岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。最近十年主要工作经历:曾任中国能源建设集团广东火电物资有限公司燃料部副经理;广州粤泰集团股份有限公司总裁办主任;广州粤泰集团股份有限公司监事。

  证券代码:600393        证券简称:粤泰股份        公告编号:2021-016

  广州粤泰集团股份有限公司关于

  召开2021年第二次临时股东大会的通知

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2021年3月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年3月15日   14点00分

  召开地点:广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年3月15日

  至2021年3月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  具体议案事宜公司已于2021年2月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记手续:

  1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

  2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

  (二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:020-87379702)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

  (三)登记地点及授权委托书送达地点:

  广州粤泰集团股份有限公司证券事务与投资者关系管理中心。

  地址:广州市越秀区寺右新马路170号四楼。

  邮编:510600 电话:020-87379702

  传真:020-87379702

  联系人:徐广晋、柯依

  (四)登记时间:

  2021年3月12日9:30至17:00,2021年3月15日9:30—12:00。

  六、 其他事项

  (一)网络投票的注意事项

  1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在3月15日下午15:00时收市后的网络投票结果,公告最终的表决结果。

  (二)其他事项

  1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

  2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

  广州粤泰集团股份有限公司董事会

  2021年2月27日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  广州粤泰集团股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。   

  如表所示:

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
公司章程 简历 广州 监事会

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 03-08 有研粉材 688456 --
  • 03-03 青云科技 688316 --
  • 03-02 中望软件 688083 --
  • 03-01 菱电电控 688667 75.42
  • 03-01 恒辉安防 300952 11.72
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部