原标题：一汽解放集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2021年2月24日下午14：40
网络投票时间为：2021年2月24日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2021年2月24日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2021年2月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长胡汉杰先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计344人，代表有表决权股份98,825,861股，占上市公司有表决权股份总数的2.1250%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计289人，代表有表决权股份41,435,756股，占上市公司有表决权股份总数的0.8910%；
（2）通过网络投票的股东共计55人，代表有表决权股份57,390,105股，占上市公司有表决权股份总数的1.2340%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东344人，代表有表决权股份98,825,861股，占上市公司有表决权股份总数的2.1250%。其中：通过现场投票的中小股东289人，代表有表决权股份41,435,756股，占上市公司有表决权股份总数的0.8910%；通过网络投票的中小股东55人，代表有表决权股份57,390,105股，占上市公司有表决权股份总数的1.2340%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
一、审议《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为85,112,945股。
1、总表决情况：
同意83,736,810股，占出席会议非关联股东所持股份的98.3832%；反对1,376,135股，占出席会议非关联股东所持股份的1.6168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意83,736,810股，占出席会议中小股东所持股份的98.3832%；反对1,376,135股，占出席会议中小股东所持股份的1.6168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、表决结果：通过该提案。
二、审议《关于预计2021年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为98,825,861股。
1、总表决情况：
同意79,077,201股，占出席会议非关联股东所持股份的80.0167%；反对19,748,660股，占出席会议非关联股东所持股份的19.9833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意79,077,201股，占出席会议中小股东所持股份的80.0167%；反对19,748,660股，占出席会议中小股东所持股份的19.9833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、表决结果：通过该提案。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所韩杰律师、孙勇律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年二月二十五日
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