中国医药健康产业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

原标题：中国医药健康产业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600056       证券简称：中国医药     公告编号：临2021-004号

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年2月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街18号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事王宏新先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，郭云沛因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，李克洪因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书刘清源出席本次会议；副总经理刘玮、总会计师宋健敏、副总经理袁精华、总经理助理李欣列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案第1项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：赵洋、尹月、戴华

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　2021年2月23日

　　证券代码：600056       股票简称：中国医药          公告编号：临2021-005号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第八届董事会第12次会议决议公告

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第12次会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月22日以现场结合通讯方式召开，经公司半数以上董事共同推选，本次会议由董事王宏新先生召集并主持。

　　(二) 本次会议通知于2021年2月10日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　会议通过决议，选举李亚东先生担任公司董事长及公司法定代表人，任期至第八届董事会届满。

　　李亚东先生简历如下：

　　55岁，工商管理硕士，高级工程师

　　曾任中国邮电器材集团有限公司党委书记、副总经理；中国仪器进出口集团有限公司董事长、党委书记；现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理、中共中国通用技术集团公司直属党委委员；公司党委书记、董事。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》。

　　会议通过决议，选举李亚东先生为战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员，任期至第八届董事会届满。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2021年2月23日

　　证券代码：600056   证券简称：中国医药   公告编号：临2021-006号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月3日发布临2021-001号《关于董事长辞职的公告》，因工作调整原因，高渝文先生申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会专门委员会相关职务。

　　根据《公司章程》规定，经公司控股股东提议，董事会提名委员会审查合格，并经公司第八届董事会第11次会议及2021年第一次临时股东大会决议通过，选举李亚东先生为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会届满。

　　经公司第八届董事会第12次会议决议，董事会一致同意选举李亚东先生担任公司董事长及公司法定代表人、战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员，任期至本届董事会届满。公司将按法定程序办理工商相关变更手续。

　　李亚东先生简历如下：

　　55岁，工商管理硕士，高级工程师

　　曾任中国邮电器材集团有限公司党委书记、副总经理；中国仪器进出口集团有限公司董事长、党委书记；现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理、中共中国通用技术集团公司直属党委委员；公司党委书记、董事、董事长。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2021年2月23日

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