江苏海鸥冷却塔股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

原标题：江苏海鸥冷却塔股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603269         证券简称：海鸥股份        公告编号：2021-003

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年2月9日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议以现场的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴晓鸣召集主持。本次会议通知于2021年2月3日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过130,000万元人民币（含已生效未到期的额度）的综合授信额度。公司2021年度拟为控股子公司提供总额不超过约人民币38,000万元的担保（含已经发生未到期的担保）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号2021-004）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

　　2021年2月10日

　　证券代码：603269         证券简称：海鸥股份       公告编号：2021-002

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年2月9日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”“海鸥股份”）第八届董事会第八次会议以现场和通讯相结合的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书刘立出席了会议，公司监事列席了本次会议。本次会议通知于2021年2月3日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过130,000万元人民币（含已生效未到期的额度）的综合授信额度。公司2021年度拟为控股子公司提供总额不超过约人民币38,000万元的担保（含已经发生未到期的担保）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号2021-004）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开江苏海鸥冷却塔股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司本次董事会有关议案的需要，提请于2021年3月2日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议尚需公司股东大会批准的本次董事会相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2021年第一次临时股东大会的通知。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-005）。

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

　　证券代码：603269          证券简称：海鸥股份      公告编号：2021-005

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年3月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月2日14点00分

　　召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月2日

　　至2021年3月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经江苏海鸥冷却塔股份有限公司第八届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见2021年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间:2021年3月1日上午 9:00-11:30，下午：14:00-16:00

　　2、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼301会议室

　　3、登记方式：

　　（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

　　（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

　　（三）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

　　六、 其他事项

　　（一） 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　（二） 联系方式：

　　地址：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号

　　邮政编码：213145

　　电话：0519-68022018

　　传真：0519-68022028

　　联系人：蒋月恒

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603269         证券简称：海鸥股份       公告编号：2021-004

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）、常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称“金鸥水处理”）、海鸥冷却塔有限公司（以下简称“海鸥印尼”）、Truwater Assets Sdn Bhd（以下简称“TASB”）、太丞股份有限公司（以下简称“台湾太丞”）、Tru-V Logistic Sdn Bhd（以下简称“Tru-V”）。

　　●2021年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币130,000万元（含已生效未到期的额度）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2021年度拟为控股子公司提供总额不超过约人民币38,000万元的担保（含已经发生未到期的担保）。截至2021年2月9日，已实际为海鸥亚太提供的担保余额为911万美元（约合人民币5,894.99万元）；已实际为金鸥水处理提供的担保余额为人民币1,000万元；已实际为海鸥印尼提供的担保余额为274.64亿印度尼西亚卢比（约合人民币1,261.79万元）；已实际为TASB提供的担保余额为44.2万林吉特（约合人民币70.66万元）；已实际为台湾太丞提供的担保余额为0，已实际为Tru-V提供的担保余额为429.95万林吉特（约合人民币687.32万元）。

　　●是否有反担保：公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●上述事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、授信及担保情况概述

　　1、根据公司生产经营的资金需求，2021年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币130,000万元（含已生效未到期的额度），最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授权期限为自股东大会审议通过后至2021年年度股东大会召开日。

　　2、公司2021年度拟为控股子公司提供总额不超过约人民币38,000万元的担保（含已经发生未到期的担保）。公司2021年度拟提供担保的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　在授权期限内，上述额度可滚动循环使用，公司根据各子公司的实际运营需求，不同全资控股子公司之间（含不在上述预计内的其他全资控股子公司）可相互调剂使用其预计额度，不同非全资控股子公司之间（含不在上述预计内的其他非全资控股子公司）可相互调剂使用其预计额度。

　　3、自股东大会审议通过后至2021年年度股东大会期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保，上述相关事项授权董事长或其授权代表人签署相关文件。

　　4、公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）海鸥亚太

　　海鸥亚太为公司全资子公司，公司持有海鸥亚太100%的股权。

　　海鸥亚太成立于2013年7月2日，实收资本为5,052.76万林吉特（约合人民币8,877.67万元），注册地址为No. 29-2, Jalan 46A/26 , Taman Sri Rampai , 53300 Kuala Lumpur。

　　海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。

　　截至2019年12月31日，海鸥亚太主要财务数据（经审计）：总资产为14,241.59万林吉特（约合人民币24,190.77万元），负债总额为9,912.38万林吉特（约合人民币16,837.18万元），资产负债率为69.60%，短期借款为546.96万林吉特（约合人民币929.07万元），流动负债合计为8,473.07万林吉特（约合人民币14,392.35万元），所有者权益合计为4,329.21万林吉特（约合人民币7,353.59万元），归属于母公司所有者权益为3,846.31万林吉特（约合人民币6,518.04万元）；2019年度营业收入为7,242.54万林吉特（约合人民币12,061.68万元），净利润为257.58万林吉特（约合人民币428.97万元），归属于母公司所有者的净利润78.26万林吉特（约合人民币130.34万元）。

　　截至2020年9月30日，海鸥亚太的主要财务数据（未经审计）：总资产为29,288.57万林吉特（约合人民币47,988.89万元），负债总额为22,489.94万林吉特（约合人民币36,849.43万元），资产负债率为76.79%，短期借款为304.88万林吉特（约合人民币499.55万元），流动负债合计为19,200.03万林吉特（约合人民币31,458.96万元），所有者权益合计为6,798.63万林吉特（约合人民币11,139.46万元）；归属于母公司所有者权益为6,055.77万林吉特（约合人民币9,922.92万元）；2020年1～9月营业收入为5,989.29万林吉特（约合人民币9,880.47万元），净利润为-467.60万林吉特（约合人民币-771.40万元），归属于母公司所有者的净利润为-529.60万林吉特（约合人民币-873.68万元）。

　　（二）金鸥水处理

　　金鸥水处理为公司全资子公司，公司持有金鸥水处理100%的股权。

　　金鸥水处理成立于2003年5月16日，注册资本为7,000万元人民币、实收资本为7,000万人民币，注册地址为常州市金坛区儒林工业园。

　　金鸥水处理的主营业务为冷却塔、水处理设备、环保设备、塑料制品、玻璃钢制品的制造，水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务。

　　截至2019年12月31日，金鸥水处理经审计的主要财务数据：总资产为人民币20,936.08万元，负债总额为人民币3,809.96万元，资产负债率为18.20%，短期借款为人民币0万元，流动负债合计为人民币1,015.93万元，所有者权益合计为人民币17,126.12万元；2019年度营业收入为人民币6,405.80万元，净利润为人民币628.31万元。

　　金鸥水处理截至2020年9月30日，金鸥水处理主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币25,341.62万元，负债总额为人民币8,165.67万元，资产负债率为32.22%，短期借款为0万元，流动负债合计为人民币5,371.65万元，所有者权益合计为人民币17,175.95万元；2020年1～9月营业收入为人民币2,981.89万元，净利润为人民币49.83万元。

　　（三）海鸥印尼

　　海鸥印尼为公司全资子公司，公司直接持有其1%的股份，公司通过全资子公司海鸥亚太持有其99%的股份。

　　海鸥印尼成立于 2018 年 5 月 24 日，注册资本为 101 亿印度尼西亚卢比，注册地为印度尼西亚雅加达。

　　海鸥印尼的经营范围为冷却塔及相关产品的设计，销售，咨询，安装，调试，维修。

　　截至2019年12月31日，海鸥印尼主要财务数据（经审计）：总资产为2,250,491.94万印度尼西亚卢比（约合人民币1,127.69万元），负债总额为1,339,510.83万印度尼西亚卢比（约合人民币671.21万元），资产负债率为59.52%，短期借款为0万印度尼西亚卢比（约合人民币0万元），流动负债合计为1,339,510.83万印度尼西亚卢比（约合人民币671.21万元），所有者权益合计为910,981.11万印度尼西亚卢比（约合人民币456.48万元）；2019年度营业收入为1,008,909.41万印度尼西亚卢比（约合人民币493.99万元），净利润为8,541.76万印度尼西亚卢比（约合人民币4.18万元）。

　　截至2020年9月30日，海鸥印尼的主要财务数据（未经审计）：总资产为7,217,566.56万印度尼西亚卢比（约合人民币3,298.43万元），负债总额为6,556,973.33万印度尼西亚卢比（约合人民币2,996.54万元），资产负债率为90.85%，短期借款为0万印度尼西亚卢比（约合人民币0万元），流动负债合计为6,556,973.33万印度尼西亚卢比（约合人民币2,996.54万元），所有者权益合计为660,593.23万印度尼西亚卢比（约合人民币301.89万元）；2020年1～9月营业收入为86,516.55万印度尼西亚卢比（约合人民币41.1万元），净利润为-250,387.88万印度尼西亚卢比（约合人民币-118.93万元）。

　　（四）Tru-V

　　Tru-V为公司的非全资控股子公司，公司全资子公司Truwater Cooling Towers Sdn Bhd持有Tru-V 51%的股权。除股东Truwater Cooling Towers Sdn Bhd外，Tru-V其他股东及其持股比例为：Yeo Leng Ping持股49%。

　　Tru-V成立于2009年11月3日，注册资本为25万林吉特，注册地为马来西亚。

　　Tru-V的经营范围为各种运输，物流，仓储和货物装卸服务。

　　截至2019年12月31日，Tru-V主要财务数据（经审计）：总资产为804.52万林吉特（约合人民币1,366.56万元），负债总额为503.53万林吉特（约合人民币855.29万元），资产负债率为62.59%，短期借款为0万林吉特（约合人民币0万元），流动负债合计为101.82万林吉特（约合人民币172.95万元），所有者权益合计为300.99万林吉特（约合人民币511.27万元）；2019年度营业收入为824.15万林吉特（约合人民币1372.54万元），净利润为56.94万林吉特（约合人民币94.83万元）。

　　截至2020年9月30日，Tru-V的主要财务数据（未经审计）：总资产为862.95万林吉特（约合人民币1413.93万元），负债总额为501.64万林吉特（约合人民币821.93万元），资产负债率为58.13%，短期借款为0万林吉特（约合人民币0万元），流动负债合计为111.67万林吉特（约合人民币182.98万元），所有者权益合计为361.31万林吉特（约合人民币592.01万元）；2020年1～9月营业收入为643.63万林吉特（约合人民币1061.8万元），净利润为60.32万林吉特（约合人民币99.51万元）。

　　（五）TASB

　　TASB为公司全资子公司，公司间接持有TASB 100%的股权。

　　TASB成立于2009年5月20日，注册资本为5万林吉特，注册地为马来西亚。

　　TASB的经营范围为房地产投资控股。

　　截至2019年12月31日，TASB主要财务数据（经审计）：总资产为109.33万林吉特（约合人民币185.71万元），负债总额为105.2万林吉特（约合人民币178.69万元），资产负债率为96.22%，短期借款为0万林吉特（约合人民币0万元），流动负债合计为43.90万林吉特（约合人民币74.58万元），所有者权益合计为4.14万林吉特（约合人民币7.02万元）；2019年度营业收入为7.6万林吉特（约合人民币12.66万元），净利润为-2.21万林吉特（约合人民币-3.68万元）。

　　截至2020年9月30日，TASB的主要财务数据（未经审计）：总资产为108.88万林吉特（约合人民币178.39万元），负债总额为104.97万林吉特（约合人民币171.99万元），资产负债率为96.41%，短期借款为0万林吉特（约合人民币0万元），流动负债合计为43.83万林吉特（约合人民币71.81万元），所有者权益合计为3.91万林吉特（约合人民币6.4万元）；2020年1～9月营业收入为5.25万林吉特（约合人民币8.66万元），净利润为-0.23万林吉特（约合人民币-0.38万元）。

　　（六）台湾太丞

　　全资子公司海鸥亚太持有台湾太丞71.82%的股权。

　　股东及持股比例：海鸥亚太 71.82%、郑钧元9.09%、黄正宗5.27%、王俊惠4.55%、邱育暐3.27%、张增辉3%、吴建辉1%、陈一忠2%

　　台湾太丞成立于 2009 年 7 月 20 日，注册资本为新台币 2,200 万元，实收资本为新台币 2,200 万元，注册地址为台北市内湖区新湖二路 257 号 4 楼之 1。

　　台湾太丞的经营范围为机械安装业、其他机械制造业、其他机械器具批发业。

　　截至 2019年 12 月 31 日，台湾太丞经主要财务数据（经审计）：总资产为新台币50,850.66万元（约合人民币11,810.99万元），负债总额为新台币 39,524.18万元（约合人民币 9,180.21万元），资产负债率为 77.73%，短期借款为新台币4,000.00 万元（约合人民币 929.07万元），流动负债合计为新台币 37,799.74万元（约合人民币8,779.68万元），所有者权益合计为新台币 11,326.48 万元（约合人民币 2,630.78 万元），归属于母公司所有者权益为新台币 11,059.79万元（约合人民币2,568.35万元）；2019 年度营业收入为新台币 47,011.13 万元（约合人民币10,501.23万元），净利润为新台币 4,549.53 万元（约合人民币1,016.26万元），归属于母公司所有者的净利润为新台币 4,473.45万元（约合人民币 999.27万元）。

　　截至 2020年 9 月 30 日，台湾太丞主要财务数据（未经审计）：总资产为新台币 75,377.68万元（约合人民币 17,701.62 万元），负债总额为新台币 66,021.83万元（约合人民币 15,504.5 万元），资产负债率为 87.59%，短期借款为新台币2,000.00 万元（约合人民币 469.68 万元），流动负债合计为新台币 64,457.39万元（约合人民币 15,137.11 万元），所有者权益合计为新台币 9,355.85万元（约合人民币 2,197.12 万元），归属于母公司所有者权益为新台币 9,073.83万元（约合人民币 2,128.52 万元）；2020 年 1～9 月营业收入为新台币 29,062.28万元（约合人民币 6,838.09 万元），净利润为新台币 2,058.67 万元（约合人民币 484.39万元），归属于母公司所有者的净利润为新台币 2,040.79 万元（约合人民币 480.18万元）。

　　三、担保协议的主要内容

　　自股东大会审议通过后至2021年年度股东大会止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　2021年2月9日，公司召开第八届董事会第八会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。因本次担保总金额超过公司最近一期经审计净资产的50%以及被担保对象存在最近一期资产负债率超过70%的情况，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保均为公司与控股子公司之间提供的担保，无其他对外担保。

　　截至目前，含2021年预计担保金额后，公司及控股子公司对外担保总额预计不超过人民币38,000万元，占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的55.09%，其中公司与全资控股子公司之间提供的担保预计不超过人民币36,000万元，占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的52.19%，为非全资控股子公司提供的担保总额为不超过人民币2,000万元，占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.90%。

　　公司无逾期担保事项。

　　六、其他

　　本公告中的外币汇率采取2021年1月29日国家外汇管理局公布的汇率：1印度尼西亚卢比对0.000071美元，1美元对人民币6.4709元，1林吉特对0.247047美元仅供参考。

　　资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用会计期间内每月末即期汇率与会计期间的月份进行加权平均后的汇率折算。仅供参考。

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

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