上海神开石油化工装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

上海神开石油化工装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
2021年01月23日 01:40 证券时报

原标题:上海神开石油化工装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

  证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2021-005

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2021年1月19日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2021年1月22日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持,会议应出席董事9名,到会出席董事7名(董事邵建平、董事钟广法因事无法参加本次会议,分别委托董事叶明、董事赵鸣出席),公司部分高管、监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议,会议通过如下决议:

  一、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于单项计提资产减值准备的议案》。

  该议案具体内容详见2021年1月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  二、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》。

  该议案具体内容详见2021年1月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2021年1月23日

  证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2021-006

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于单项计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于单项计提资产减值准备的议案》,根据相关规定,将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

  一、本次单项计提资产减值准备的情况概述

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和2020年度经营情况,保持公司财务的稳健性,公司对于期末单项金额重大的应收账款及存货单独进行减值测试,基于谨慎性原则,对部分经营状况显著恶化客户所欠款项及美国子公司部分存货计提资产减值准备。

  二、本次单项计提资产减值准备的具体说明

  (一)应收款项减值准备

  截至2020年12月31日,公司控股子公司应收KAC TRADING COMPANY W.LL等四家客户各类款项合计13,337,951.82 元(不含应收利息),根据帐龄分析法,已提坏账准备4,819,157.88元。上述款项逾期时间较长,公司已经采取法律手段进行追收,因客户近年经营困难,款项预计难以收回。基于审慎性原则,公司对剩余部分8,518,793.94元应收账款全额计提坏账准备。

  (二)存货减值准备

  受近年石油行业大环境以及海外新冠疫情影响,加之市场项目需求变更、产品更新换代等原因,公司美国子公司Shenkai Petroleum,LLC部分的库存产品留存时间过长,无法满足新的市场需求,销售难度提高。根据本次对美国子公司期末存货的清查情况,公司计提存货跌价准备4,572,095.17元。

  三、本次单项计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的,计提资产减值准备依据充分,能够更加公允地反应截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  公司本次计提资产减值准备共计13,090,889.11元,计入公司2020 年度损益,将减少公司2020年度利润总额13,090,889.11 元。本次计提资产减值准备金额未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

  四、备查文件

  1、《第四届董事会第三次会议决议》

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2021年1月22日

  证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2021-007

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于修订、制定、废止公司

  部分管理制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

  为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,维护公司和股东的合法权益,结合上市公司规范运作相关法律法规及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的修订状况与公司的实际经营需要,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司对相关制度进行修订、制定及废止。本次修订、制定及废止的制度如下:

  ■

  其中《独立董事工作制度》需提交股东大会审议。上述制度全文详见2021年1月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2021年1月22日

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