深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司及其子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易预计的公告|供应链_新浪财经

原标题：深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司及其子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易预计的公告

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2021-018

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司及其子公司与广西融桂怡亚通

供应链有限公司2021年度日常

关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因业务发展需要，2021年度公司及其子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币50亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

1、公司于2021年1月15日召开的第六届董事会第三十八次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

2、关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。

3、公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

注：以上数据为公司财务部门核算数据，尚未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

公司名称：广西融桂怡亚通供应链有限公司

统一社会信用代码：91450100MA5P3EYR06

法定代表人：朱云

注册资金：人民币9,359万元

成立日期：2019年9月29日

注册地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路20号南宁综合保税区商务中心1号楼(金海大厦)17层1701号房

经营范围：供应链管理；计算机软硬件开发；企业管理咨询；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；物流数据采集、处理和管理；物流方案设计，物流信息咨询服务；仓储服务（除危险化学品存储）；装卸搬运，道路货物运输（具体项目以审批部门批准的为准），内河货物运输（具体项目以审批部门批准的为准），水路运输代理、物流代理服务、仓储代理服务、国际货物运输代理；档案管理服务；智能档案库房系统集成；海关报关服务(具体项目以审批部门批准的为准)；安装、维修：家电、家居用品、家具、健身器材、卫浴器具及配件；设计、制作、代理、发布国内各类广告；生产、批发与零售：计算机和电子设备；批发及零售：食品（具体项目以审批部门批准的为准），农、林、牧渔产品，通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及配件、摩托车及配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(除危险化学品)、消防器材、建筑材料(除危险化学品)、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械(涉及许可证的，具体项目以审批部门批准的为准)、电子游戏机及配件、化肥、矿产品(除国家专控产品)、饲料添加剂、煤炭、燃料油(除危险化学品)、生活用燃料(除危险化学品)、沥青(除危险化学品)；农产品初加工；机械设备、计算机、通信设备租赁;房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、最近一期财务数据

截止至2020年12月31日，广西融桂怡亚通的总资产为人民币14,112.41万元，净资产为人民币10,525.61万元，主营业务收入为人民币470,722.17万元，净利润为人民币1,261.43万元。

3、与上市公司的关联关系

公司副董事长陈伟民先生、副总经理李程先生任广西融桂怡亚通董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定，广西融桂怡亚通为公司关联方。

4、履约能力分析

关联方控股股东为广西省属国有企业，履约能力较强；除此之外，公司和关联方的主要交易模式为向关联方广西融桂怡亚通采购商品及向关联方广西融桂怡亚通销售商品，对公司而言该种业务模式下的关联交易风险较低。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司2021年度拟向关联方广西融桂怡亚通采购商品，预计交易金额不超过人民币40亿元；公司2021年度拟向关联方广西融桂怡亚通销售商品，预计交易金额不超过人民币10亿元；2021年度公司及其子公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币50亿元。具体以合同约定为准。

公司及其子公司与广西融桂怡亚通发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。

2、关联交易协议签署情况

在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

广西融桂怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，由广西省属国有企业与公司合作成立供应链综合商业服务平台公司，利用当地丰富的产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。

此关联交易符合公司的经营发展，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因该交易对关联人形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对本次公司及其子公司与广西融桂怡亚通2021年度日常关联交易额度预计的事项进行了认真的事前核查，对发生的关联交易行为予以事先认可，并同意提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。

独立意见：公司董事会在审议本次关联交易预计事项时，相关关联董事回避了表决，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要，有利于公司长远发展，因此我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议》

3、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年1月15日

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2021-019

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为参股公司四川高投怡亚通

供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2021年1月15日召开了第六届董事会第三十八次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向泸州银行股份有限公司申请借款提供反担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，经公司参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“四川高投怡亚通”）股东协商，对四川高投怡亚通向泸州银行股份有限公司申请不超过人民币1,000万元的借款事项达成一致意向。该笔借款由泸州市高新投资集团有限公司提供全额担保，公司作为四川高投怡亚通股东，按照所持表决权比例承担反担保责任，向泸州市高新投资集团有限公司提供47%比例连带责任反担保。（即最高担保金额不超过人民币470万元的担保额度，含四川高投怡亚通小股东泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）4%的反担保义务），担保期限不超过三年，具体以担保协议约定为准。在公司提供上述担保期间，泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的四川高投怡亚通4%股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应4%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保人基本情况

公司名称：四川高投怡亚通供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91510500MA64FHXK36

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：成冀

注册资本：5,000万元人民币

成立时间：2020年5月19日

注册地址：泸州市高新区二环路南二段606号1栋2114-2115号

经营范围：供应链管理及相关咨询；计算机软硬件开发；企业管理咨询；信息技术咨询服务；销售珠宝首饰；销售汽车；机械设备租赁、计算机及通迅设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目)；网上贸易代理、代理进出口；自有房地产经营活动；化肥批发；煤炭及制品批发；销售矿产品。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营)；增值电信服务；互联网销售食品；销售医疗器械；销售预包装食品和散装食品；酒、饮料及茶叶批发；营养和保健品批发（以上6项未经相关部门许可，不得开展经营活动）；；谷物、豆及薯类批发；销售沥青（不含煤焦沥青、硝化沥青）；货物运输代理；货物报关代理服务；货物检验代理服务；数据处理和存储服务；物流与采购管理咨询；仓储代理服务；广告设计、制作、代理发布；智能仓储装备销售；销售玩具；农业机械批发；汽车批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；家用电器批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；鞋帽批发；销售箱包；销售钟表；销售乐器；销售眼镜；销售家具；高品质合成橡胶销售；销售化工产品（不含危险化学品）；建材批发（不含危化品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东及持股情况：

■

实际控制人：泸州市国有资产监督管理委员会

四川高投怡亚通主要财务指标：

单位：人民币/万元

■

三、董事会意见：

公司本次为参股公司四川高投怡亚通提供担保，是为了满足四川高投怡亚通融资需要，有利于参股公司业务发展。公司为四川高投怡亚通的借款事项承担同比例连带责任保证担保义务，担保公平、对等。四川高投怡亚通目前经营情况稳定，信用状况良好，公司对其担保风险较少。本次担保事项不存在损害上市公司、股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

四、独立董事意见

我们认为：公司为参股公司提供担保的事项，均基于参股公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，涉及公司代小股东承担部分担保义务的情况，公司采取了让小股东向公司提供再担保的风险控制措施，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司上述担保事项，并将相关担保事项提交至股东大会审议。

五、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,308,611万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,117,766.67万元，合同签署的担保金额为人民币2,083,404.96万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的351.25%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币159,253.50万元，实际担保金额为人民币38,067万元，合同签署的担保金额为人民币73,050万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的12.32%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

四、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年1月15日

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2021-020

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为参股公司河南兴港怡亚通

供应链服务有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2021年1月15日召开了第六届董事会第三十八次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司向其控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司申请借款提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，经公司参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司（以

下简称“河南兴港怡亚通”）股东协商，对河南兴港怡亚通向其控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司申请不超过人民币5亿元的借款事项达成一致意向。公司为河南兴港怡亚通的该笔借款事项向郑州航空港兴港投资集团有限公司提供所持表决权比例（49%）的担保（即最高担保金额为人民币2.45亿元），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保人基本情况

公司名称：河南兴港怡亚通供应链服务有限公司

统一社会信用代码：91410100MA47QEJU7C

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱兴旺

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2019年11月21日

注册地址：郑州航空港经济综合实验区新港大道与舜英路交叉口兴瑞大宗商品供应链产业园GB号楼1204-1

经营范围：供应链管理服务；企业管理咨询；海上、陆路、航空国际货物运输代理、普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；报关、报验代理；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；家用电器、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件的安装及维修；设计、制作、代理、发布国内广告业务；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁、自有房屋租赁；物流数据采集、处理和管理；物流方案设计，物流信息处理及咨询服务；批发与零售：仓储物流设备、预包装食品(含冷藏冷冻食品)，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类、食品添加剂、饲料添加剂、化肥、铁矿石及镍矿石、工业煤炭（不含散煤）、铜精矿、钢材、天然气、保健食品、初级食用农产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、劳保用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械；货物或技术进出口。

股东及持股情况：

■

实际控制人：郑州航空港经济综合实验区管理委员会

河南兴港怡亚通主要财务指标：

单位：人民币/万元

■

三、董事会意见：

公司本次为参股公司河南兴港怡亚通提供担保，是为了满足河南兴港怡亚通融资需要，有利于参股公司业务发展。公司为河南兴港怡亚通的借款事项承担同比例连带责任保证担保义务，担保公平、对等。河南兴港怡亚通目前经营情况稳定，信用状况良好，公司对其担保风险较少。本次担保事项不存在损害上市公司、股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

四、独立董事意见

五、累计对外担保数量逾期担保的数量

四、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年1月15日

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2021-022

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议通知于2021年1月12日以电子邮件形式发出，会议于2021年1月15日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要，2021年度公司及其子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及其子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要，2021年度公司及其子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币50亿

元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及其子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向泸州银行股份有限公司申请借款提供反担保的议案》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司提供担保的公告》。

四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司向其控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司申请借款提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司（以

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2021年1月15日

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2021-021

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2021年第三次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。公司于2021年1月15日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2021年2 月3日(周三)14:30。

网络投票时间为：2021年2月3日9:15一15:00。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月3日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月3日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2021年1月27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司及其子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

2、《关于公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

3、《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向泸州银行股份有限公司申请借款提供反担保的议案》

4、《关于公司为参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司向其控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司申请借款提供担保的议案》

上述议案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

上述议案内容详见公司于2021年1月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2021年1月29日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2021年1月29日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：夏镔、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

邮箱地址：002183@eascs.com

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编：518114

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年1月15日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362183。

2、投票简称：怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年2月3日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月3日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年2月3日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2021年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人签名（盖章）：身份证号码：

持股数量：股股东账号：

受托人签名：身份证号码：

受托日期：年月日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2021-016

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2021年1月12日以电子邮件形式发出，会议于2021年1月15日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要，2021年度公司及其子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通

供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币50亿

元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向泸州银行股份有限公司申请借款提供反担保的议案》

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司向其控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司申请借款提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司（以

下简称“河南兴港怡亚通”）股东协商，对河南兴港怡亚通向其控股股东郑州航

空港兴港投资集团有限公司申请不超过人民币5亿元的借款事项达成一致意向。

公司为河南兴港怡亚通的该笔借款事项向郑州航空港兴港投资集团有限公司提供所持表决权比例（49%）的担保（即最高担保金额为人民币2.45亿元），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

提请董事会于2021年2月3日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021

年第三次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年1月15日

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2021-017

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司及其子公司与山东交运怡亚通

供应链管理有限公司2021年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司于2021年1月15日召开的第六届董事会第三十八次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及其子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

2、关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。

3、公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

注：以上数据为公司财务部门核算数据，尚未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

公司名称：山东交运怡亚通供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91370125MA3Q5LCR8J

法人代表：马绪川

注册资金：人民币10,000万元

成立日期：2019年7月8日

住所：山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心办公楼323室

经营范围：供应链管理服务；企业管理咨询；铁路货物运输、道路货物运输、水上货物运输、航空货物运输；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；货物运输代理；国内贸易代理服务；物业服务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；智能档案库房系统集成；计算机软硬件开发；广告的设计、制作、代理、发布；家用电器、家居用品、家具、健身器材、厨卫用品的安装、维修；批发、零售、网上销售：首饰、化妆品、汽车、农副产品、机械设备、计算机、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子产品、游戏机及配件、食品、食品添加剂、乳制品、酒水、化肥、饲料添加剂、铁矿石、镍矿石、针纺织品、服装、鞋、帽、箱包、皮具、日用百货、家用电器、数码产品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车配件、摩托车配件、钟表、乐器、眼镜、家具、工艺品（不含象牙及其制品）、五金产品、塑料制品、橡胶制品、化工产品（不含危险化学品）、消防器材、建筑材料、医疗器械、矿产品、金属材料、有色金属、机电产品、石油焦、清洁煤、焦炭、炭素及炭素制品、沥青（不含危险化学品）、钢材、木材、纸制品、燃料油、金银制品、普通劳防用品、饲料、纺织原料；机械设备、计算机、汽车的租赁；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一期财务数据

截止2020年12月31日，山东交运怡亚通的总资产为人民币14,250.1万元，净资产为人民币9,972.85万元，主营业务收入为人民币325,844.02万元，净利润为人民币1,202.93万元。

3、与上市公司的关联关系

公司副董事长陈伟民先生任山东交运怡亚通董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定，山东交运怡亚通为公司关联方。

4、履约能力分析

该关联法人由公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司、济南鲲怡供应链管理合伙企业（有限合伙）在2019年7月成立，主要财务指标和经营情况良好，同时考虑到关联方的股东情况，其具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司2021年度拟向山东交运怡亚通采购商品，预计2021年度交易金额不超过人民币20亿元。具体以合同约定为准。

公司及其子公司与山东交运怡亚通发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。

2、关联交易协议签署情况

在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

山东交运怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司合资成立的供应链商业服务平台公司，利用当地的丰富产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。山东交运怡亚通与当地多个生产型企业建立了紧密稳定的合作关系，确保货源质优价优，帮助公司的下游客户优化采购流程。降低整体采购成本，实现直采+供应链的采购模式，增加下游客户对公司的粘性，同时也增加了公司的服务板块和业务量。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对本次公司及其子公司与山东交运怡亚通2021年度日常关联交易额度预计的事项进行了认真的事前核查，对发生的关联交易行为予以事先认可，并同意提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议》

3、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年1月15日

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2021-023

深圳市怡亚通供应链股份有限公司