原标题:葫芦岛锌业股份有限公司关于第九届董事会第四十次会议决议公告
股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2020-043
葫芦岛锌业股份有限公司
关于第九届董事会第四十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第四十次会议于2020年12月22日下午在公司三楼会议室召开。会议前5天,公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事9 人、实到会董事9人,公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅主持,会议表决通过如下决议:
审议通过了《关于增加2020年日常关联交易的议案》。
详见同日巨潮资讯网《关于增加2020年度日常关联交易的公告》。
该议案为关联交易,关联董事回避表决,非关联董事张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2020年12月22日
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