方大特钢科技股份有限公司

原标题：方大特钢科技股份有限公司

  一重要提示

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4本半年度报告未经审计。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二公司基本情况

  2.1公司简介

  ■

  ■

  2.2公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  3.1经营情况的讨论与分析

  2020年1-6月份，面对疫情影响以及市场变化，公司在筑牢安全生产基础的前提下，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，进一步夯实精细化管理基础，着力开展技术研发和科技创新，积极推进降成本、优结构、挖内潜工作，向管理、向技术要效益，实现生产经营稳中向好，产量超额完成计划进度，同比去年增长，铁、钢、材分别完成173.19万吨、204.15万吨、205.77万吨，年度计划完成率分别为51.88%、51.06%、51.19%，同比分别增长6.22%、4.04%、4.08%。

  报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润8.21亿元。

  一、生产经营：安全有序，绿色制造，稳健向好，保持突出竞争力

  （一）严守安全生产红线，坚持安全第一。公司牢固树立“安全管理再严也不为过”的理念，全方位开展“反三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）活动，严格执行《安全生产红线实施细则》，建立四级（公司、厂、车间、班组）隐患排查治理机制，抓好员工操作技能和现场“手指口述”安全操作技能培训，建立相关方安全约谈警示机制。

  （二）坚持绿色制造和生态优先，企业生态环境面貌继续得到改善。推行全生产过程环境管控，开展环保设施工艺纪律检查，促进管理减排，实现公司各项环保指标继续进步。加快推进超低排放改造步伐，采用先进工艺立项实施球团竖炉烟气超低排放、焦化水处理系统挥发性有机物治理等超低排放改造项目。抓好生产现场“5S”管理，美化、绿化厂区环境，做好工业旅游设施的运维和提升，积极开展国家3A级景区申报工作。

  （三）促进生产均衡稳定，实现全方位稳产高效。实现产供销有序衔接，对市场快速反应，强化炼焦炉工艺控制，及时调整配煤结构，确保生产稳定和焦炭质量的稳定。抓好烧结矿、球团矿质量，加大工艺纪律检查力度，实现高炉长期稳定顺行。持续优化高炉工艺操作，提高铁水质量，为炼钢提供质量合格、均衡稳定的铁水。进一步优化转炉炉料结构，将有限的铁水转化为更多的钢坯。排产以成本为中心，销售尽早提供订单，充分释放轧材产能。

  （四）两眼向内，深挖潜力，进一步降成本。深入开展“全面降成本，大干一百天”活动，推进全面对标赛马，精打细算，精细管理，把企业当成家，在保证安全环保的前提下，从采购、生产、技术、设备等方面降成本，企业保持突出的成本竞争力。

  （五）抓好采购、销售两头，实现企业效益最大化。采购方面，加快引进焦煤新资源，促进焦化降本工作；继续优化入炉结构，原料配比；优化物流运输，降低进口铁矿石的铁路运输比例，提高水汽联运量的比例；销售方面，开拓新渠道，稳定销量，优化资源流向，做好市场预判，把握发货节奏，提高效益品规占比，实现效益最大化。

  二、转型升级：推进研发创新，推动智能制造，坚持走高质量发展之路

  继续在“特”字上下功夫，开发附加值高的产品，加大与大专院校、研究机构合作的力度，改善工艺，提高质量。1800Mpa高强度弹簧扁钢成功批量应用于知名商用车空气悬架导向臂上，替代美国进口产品，代表国际先进水平的2000MPa级高强度弹簧扁钢试验研究已经取得成效；HRB500E高强钢筋实现批量生产供货，产品满足标准及用户要求，同时正在开展HRB600等更高强度等级钢筋的开发和技术储备。搭建新材料、新工艺、新技术、新产品的“四新”科研平台，已通过审批确立34项。获得国家专利授权4项，完成专利申请16项。完成公司2020年度博士后工作站综合评估工作。同时，做好技术研发规划，引进技术人才，明确2020年和未来5-10年开发思路和目标，把研究成果变成产品，实现创效。

  围绕优化生产、提升质量、降低消耗、维护设备、降低成本、确保安全等管理活动中可以优化、改进的方向，密切关注智能制造应用动态，采取“请进来、走出去”的办法，积极开发无人化改造、机器人替代等智能化技术，在高空作业行车无人化操作探索上取得初步成效的基础上，下一步按照“成熟一个，推进一个”的原则，稳扎稳打，系统筹划，在产线技改升级、改造等方面，探索信息化、自动化、智能化相结合的新路子，让智能制造主导企业健康发展。

  三、社会效益：持续提升员工幸福感，积极履行社会责任

  2020年上半年，受益于生产经营稳定发展，员工收入稳中有升，同时，“医疗费用资助”“基本工资增长”“孝敬父母金”“方大养老金”等系列福利政策继续惠及全体员工及员工家属，有效提升了员工幸福感和获得感。主动承担社会责任，坚持依法纳税，热心社会公益，疫情防控期间积极捐款捐物，企业在健康发展的同时充分彰显社会责任。

  上半年公司安全平稳运行，在疫情期间未出现人员感染和疑似病例，生产经营稳中有升，员工收入福利稳定增长，企业社会责任十分突出。

  3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

  财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），对于修订后的《企业会计准则第14号一一收入》（简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述通知要求，公司自2020年1月1日起施行新收入准则。新收入准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  2、本公司自2020年1月1日起执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

  合并资产负债表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  母公司资产负债表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2020-050

  方大特钢科技股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2020年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

  一、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

  赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见2020年8月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》之《方大特钢2020年半年度报告摘要》；上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2020年半年度报告》及其摘要。

  二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

  赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

  根据生产经营的需要，同意公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司在浙商银行宁波分行综合授信人民币15,000万元提供担保，担保期限一年。

  具体内容详见2020年8月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资子公司提供担保的公告》。

  三、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

  赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

  根据公司经营的需要，公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

  本事项尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见2020年8月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。

  四、审议通过《关于选举独立董事的议案》

  赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事朱力女士因个人原因辞去独立董事职务。鉴于朱力女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据有关规定，朱力女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

  为保证公司董事会正常运作，经公司第七届董事会提名委员会审议通过，董事会提名魏颜先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过独立董事之日起至第七届董事会届满之日止。魏颜先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的有关材料已获得上海证券交易所审核无异议。

  本事项尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见2020年8月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》。

  五、审议通过《关于高级管理人员调整的议案》

  赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

  因工作变动，陈文不再担任公司总经理助理职务。

  经公司第七届董事会提名委员会审议通过，公司总经理提名赖琦（简历附后）担任总经理助理职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（2020年8月26日至2022年5月26日）。

  公司董事会对陈文在担任总经理助理期间所做的贡献表示衷心感谢！

  六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见2020年8月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于会计政策变更的公告》。

  七、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

  赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见2020年8月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  附件：简历

  魏颜，男，1982年2月出生，中共党员，本科学历，法学学士学位，历任北京清华源律师事务所律师，克拉玛依市白碱滩区人民检察院助理检察员，克拉玛依市人民检察院助理检察员、副处长、检察员、副处长（主持工作），克拉玛依市人民检察院第二检察部员额检察官，浙江京衡律师事务所工作人员。

  赖琦，男，1978年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级营销师，历任萍乡萍钢钢铁有限公司销售公司副经理，萍乡萍钢安源钢铁有限公司销售公司副经理、经理、副总经理（主持全面工作），萍乡方大建材配送有限责任公司总经理，萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司副总经理、总经理助理。赖琦持有方大特钢科技股份有限公司股份53,600股。

  证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2020-051

  方大特钢科技股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2020年8月26日以通讯方式召开，应到监事5人，亲自出席监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：

  一、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

  赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见2020年8月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》之《方大特钢2020年半年度报告摘要》；上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2020年半年度报告》及其摘要。

  二、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

  赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  根据公司经营的需要，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

  本事项尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见2020年8月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。

  三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见2020年8月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于会计政策变更的公告》。

  方大特钢科技股份有限公司监事会

  2020年8月28日

  证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2020-052

  方大特钢科技股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  ● 被担保人名称：宁波方大海鸥贸易有限公司；

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波海鸥”）在浙商银行宁波分行综合授信人民币15,000万元提供担保，担保期限一年；截至本公告日，公司已向宁波海鸥提供的担保余额为0万元;

  ● 本次是否有反担保：无；

  ● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

  一、本次担保情况概述

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日第七届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据生产经营需要，公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波海鸥”）在浙商银行宁波分行综合授信人民币15,000万元提供担保，担保期限一年。

  本事项无需提交股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  宁波海鸥系公司全资子公司，成立于2013年9月，注册资本：叁仟万元整，注册地：浙江省宁波市，主要从事矿产品、金属材料的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口。

  截至2019年12月31日，宁波海鸥经审计的总资产130,327.57万元，负债42,411.22万元，资产负债率32.54%，营业收入324,989.83万元，利润总额73,114.19万元。

  三、公司尚未与金融机构签署《担保合同》。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保，有助于全资子公司的经营，符合公司及全体股东的利益。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

  同意本次担保事项。

  六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2020年8月16日，公司对外担保总额为275,400万元（含公司与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的40.15%。其中，公司对外担保余额为50,639.22万元，占最近一期经审计净资产的7.38%。

  公司无逾期担保。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2020-053

  方大特钢科技股份有限公司

  关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的公告

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。

  为有效开展方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务审计和内部控制审计工作，2020年8月26日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第七次会议决议通过《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

  2、统一社会信用代码：911201166688390414

  3、企业类型：特殊普通合伙企业

  4、成立日期：2000年9月19日

  5、合伙期限：2000年9月19日至长期

  6、主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

  7、执行事务合伙人：方文森；黄庆林；龙晖；史世利；阴兆银；王建国；高绮云；尹琳；王勤；成志城；姚运海；刘文俊。

  8、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  9、执业资质：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2019年度完成34家上市公司的年报审计业务。

  10、历史沿革：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2000年9月19日成立，注册地天津。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）前身天津会计师事务所成立于1984年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货业务资格。90年代末，会计师事务所脱钩改制，2000年7月，经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名，将若干家具有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。

  公司相关审计业务主要由分支机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所（以下简称“江西分所”）承办。江西分所统一社会信用代码为 91360125091084835G，负责人为龙晖，营业场所为江西省南昌市红谷滩新区。2019年度江西分所承办了3家上市公司的年报审计业务。

  11、加入国际会计网络情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2008年加入浩信国际。

  12、投资者保护能力：截至2019年12月31日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金余额为865万元、购买的职业保险累计赔偿限额为3.45亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  （二）人员信息

  截至2019年12月31日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人93人、注册会计师人数779人、从业人员总数1941人。其中从事过证券服务业务的注册会计师的人数293人。

  截至2019年12月31日，江西分所拥有合伙人3人、注册会计师人数30人、从业人员总数47人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数18人。

  本次项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人的具体情况如下：

  1、签字注册会计师（项目合伙人）：黄斌

  执业资质：中国注册会计师

  是否从事过证券服务业务：是

  是否具备相应的专业胜任能力：是

  从业经历：1998年起从事审计工作，现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有远成股份（834388）、桐青工艺（838905）、方大特钢（600507）、天音控股（000829）、星徽精密（300464）,同时担任耐普矿机（300818）的独立董事。

  2、签字注册会计师：薛练武

  执业资质：中国注册会计师

  是否从事过证券服务业务：是

  是否具备相应的专业胜任能力：是

  从业经历：2009年起从事审计工作，现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责或参与的项目主要有方大特钢（600507）、天音控股（000829）、星徽精密（300464）、桐青工艺（838905）、江西方大钢铁集团有限公司、江西省旅游集团有限责任公司、南昌国资产业经营集团有限公司等。

  3、项目质量控制复核人：李威

  执业资质：中国注册会计师

  是否从事过证券服务业务：是

  是否具备相应的专业胜任能力：是

  从业经历：现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制复核人，从事注册会计师行业近15年，曾参与A股首次发行上市（IPO）和年度审计工作。拥有上市公司审计经验及能力。担任天津港（600717）、中储股份(600787)、方大特钢（600507）等上市公司审计的质量控制复核人。

  （三）业务信息

  中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度业务收入7.45亿元，其中审计业务收入5.96亿元，A股市场收费总额3664万元，审计公司总家数3780家，上市公司年报审计家数34家，涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

  （四）独立性和诚信记录

  1、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管措施。

  2、拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  二、审计收费

  中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务费按照业务所承担的责任、简繁程度、工作要求、工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。

  公司2019年度审计费用为人民币80万元，其中财务审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币20万元。2020年度中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将参照2019年度的收费标准，并根据审计工作量及市场价格，由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

  三、拟聘任会计师事务所需履行的程序

  （一）公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过《续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，发表审核意见如下：

  中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，切实履行了审计机构的责任义务。

  本委员会提议续聘该所为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

  （二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所事项已发表事前认可意见如下：

  中审华会计师事务所（特殊普通合伙）以往为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，同意中审华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

  （三）公司独立董事就本次聘任会计师事务所发表独立意见如下：

  中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在历年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了公司委托的各项审计业务，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构符合公司及股东的利益。因此，同意公司关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的事项，并将上述事项提交公司股东大会审议。

  （四）公司对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

  2020年8月26日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第七次会议全票通过《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2020-054

  方大特钢科技股份有限公司

  关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱力女士因个人原因向公司董事会提交的《辞职报告》，朱力女士向公司董事会申请辞去第七届董事会独立董事以及审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职生效后，朱力女士不再担任公司任何职务。

  鉴于朱力女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据有关规定，朱力女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

  朱力女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对朱力女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  为保证公司董事会正常运作，经公司第七届董事会提名委员会审议通过，董事会提名魏颜先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过独立董事之日起至第七届董事会届满之日止。魏颜先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的有关材料已获得上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  附件：简历

  魏颜，男，1982年2月出生，中共党员，本科学历，法学学士学位，历任北京清华源律师事务所律师，克拉玛依市白碱滩区人民检察院助理检察员，克拉玛依市人民检察院助理检察员、副处长、检察员、副处长（主持工作），克拉玛依市人民检察院第二检察部员额检察官，浙江京衡律师事务所工作人员。

  证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2020-055

  方大特钢科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  ● 本次执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》，对方大特钢科技股份有限公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  一、本次会计政策变更概述

  财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），对于修订后的《企业会计准则第14号一一收入》（简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

  2020年8月26日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第七次会议决议通过《关于会计政策变更的议案》。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  二、本次会计政策变更的情况

  （一）变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号一一收入》及其相关规定。

  （二）变更日及变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

  三、会计政策变更对公司的影响

  根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

  四、公司独立董事、董事会、监事会的意见

  （一）公司独立董事的意见

  公司本次会计政策变更是根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）的规定，进行的合理变更，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定以及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，程序合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

  （二）公司董事会的意见

  公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此，同意公司本次变更会计政策。

  （三）公司监事会的意见

  公司本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2020-056

  方大特钢科技股份有限公司

  关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

  ● 股东大会召开日期：2020年9月14日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2020年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2020年9月14日 9点00分

  召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年9月14日

  至2020年9月14日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  公司已于2020年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《方大特钢关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的公告》和《方大特钢关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

  个人股东持本人身份证、证券公司出具的持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、授权委托书和证券公司出具的持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

  （二）登记时间：2020年9月8日-11日8:30-11:30，14:00-16:30

  （三）登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

  （四）传真号码：0791-88386926 联系电话：0791-88396314

  六、其他事项

  （一）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

  （二）现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

  （三）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  方大特钢科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月14日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人统一社会信用代码/身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2020-057

  方大特钢科技股份有限公司

  2020年半年度主要经营数据的公告

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第九号一钢铁》的相关规定，现将2020年半年度主要经营数据公告如下：

  一、主营业务分行业情况

  单位：万元

  ■

  注：钢铁业包括汽车板簧、弹簧扁钢、螺纹钢、优线等业务；公司的餐饮和特种汽车等业务收入所占比重极小，从重要性角度在钢铁行业分部反映。

  二、产销量情况

  单位：万吨

  ■

  注：销售量中含本期对控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司弹簧扁钢的销量9.13万吨。

  上述生产经营数据未经审计，系公司内部统计口径数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供各位投资者参考。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  2020年半年度报告摘要

  公司代码：600507 公司简称：方大特钢

  江门市科恒实业股份有限公司

  2020年半年度报告披露提示性公告

  证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2020-039

  江门市科恒实业股份有限公司

  2020年半年度报告披露提示性公告

  江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度报告全文及摘要已于2020年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

  江门市科恒实业股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  汉鼎宇佑互联网股份有限公司

  2020年半年度报告披露提示性公告

  证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2020-085

  汉鼎宇佑互联网股份有限公司

  2020年半年度报告披露提示性公告

  2020年8月26日，汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

  为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020年半年度报告》全文和《2020年半年度报告摘要》已于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者注意查阅。

  汉鼎宇佑互联网股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年八月二十八日

  证券代码：300260 证券简称：新莱应材

  公告编号：2020-049

  债券代码：123037 债券简称：新莱转债

  昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

  2020年半年度报告披露提示性公告

  昆山新莱洁净应用材料股份有限公司《2020年半年度报告全文及摘要》将于2020年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

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  昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月二十六日

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