苏州扬子江新型材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002652     证券简称：扬子新材     公告编号：2020-05-02

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于二○二○年五月十八日通过通讯方式召开，本次会议由王功虎先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

　　董事会近日收到徐志刚先生的书面辞职报告。因工作调动原因，徐志刚先生申请辞去公司董事职务。徐志刚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会决定提名张天赫先生为公司第四届董事会非独立董事。

　　张天赫先生的简历见《附件一》。

　　本次提名的董事候选人不会导致兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　董事会近日收到胡卫林先生、许孝男先生、金跃国先生的书面辞职报告。因个人原因，胡卫林先生申请辞去公司总经理职务，许孝男先生申请辞去公司副总经理职务。因工作调整原因，金跃国先生申请辞去董事会秘书职务。以上人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　因公司经营发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王功虎先生为公司总经理，聘任金跃国先生为公司常务副总经理，聘任杨卓先生为公司副总经理兼董事会秘书。以上人员的任期自第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　王功虎先生、金跃国先生、杨卓先生的简历见《附件一》

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　公司拟定于2020年6月3日召开2020年第一次临时股东大会。会议主要审议事项为：《关于选举公司董事的议案》。会议通知详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

　　二○二○年五月十八日

　　附件一：

　　张天赫先生简介

　　男，汉族，1975年7月生，博士研究生学历，无境外永久居留权。

　　教育背景：

　　2004.09-2010.07，中国社会科学院研究生院，经济学，博士研究生

　　1997.09-2000.07，中国人民大学，经济学，硕士研究生

　　1993.09-1997.07，北京师范大学，理学学士

　　职业履历：

　　2015.08-2020.04，北京达则投资管理有限公司，董事

　　2016.03-2020.04，中农批市场（赣州）有限公司，董事

　　2013.01-2015.07，哈银金融租赁有限责任公司，风险管理部总经理

　　2011.09-2012.12，民生金融租赁股份有限公司，资产管理部主管

　　2009.06-2011.08，北京仓源投资基金管理有限公司，董事、总裁

　　2008.04-2009.05，工银金融租赁有限公司，设备金融部董事总经理

　　2001.05-2008.04，中国工商银行总行，授信业务部，副处长（2004.8起

　　截至本公告日，张天赫先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为董事的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

　　王功虎先生简介

　　男，汉族，1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。现任中民未来控股集团有限公司执行董事，苏州扬子江新型材料股份有限公司董事、董事长。曾任北大方正南京公司财务部经理、上海和勤软件技术有限公司高级财务经理、财务总监、科比斯（镇江）肥业有限公司副总经理、上海矽睿科技有限公司财务总监、中民物业有限责任公司财务总监。

　　截止本公告日，王功虎先生未持有公司股份，非公司控股股东及实际控制人。王功虎先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高管任职资格。

　　金跃国先生简介

　　男，汉族，1971年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，2008年清华大学公司治理与资本运营总裁研修班结业。现任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事。自公司上市以来，长期任职公司董事会秘书。曾长期任职苏州开元集团有限公司，担任集团行政部经理、资本运营部经理等职务。

　　截至本公告日，金跃国先生持有公司股份72,9702股，非公司控股股东及实际控制人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高管任职资格。

　　杨卓先生简介

　　男，汉族，1981年5月生，2002年7月参加工作，博士研究生学历，无境外永久居留权。现任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事。曾任光大金控资产管理有限公司投资总监、中民居家养老产业有限公司总经理等职。

　　教育背景

　　2006.02-2010.07，斯蒂文斯理工学院，电子工程，博士研究生

　　2004.09-2005.12，爱丁堡大学，电子工程，硕士研究生

　　1998.09-2002.07，北京理工大学，电子工程，大学本科

　　职业履历

　　2019.06-2020.04， 中民居家养老产业有限公司，总经理

　　2018.02-2019.06，中民未来控股集团有限公司，资本市场部总监

　　2010.07-2018.02，光大金控资产管理有限公司，投资总监

　　截止本公告日，杨卓先生未持有公司股份，非公司控股股东及实际控制人。杨卓先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高管任职资格。

　　证券代码：002652     证券简称：扬子新材     公告编号：2020-05-03

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　关于部分董事、高管变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、高级管理人员发生变更，变更情况如下：

　　一、董事变更情况

　　公司董事会近日收到公司董事徐志刚先生递交的书面辞职报告，徐志刚先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。董事辞职后，不再担任公司其他任何职务。在公司新任董事履职之前，徐志刚先生将继续履行公司董事的所有义务。

　　徐志刚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐志刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对徐志刚先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　因徐志刚先生辞去公司董事职务，经公司董事会提名、公司第四届董事会提名委员会审核确认，并经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，提名张天赫先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。上述董事候选人的简历详见附件。

　　二、高级管理人员变更情况

　　公司董事会近日收到公司胡卫林先生、许孝男先生、金跃国先生递交的书面辞职报告，胡卫林先生因个人原因辞去公司总经理职务，许孝男先生因个人原因辞去公司副总经理职务，金跃国先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务。胡卫林先生、金跃国先生辞职后仍担任公司董事职务。公司董事会对胡卫林先生担任公司总经理期间、许孝男先生担任公司副总经理期间、金跃国先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　经董事长提名、公司提名委员会审议通过，并经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，聘任王功虎先生为公司总经理，聘任金跃国先生为常务副总经理，聘任杨卓先生为公司副总经理兼董事会秘书。以上人员任期均任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　杨卓先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深交所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。独立董事对上述高管变更事项均发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。上述高级管理人员简历详见附件。

　　三、董事会秘书联系方式

　　杨卓先生联系方式如下：

　　电话：0512-68327201

　　传真：0512-68073999

　　联系地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号

　　邮编：215143

　　电子邮箱：yzpipiguo@qq.com

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十八日

　　附件：

　　张天赫先生简介

　　男，汉族，1975年7月生，博士研究生学历。

　　教育背景：

　　2004.09-2010.07，中国社会科学院研究生院，经济学，博士研究生

　　1997.09-2000.07，中国人民大学，经济学，硕士研究生

　　1993.09-1997.07，北京师范大学，理学学士

　　职业履历：

　　2015.08-2020.04，北京达则投资管理有限公司，董事

　　2016.03-2020.04，中农批市场（赣州）有限公司，董事

　　2013.01-2015.07，哈银金融租赁有限责任公司，风险管理部总经理

　　2011.09-2012.12，民生金融租赁股份有限公司，资产管理部主管

　　2009.06-2011.08，北京仓源投资基金管理有限公司，董事、总裁

　　2008.04-2009.05，工银金融租赁有限公司，设备金融部董事总经理

　　2001.05-2008.04，中国工商银行总行，授信业务部，副处长（2004.8起

　　截至本公告日，张天赫先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为董事的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

　　王功虎先生简介

　　男，汉族，1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。现任中民未来控股集团有限公司执行董事，苏州扬子江新型材料股份有限公司董事、董事长。曾任北大方正南京公司财务部经理、上海和勤软件技术有限公司高级财务经理、财务总监、科比斯（镇江）肥业有限公司副总经理、上海矽睿科技有限公司财务总监、中民物业有限责任公司财务总监。

　　截止本公告日，王功虎先生未持有公司股份，非公司控股股东及实际控制人。王功虎先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高管任职资格。

　　金跃国先生简介

　　男，汉族，1971年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，2008年清华大学公司治理与资本运营总裁研修班结业。现任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事。自公司上市以来，长期任职公司董事会秘书。曾长期任职苏州开元集团有限公司，担任集团行政部经理、资本运营部经理等职务。

　　截至本公告日，金跃国先生持有公司股份72,9702股，非公司控股股东及实际控制人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高管任职资格。

　　杨卓先生简介

　　男，汉族，1981年5月生，2002年7月参加工作，博士研究生学历，无境外永久居留权。现任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事。曾任光大金控资产管理有限公司投资总监、中民居家养老产业有限公司总经理等职。

　　教育背景

　　2006.02-2010.07，斯蒂文斯理工学院，电子工程，博士研究生

　　2004.09-2005.12，爱丁堡大学，电子工程，硕士研究生

　　1998.09-2002.07，北京理工大学，电子工程，大学本科

　　职业履历

　　2019.06-2020.04， 中民居家养老产业有限公司，总经理

　　2018.02-2019.06，中民未来控股集团有限公司，资本市场部总监

　　2010.07-2018.02，光大金控资产管理有限公司，投资总监

　　截止本公告日，杨卓先生未持有公司股份，非公司控股股东及实际控制人。杨卓先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高管任职资格。

　　证券代码：002652          证券简称：扬子新材         公告编号：2020-05-04

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于2020年6月3日上午9：30在苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间：2020年6月3日（星期三）上午 9：30；

　　②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月3日交易日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月3日上午9:15至2020年6月3日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月27日（星期三）

　　7、出席对象：

　　①在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②公司董事、监事及高级管理人员；

　　③公司聘请的见证律师。

　　7、会议地点：苏州市虎丘区狮山路28号高新广场40F苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　1、《关于选举公司董事的议案》；

　　（二）特别说明

　　本次股东大会所审议的提案已于2020年5月18日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体相关内容详见2020年5月19日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　①自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　②法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　③委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；；

　　④异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

　　2、登记时间：2020年5月29日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00；

　　3、登记地点：苏州市虎丘区狮山路28号高新广场40F公司董秘办。

　　4、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。

　　5、会议联系人：侯玉婷

　　6、联系电话：0512-68327201

　　7、联系传真：0512-68073999

　　8、通讯地址：苏州市虎丘区狮山路28号高新广场40F4002室

　　9、邮政编码：215011

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　七、备查文件：

　　1、苏州扬子江新型材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362652”，投票简称为“扬子投票”。

　　2、议案的表决意见或选举票数。

　　（1）对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年6月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月3日上午9：15至2020年6月3日下午15：00期间任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席苏州扬子江新型材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人签名：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受委托人（签名）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：2020年月日至2020年月日

　　相关议案的表决具体指示如下：

　　■

　　注：

　　1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。