南京万德斯环保科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年5月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长刘军主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书范凯出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2019年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2020年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于聘任公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2019年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议无特别决议议案。

　　2、议案6、7、9，对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：阚赢、杨学良

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　南京万德斯环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月16日