成都银行股份有限公司关于行长辞任的公告

　　证券代码：601838    证券简称：成都银行  公告编号：2020-021

　　成都银行股份有限公司

　　关于行长辞任的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王晖先生辞去行长职务的书面辞呈。因工作调整，王晖先生辞去行长职务，将继续担任公司董事长、董事会战略发展委员会主任委员、董事会授信审批特别授权委员会主任委员、董事会消费者权益保护委员会主任委员。王晖先生关于行长职务的辞任自5月15日生效。

　　公司董事会认为王晖先生在担任行长期间，恪尽职守，勤勉敬业，以扎实的经济金融功底，丰富的商业银行运作经验，敏锐的市场洞察力，以及强烈的责任担当精神，抢抓发展机遇、全力开拓业务、推动改革创新，全程推动并最终完成历时十年的上市工作，开创了公司发展新局面，为公司发展作出了卓越贡献。在王晖先生的带领下，公司经营管理层以优异的成绩完成董事会战略目标与任务，公司盈利能力显著增强，资产质量明显提高，资产规模持续增长，经营管理高效规范，全面深化了与境内外战略投资者的良好合作关系，为公司在更大范围、更高层面、更深领域参与市场竞争奠定了坚实的基础。本行董事会对王晖先生在担任行长期间做出的卓越贡献表示充分肯定、高度评价和衷心感谢！

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2020年5月16日

　　证券代码：601838    证券简称：成都银行  公告编号：2020-022

　　成都银行股份有限公司

　　第六届董事会第四十九次

　　（临时）会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第四十九次（临时）会议的通知，会议于2020年5月15日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。根据中国银行保险监督管理委员会监管要求，新任董事杨钒先生须待监管部门核准其任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。本次董事会应出席董事13名，现场出席董事6名，电话连线出席董事7名。会议由王晖董事长主持。4名监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司行长的议案》

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　同意聘任王涛先生为本公司行长，在任职资格经监管部门核准后正式任职。在监管部门核准任职资格前，由王涛先生代为履行行长职权。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2020年5月16日

　　证券代码：601838    证券简称：成都银行  公告编号：2020-023

　　成都银行股份有限公司

　　关于聘任行长的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开第六届董事会第四十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司行长的议案》，同意聘任王涛先生为本公司行长，在任职资格经监管部门核准后正式任职。在监管部门核准任职资格前，由王涛先生代为履行行长职权。

　　独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。王涛先生简历见附件。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2020年5月16日 

　　附件：

　　王涛先生，1973年1月生，中国国籍。西南财经大学企业管理专业毕业，经济学学士，高级经济师。曾任中国工商银行四川达州市南城支行副行长，达州市分行总稽核，党委副书记、副行长，中国工商银行四川分行办公室主任、党委办公室主任，中国工商银行四川绵阳分行党委书记、行长，中国工商银行四川分行行长助理兼绵阳分行党委书记、行长，中国工商银行重庆分行党委委员、副行长，中国工商银行四川分行党委委员、副行长。