天津银龙预应力材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告|监事会_新浪财经

原标题：天津银龙预应力材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份公告编号：2020-031

　　天津银龙预应力材料股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年5月13日以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知与会议材料已于2020年5月9日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司选举第四届监事会主席的议案》

　　公司2019年年度股东大会选举产生了公司第四届监事会成员，公司监事会选举王昕先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　天津银龙预应力材料股份有限公司监事会

　　2020年5月14日

　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份公告编号：2020-029

　　天津银龙预应力材料股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业园双江道62号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席3人，董事张新、许正洪、钱振地、王殿禄、马培香因工作原因未出席股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，监事全部出席本次股东大会；

　　3、董事会秘书谢志礼先生出席了本次股东大会；高管谢铁根、谢志钦列席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈公司2019年年度报告及摘要〉的议案》（议案一）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》（议案二）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于〈公司2019年度独立董事述职报告〉的议案》（议案三）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》（议案四）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》（议案五）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》（议案六）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案七）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于公司2020年对外担保预计的议案》（议案八）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》（议案九）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、关于换届选举董事的议案

　　■

　　2、关于换届选举独立董事的议案

　　■

　　3、关于换届选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次股东大会议案 5、6、8、10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06、11.01、11.02、11.03、12.01、12.02、12.03为对中小投资者单独计票的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：陈竞蓬、邵芳

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　天津银龙预应力材料股份有限公司

　　2020年5月14日

　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份公告编号：2020-030

　　天津银龙预应力材料股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年5月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知和会议资料已于2020年5月9日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》（议案一）

　　公司2019年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会董事成员，任期三年。公司董事会选举谢志峰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（议案二）

　　公司 2019 年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会董事成员，公司董事会聘任谢志峰先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。谢志峰先生提名谢铁根先生、谢辉宗先生、张祁明先生、谢志钦先生担任公司副总经理，余景岐先生担任公司总工程师，钟志超先生担任公司财务负责人，谢志超先生担任公司营销总监。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表独立意见：

　　公司董事会聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的专业素养和职业操守，能够胜任所任岗位，满足所任岗位任职资格要求，该等人员不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意公司聘任谢志峰先生为公司总经理，谢铁根先生、谢辉宗先生、张祁明先生、谢志钦先生为公司副总经理，余景岐先生为公司总工程师，钟志超先生为公司财务负责人，谢志超先生为公司营销总监。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　3.审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》（议案三）

　　公司2019年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会董事，董事任期三年。公司董事会拟选举谢志峰先生、谢铁根先生和任润堂先生为战略发展委员会委员，其中，谢志峰先生担任主任委员；拟选举任润堂先生、马培香女士、钟志超先生为提名委员会委员，其中，任润堂先生担任主任委员；拟选举马培香女士、张跃进先生、钟志超先生为审计委员会委员，其中，马培香女士担任主任委员；拟选举张跃进先生、任润堂先生、余景岐先生为薪酬与考核委员会委员，其中，张跃进先生担任主任委员。

　　表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》（议案四）

　　公司董事长提名谢志礼先生担任公司副总经理及董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。谢志礼先生具备财务、管理、法律等方面专业知识和良好的职业道德，能够胜任公司副总经理、董事会秘书的职务。其已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，参加了董事会秘书后续培训，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

　　表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　5. 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》（议案五）

　　经公司审计委员会提名，第四届董事会第一次会议审议通过，任命尹宁女士为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日止。

　　表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

　　2020年5月14日

　　附件：

　　公司高级管理人员简历

　　1.谢志峰先生简历：

　　谢志峰，1976年10月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员。2002年至2005年，任银龙有限外贸部部长；2005年至2014年，任银龙有限总经理，董事；2014年至2019年，任公司董事、总经理、营销总监；2020年4月至今，任公司董事长、总经理、营销总监。

　　2.谢铁根先生简历：