濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月7日下午2:30；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年5月7日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年5月7日上午9:15至下午3:00的任意时间

　　2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共14人，代表有效表决权的股份为358,249,283股，占公司股份总数的34.6550%。

　　2、其中通过网络投票参加会议的股东共计3人，代表有效表决权的股份为19,300股，占公司股份总数的0.0019%。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表有效表决权的股份为13,164,843股，占公司股份总数的1.2735%。

　　4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、会议议案审议及表决情况

　　会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

　　1、以特别决议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2、以特别决议逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　2.01、本次发行证券的种类

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.02、未来转换的股票来源

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.03、发行规模

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.04、票面金额和发行价格

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.05、债券期限

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.06、债券利率

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.07、还本付息的期限和方式

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.08、转股期限

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.09、转股价格的确定及其调整

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.10、转股价格的向下修正条款

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.12、赎回条款

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.13、回售条款

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.14、转股年度有关股利的归属

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.15、发行方式及发行对象

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.16、向原股东配售的安排

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.17、债券持有人会议相关事项

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.18、本次募集资金用途

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.19、募集资金存管

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.20、担保事项

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2.21、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　3、以特别决议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　4、以特别决议审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　5、以特别决议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　6、以特别决议审议通过了《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　7、以特别决议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　8、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　9、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

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　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

　　2、律师姓名：杜恩、张霞

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京观韬中茂律师事务所关于公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2020年5月8日