北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：601908             证券简称：京运通            公告编号：临2020-011

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2020年3月26日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年3月20日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为子公司提供担保的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2020年3月26日

　　证券代码：601908               证券简称：京运通                公告编号：临2020-012

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：湖北鑫业绿色能源科技有限公司（以下简称“湖北鑫业”）、沙河市汉玻光伏发电有限公司（以下简称“沙河汉玻”）、台州京运通新能源有限公司（以下简称“台州京运通”）、三门银阳新能源有限公司（以下简称“三门银阳”）

　　●本次担保金额：本次担保金额人民币3.10亿元

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、对外担保情况概述

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北鑫业、沙河汉玻、台州京运通、三门银阳（以下合称 “承租人”）与北银金融租赁有限公司签署了3.10亿元《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），由公司与北银金融租赁有限公司签署《保证合同》，为湖北鑫业、沙河汉玻、台州京运通、三门银阳提供不可撤销的连带责任保证担保，并以湖北鑫业、沙河汉玻、台州京运通、三门银阳100%股权作为质押担保。同时对相关担保合同文本办理强制执行公证。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、被担保人之一

　　被担保人名称：湖北鑫业绿色能源科技有限公司

　　住所：郧西县城关镇人民路139号

　　法定代表人：张文慧

　　注册资本：2,000.00万元人民币

　　主营业务：电力和热力开发、销售、技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设（除国家法律、行政法规禁止投资的项目外）；风力、太阳能发电的开发、建设、生产销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能与环保、新能源技术的研发、设计及应用。

　　截至2018年12月31日，湖北鑫业资产总额24,997.50万元，负债总额22,969.70万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额22,969.70万元），净资产2,027.80万元，资产负债率为91.89%；该公司2018年度实现营业收入2,746.23万元，净利润769.59万元。（以上数据已经审计）

　　截至2019年9月30日，湖北鑫业资产总额25,891.59万元，负债总额23,322.27万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额23,322.27万元），净资产2,569.32万元，资产负债率为90.08%；该公司2019年1-9月实现营业收入2,143.36万元，净利润541.52万元。（以上数据未经审计）

　　2、被担保人之二

　　被担保人名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司

　　住所：河北省邢台市沙河市太行街东段南侧阳光洗浴中心综合楼3-302

　　法定代表人：张文慧

　　注册资本：3,000.00万元人民币

　　主营业务：光伏发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，沙河汉玻资产总额9,069.74万元，负债总额5,725.66万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额5,725.66万元），净资产3,344.08万元，资产负债率为63.13%；该公司2018年度实现营业收入701.14万元，净利润344.08万元。（以上数据已经审计）

　　截至2019年9月30日，沙河汉玻资产总额9,247.53万元，负债总额5,533.22万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额5,533.22万元），净资产3,714.31万元，资产负债率为59.83%；该公司2019年1-9月实现营业收入952.67万元，净利润370.23万元。（以上数据未经审计）

　　3、被担保人之三

　　被担保人名称：台州京运通新能源有限公司

　　住所：浙江省台州市路桥区良二村浃里王外39号

　　法定代表人：张文慧

　　注册资本：4,500.00万元人民币

　　主营业务：分布式光伏发电、太阳能光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务。

　　截至2018年12月31日，台州京运通资产总额13,946.77万元，负债总额7,771.38万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额7,771.38万元），净资产6,175.39万元，资产负债率为55.72%；该公司2018年度实现营业收入2,048.34万元，净利润1,032.82万元。（以上数据已经审计）

　　截至2019年9月30日，台州京运通资产总额13,400.77万元，负债总额6,649.57 万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额6,649.57万元），净资产6,751.20 万元，资产负债率为49.62%；该公司2019年1-9月实现营业收入1,411.21万元，净利润575.81万元。（以上数据未经审计）

　　4、被担保人之四

　　被担保人名称：三门银阳新能源有限公司

　　住所：浙江省台州市三门县浦坝港镇沿海工业城

　　法定代表人：张文慧

　　注册资本：2,500.00万元人民币

　　主营业务：分布式光伏发电、太阳能光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，三门银阳资产总额6,064.63万元，负债总额3,435.25万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额3435.25万元），净资产2,629.38万元，资产负债率为56.64 %；该公司2018年度实现营业收入359.02万元，净利润129.38 万元。（以上数据已经审计）

　　截至2019年9月30日，三门银阳资产总额5,660.35万元，负债总额2,893.28万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额2,893.28万元），净资产2,767.07万元，资产负债率为51.11%；该公司2019年1-9月实现营业收入589.03万元，净利润137.69 万元。（以上数据未经审计）

　　三、《保证合同》的主要内容

　　1、甲方（债权人）：北银金融租赁有限公司

　　乙方（保证人）：北京京运通科技股份有限公司

　　2、主债权金额：人民币3.10亿元

　　3、担保方式：不可撤销的连带责任保证

　　4、保证范围

　　承租人在主合同项下应向甲方支付的全部租金、租前息、名义货价（留购价款）、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费及主合同项下租赁物取回时的拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的租赁利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。

　　5、保证期间

　　（1）乙方对被担保债务的连带责任的保证期间为主债务的履行期限（8年）届满之日起两年，如主合同项下债务约定分期履行的，则保证期间为主合同债务人最后一期履行债务期限届满之日起两年；如依主合同之约定甲方宣布主合同加速到期的，则保证期间为甲方宣布的主合同债务人支付全部租金及其他应付款项的履行期限届满之日起两年，如甲方宣布加速到期分期履行的，则保证期间为甲方宣布的主合同债务人最后一期履行期限届满之日起两年。

　　（2）甲方与承租人双方协议对主合同的履行期限作了变动，未经乙方书面同意的，保证期间仍为第（1）条约定的期间。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项已经公司2020年3月26日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。截至目前，湖北鑫业、沙河汉玻、台州京运通、三门银阳资产负债率分别为69.11%、59.76%、47.7%、50.9%（未经审计），资产负债率均未超过70%，本次担保无须提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0.00亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为52.28亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的74.77%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、《保证合同》。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2020年3月26日