凌源钢铁股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600231       证券简称：凌钢股份         公告编号：临2020-017

　　凌源钢铁股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年2月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举监事的议案

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　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案采用累积投票制选举。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所

　　律师：徐扬、李静

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法律意见书。公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 本次股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　凌源钢铁股份有限公司

　　2020年2月5日

　　股票代码：600231     股票简称：凌钢股份     编    号：临2020-018

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2020年2月4日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2020年1月23日以专人送达方式发出。会议由监事张海明先生主持，应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：

　　1、选举张海明先生为公司监事会主席。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月5日