安阳钢铁股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告|安阳钢铁_新浪财经

原标题：安阳钢铁股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2020-002

　　安阳钢铁股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2020年1月10日向全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十一次会议的通知及相关材料。会议于2020年1月20日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《公司2020年度生产经营计划的议案》

　　公司2020年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为735万吨、770万吨、812万吨。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《公司2020年度财务计划的议案》

　　公司2020年度财务计划：销售收入281亿元，同口径可比产品成本降低率0.78%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《公司2020年度固定资产投资计划的议案》

　　根据公司整体规划，2020年公司计划固定资产投资469，761万元。

　　拟新开工项目78个，计划投资额375,505万元。主要包括：河南安钢周口钢铁项目，计划投资260,960万元； 20万吨球墨铸管项目，计划投资20,000万元；炼铁厂3#烧结机改造，计划投资10,845万元；园林化工厂建设（二期二步）项目, 计划投资10,000万元；工艺完善、质量提升、节能环保项目，计划投资10,000万元；原料场除尘器提标改造及配套设施升级完善项目, 计划投资6485万元；第二炼轧厂轧机除尘项目, 计划投资3890万元等项目。

　　结转项目30个，计划投资94,256万元，主要包括：烧结机机头烟气深度治理二期，计划投资20,000万元；园林化工厂建设(二期一步），计划投资16,974万元；给排水系统治理项目，计划投资10,000万元；6米7米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目，计划投资9000万元；烧结矿散装料扬尘治理项目，计划投资5000万元；220t/h燃煤气锅炉烟气超低排放改造项目，计划投资4000万元等项目

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、《公司2019年度财产清查报告的议案》

　　根据《企业会计准则》规定，公司对2019年年终财产进行了清查，根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值272,038,358.31元，净值20,202,222.04元。其中设备1027台/套，原值244,333,565.85元，净值14,536,575.30元；建筑面积13,273.07平方米，管线长度7.711千米，构筑物6座，建筑原值27,704,792.46元，建筑净值5,665,646.74元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于公司延长长城资产管理公司7亿元融资期限的议案》

　　公司与中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司（以下简称“长城资产管理公司”）于2016年12月25日签署融资协议，融资9亿元，期限不超过36个月。为满足公司环保项目建设等资金需要，拟与长城资产管理公司继续合作，延长债务本金7亿元融资期限不超过24个月，并由公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司以其持有的公司股票作为质物为公司提供质押担保并承担保证责任。同时授权董事长签署公司上述事项所需合同及相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易》的议案

　　为优化公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟用其铸管二期工程部分固定资产作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为2500万元人民币，融资期限为5年。

　　关联董事李利剑、李存牢、张怀宾依法回避了表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2020年1月20日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2020-003

　　安阳钢铁股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2020年1月10日向全体监事发出了关于召开第八届监事会第二十一次会议的通知及相关材料。会议于2020年1月20日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议并全票通过了以下议案：

　　（一）公司2020年度生产经营计划

　　（二）公司2020年度财务计划

　　（三）公司2020年度固定资产投资计划

　　（四）公司2019年度财产清查报告

　　（五）关于公司延长长城资产管理公司7亿元融资期限的议案

　　（六）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

　　二、监事会认为：

　　（一）公司2020年度生产经营计划和财务计划，符合公司生产经营和财务实际，科学合理。

　　（二）公司2020年度固定资产投资计划，符合公司生产和技术改造需要，保障公司生产顺行。

　　（三）公司对2019年年终财产进行清查和处理，符合《企业会计准则》等相关规定。

　　（四）公司延长长城资产管理公司7亿元融资期限，保障了公司环保项目建设等资金需求，符合公司业务发展需要。

　　（五）公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司基于业务发展需要，与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，为正常的关联交易，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，定价公允合理，未损害公司及股东的利益。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2020年1月20日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2020-004

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）拟与公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）下属公司上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎易”）开展融资租赁业务。

　　●是否需要提交公司股东大会审议：否

　　●本次关联交易有助于优化永通公司融资结构，满足业务发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）本次关联交易事项履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2020年1月20日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事李利剑、李存牢、张怀宾依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事就此关联交易事项在提交董事会审议前已事前审核并发表了独立意见，独立董事认为：公司本次关联交易有助于优化永通公司融资结构，满足业务发展需要，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议该议案时，关联董事李利剑、李存牢、张怀宾依法回避表决，表决程序符合规定。

　　3、监事会审议情况

　　公司于2020年1月20日召开第八届监事会第二十一次会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，认为上述关联交易基于永通公司业务发展需要，为正常的关联交易，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格公允合理，未损害公司及股东的利益。

　　（二）本次关联交易的主要内容

　　为优化公司控股子公司永通公司融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟用其铸管二期工程部分固定资产作为租赁物，以售后回租方式与上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额为2500万元人民币，融资期限为5年。租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：上海鼎易融资租赁有限公司

　　类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1969号1816 室

　　法定代表人：王军胜

　　注册资本：人民币 17000 万

　　成立日期：2016 年 4 月 22 日